本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
一、股東會會議召開情況
內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司（下稱“企業”）第七屆董事會第十三次會議報告和提案等書面報告于2024年4月2日以專職人員及發送郵件方法送到諸位執行董事，大會于2024年4月7日以通信方式舉辦。此次會議應參與決議執行董事12人，具體參與決議執行董事12人。會議的召開符合有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
二、股東會會議審議狀況
（一）表決通過《關于公司1#高爐大修的議案》
提案表決結果：允許12票，放棄0票，抵制0票。
特此公告。
內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司股東會
2024年4月8日
股票號：600010 股票簡稱：包鋼股份 序號：（臨）2024-016
債卷編碼：155638 債卷通稱：19攀鋼聯
債卷編碼：155712 債卷通稱：19鋼聯03
債卷編碼：163705 債卷通稱：20鋼聯03
債卷編碼：175793 債卷通稱：GC鋼聯01
內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司
第七屆職工監事第十次會議決定公示
本公司監事會及全體公司監事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
一、職工監事會議召開情況
內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司（下稱“企業”）第七屆職工監事第十次會議于2024年4月7日以通信方式舉辦。大會需到公司監事4人，出席會議公司監事4人。
此次會議的集結、舉辦、決議程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所作決定真實有效。
二、會議審議狀況
（一）會議審議通過了《關于公司1#高爐大修的議案》
提案表決結果：允許4票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
內蒙古包鋼鋼聯股份有限責任公司
職工監事
2024年4月8日
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