本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
香飄飄奶茶食品股份有限公司（下稱“企業”）股東會于近日接到董事、副董蔣建斌先生遞交的書面辭職報告，蔣建斌先生個人原因，申請辭去董事、副董事長職務，離職后仍繼續擔任公司別的職位。
依據《公司法》及《公司章程》要求，由于蔣建斌先生的上述離職不會造成企業監事會成員總數小于法律規定最少總數，也不會影響董事會的正常運作，其離職申請自送到董事會時有效。為了能填補企業監事會成員缺口、確保董事會的高效運行，董事會將盡快機構候選人一個新的執行董事侯選人，并按有關規定及時完成執行董事的改選工作中。
截至本公告公布日，蔣建斌先生持有公司股份3,600億港元，總股本的8.76%。蔣建斌先生卸任之后將嚴格執行《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及其它相關股權交易的限制性要求。
公司及董事會對蔣建斌先生在擔任董事、副董期內為企業發展所做出的貢獻給予了充分肯定，并誠摯的感謝。
特此公告。
香飄飄奶茶食品股份有限公司
股東會
2024年3月30日
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