本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
公司董事會近日收到朱鎮豪先生提交的書面辭職報告：因個人身體健康原因，決定自2023年2月25日起辭去其擔任的本公司董事、副董事長、總經理、戰略與執行委員會委員、提名委員會委員職務。根據相關規定，本項辭職自2023年2月25日起生效。同時，朱鎮豪先生亦辭去公司法定代表人職務。公司董事會將按照有關規定盡快完成董事補選及總經理聘任等工作，以保持公司經營和戰略執行的穩定。
本公司董事會對朱鎮豪先生在擔任公司領導職務期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事會
二○二三年二月二十五日
股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2023-004號
四川水井坊股份有限公司
十屆董事會2023年第一次會議決議
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
四川水井坊股份有限公司十屆董事會2023年第一次會議以現場加通訊方式召開。本次會議召開通知于2023年2月14日發出，送達了全體董事。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議的召集、通知、召開時間、地點、方式及出席人數均符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法、有效。公司9名董事對會議議案進行了審議，于2023年2月24日通過了如下決議：
一、 審議通過了《關于Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生代行公司總經理職責的議案》
鑒于朱鎮豪先生因個人身體健康原因辭去總經理職務，為保證公司經營工作正常進行，在公司聘任新的總經理之前，同意由Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生自2023年3月1日起代為行使總經理職責，以保持公司經營和戰略執行的穩定，其代行總經理職責的期限預計約六個月。公司董事會將按相關規定盡快完成總經理的聘任工作。
Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生簡歷詳見附件。
本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。
二、 審議通過了《關于變更公司法定代表人的議案》
根據相關法律法規及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，董事會決定將法定代表人由朱鎮豪先生變更為Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生。公司將及時辦理法定代表人的工商變更登記手續。
本項議案表決情況：9票同意、0 票反對、0票棄權。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事會
二○二三年二月二十五日
附件：Mark Anthony Edwards（艾恩華）先生簡歷
Mark Anthony Edwards（艾恩華），男，50歲，國籍：英國。英國牛津布魯克斯大學法律及商科榮譽學士學位，擁有普通話文憑。曾任聯合利華英國及歐洲地區品類組品牌經理，帝亞吉歐韓國市場和創新總監，帝亞吉歐亞太區珍選品牌(Reserve)品牌總監。來中國已超過二十年，曾在聯合利華和帝亞吉歐擔任市場經理、市場總監、總經理等。
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