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特別提示：
目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內單位實際提供的擔?？偨痤~為506,114.11萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為20%。
一、反擔保情況暨關聯交易概述
為了降低融資成本，華僑城集團有限公司（簡稱“華僑城集團”）擬對康佳集團股份有限公司（簡稱“本公司”）向銀行申請的不超過10億元銀行授信提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保（簡稱“保證擔保”），同時本公司擬向華僑城集團提供等額等期反擔保，預計反擔保金額不超過10億元，擔保額度有效期不超過3年。
因華僑城集團為本公司控股股東，本次交易構成關聯交易。
本公司于2023年2月24日（星期五）召開了第十屆董事局第七次會議，本公司7名董事，會議以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司為申請銀行授信業務提供反擔保額度的議案》。本次交易構成了關聯交易。本公司獨立董事事前認可了本次關聯交易，并就此次關聯交易發表了同意的獨立意見。關聯董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其他與會董事一致同意此項議案。
根據有關法律法規及本公司章程的有關規定，此議案還須提交本公司股東大會審議。
二、反擔保中被擔保人的基本情況
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企業性質：有限責任公司。法人代表：張振高。注冊資本：120億元人民幣。統一社會信用代碼：91440300190346175T。經營范圍：一般經營項目是:紡織品、輕工業品等商品的出口和辦理經特區主管部門批準的特區內自用一類商品、機械設備、輕工業品等商品的進口（按經貿部[92]外經貿管體審證字第A19024號文經營）,開展補償貿易,向旅游及相關文化產業（包括演藝、娛樂及其服務等）、工業、房地產、商貿、包裝、裝潢、印刷行業投資。本公司出口商品轉內銷和進口商品的內銷業務。旅游、倉庫出租、文化藝術、捐贈汽車保稅倉,會議展覽服務（涉及許可證管理的項目,須取得相關的許可證后方可經營）;汽車（含小轎車）銷售。主要辦公地點、注冊地：深圳市南山區華僑城。
與本公司的關系：華僑城集團為本公司的控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，本公司與華僑城集團構成關聯關系。
（二）產權及控制關系
華僑城集團為國有獨資公司，實際控制人為國務院國有資產監督管理委員會。
?。ㄈ┙刂?022年9月末，華僑城集團未經審計的總資產為6,627.45億元，總負債為4,794.19億元，凈資產為1,833.26億元。2022年1-9月，華僑城集團未經審計的營業收入為580.07億元，凈利潤為2.62億元。
（四）華僑城集團不是失信被執行人。
三、反擔保的主要內容
為了降低融資成本，華僑城集團擬對本公司向銀行申請的不超過10億元銀行授信提供保證擔保，同時本公司擬向華僑城集團提供等額等期反擔保，預計反擔保金額不超過10億元，擔保額度有效期不超過3年。
四、董事會意見
本公司董事局認為，華僑城集團擬為本公司向銀行申請的不超過10億元銀行授信提供保證擔保，是為了滿足本公司業務發展需求，降低融資成本。本公司向華僑城集團提供等額等期反擔保，不會損害本公司的利益。本次關聯交易公允、公平，符合上市公司利益，不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成不利影響，不存在向關聯人輸送利益的情形，也未損害本公司股東特別是中小股東利益。
五、獨立董事事前認可和獨立意見
根據《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和本公司《公司章程》等文件的有關規定，本公司獨立董事事前認可了本次關聯交易，同意提交董事局會議進行討論。
董事局會議審核通過后，本公司獨立董事發表了同意的獨立意見：議案在提交董事局會議審議前，經過了獨立董事的事前認可；決議是公司董事局根據公司實際需要而作出的，該方案的審議程序符合深圳證券交易所的上市規則、國內有關法律法規規定和《公司章程》的規定，為申請銀行授信，本公司向華僑城集團為公司提供的保證擔保提供等額等期的反擔保符合商業慣例，本次關聯交易客觀、公允，交易條件公平、合理，體現了公平、公正、公開的原則，未損害公司及其他股東，特別是中小股東的利益；在對此項議案進行表決時，關聯董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決，其余與會董事審議通過了此項交易。該關聯交易的表決程序合法，體現了公平、公正的原則；該關聯交易將按照相關法律法規的要求進行信息披露。因此，該關聯交易事項的審議和表決程序合規、合法。獨立董事同意董事局的表決結果。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
目前，本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為266%，本公司及控股子公司對合并報表內單位實際提供的擔?？偨痤~為506,114.11萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元，占本公司最近一期經審計凈資產的比例為20%。
七、備查文件目錄
（一）第十屆董事局第七次會議決議；
?。ǘ┆毩⒍率虑罢J可及獨立意見等。
特此公告。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二〇二三年二月二十四日
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