本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月24日
(二)股東大會召開的地點：無錫市金融二街9號無錫農商行三樓第一會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由無錫農村商業銀行股份有限公司董事會召集，由董事長邵輝先生主持，本次會議的召集、召開及表決方式均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，出席4人，董事周衛平、殷新中、萬妮婭、孫志強、邵樂平因事未出席，獨立董事劉一平、孫健、劉寧、吳嵐、張磊因事未出席。
2、公司在任監事6人，出席4人，包可為、董曉林因事未出席。
3、公司副行長王永忠、何建軍、陳稔、曹燕青、陳紅梅、胥焱冰及董事會秘書王鋒出席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于選舉茹華杰為非執行董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、關于選舉股東監事的議案
2.01議案名稱：選舉吳平為股東監事
審議結果：通過
表決情況：
2.02議案名稱：選舉錢小滿為股東監事
審議結果：通過
表決情況：
2.03議案名稱：選舉陸相林為股東監事
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于變更注冊資本及相應修改公司章程相關條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
本次臨時股東大會的特別決議議案為議案3，獲得了出席本次臨時股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：蔡含含 董椰檬
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司《章程》的規定；出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結果及決議內容合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
無錫農村商業銀行股份有限公司董事會
2023年2月25日
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