本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會無新增、修改、否決議案的情況；
（二）本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議的情況。
一、會議召開情況
?。ㄒ唬h召開時間：
1、現場會議召開時間：2023年2月24日（星期五）下午14:30
2、網絡投票時間：2023年2月24日
?。?）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年2月24日上午9:15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
?。?）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年2月24日上午9:15至2023年2月24日下午15:00期間的任意時間。
?。ǘ┈F場會議召開地點：山東省濱州市博興縣經濟開發區新博路以東、三號干渠橋以北公司會議室。
?。ㄈ┱偌耍汗径聲?/p>
（四）主持人:公司董事長趙前方先生因工作原因未能出席本次股東大會，由半數以上董事共同推舉董事張偉先生作為本次股東大會主持人。
?。ㄎ澹┱匍_方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
（六）會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格和表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
1、參加本次股東大會現場會議和網絡投票的有股東及股東授權代表共7人，代表有表決權股份264,948,205股，占公司有表決權股份總數的28.5998％。
?。?）現場出席情況
出席現場會議的股東及股東授權代表共2人，代表有表決權股份261,339,705股，占公司有表決權股份總數的28.2102％。
（2）網絡投票情況
通過網絡投票的股東5人，代表有表決權股份3,608,500股，占公司有表決權股份總數的0.3895％。
?。?）參加投票的中小股東情況
本次股東大會參加投票的中小股東及股東授權委托代表共6人，代表有表決權的股份數為3,851,600股，占公司有表決權股份總數的0.4158％。
中小股東是指除公司董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、公司部分董事、監事、高管人員和見證律師參加了本次會議。公司聘請的北京市天元律師事務所律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。
三、提案審議情況
本次會議采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式，審議通過以下議案：
1、審議通過了《關于公司及子公司開展商品衍生品業務的議案》;
同意264,861,205股，占出席會議所有股東所持股份的99.9672％；反對87,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0328％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況為同意3,764,600股，占出席會議的中小股東所持股份的97.7412％；反對87,000股，占出席會議的中小股東所持股份的2.2588％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《關于公司及子公司開展外匯套期保值業務的議案》；
同意264,861,205股，占出席會議所有股東所持股份的99.9672％；反對87,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0328％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況為同意3,764,600股，占出席會議的中小股東所持股份的97.7412％；反對87,000股，占出席會議的中小股東所持股份的2.2588％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
3、審議通過了《關于制定〈期貨及衍生品交易管理制度〉的議案》；
同意264,861,205股，占出席會議所有股東所持股份的99.9672％；反對87,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0328％；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小股東表決情況為同意3,764,600股，占出席會議的中小股東所持股份的97.7412％；反對87,000股，占出席會議的中小股東所持股份的2.2588％；棄權0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師見證情況
本次股東大會由北京市天元律師事務所李怡星、高霞律師現場見證并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
五、備查文件
1、2023年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市天元律師事務所關于公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
山東宏創鋁業控股股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十五日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有