本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
北京城建投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月10日召開第八屆董事會第二十七次會議，審議通過了關于聘任許祿德先生為公司董事會秘書的議案，同意聘任許祿德先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。許祿德先生暫未取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，待取得上海證券交易所董事會秘書資格證書并經上海證券交易所資格備案無異議后，正式履行董事會秘書職責。具體內容詳見公司于2023年2月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2023-5）。
許祿德先生近期已取得由上海證券交易所頒發的董事會秘書任前培訓證明，成績合格，公司已按相關規定將許祿德先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所備案，審核結果無異議。許祿德先生自取得董事會秘書任前培訓證明之日起正式履行董事會秘書職責，任期同公司第八屆董事會。
特此公告。
北京城建投資發展股份有限公司
董事會
2023年2月25日
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