本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
浙江云中馬股份有限公司（以下簡稱“云中馬”或“公司”）于 2023 年2月24日在公司會議室以現場結合通訊方式召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關于設立分公司的議案》，根據公司章程相關規定，此事項屬于公司董事會審批權限，無需提請股東大會審議。本次設立分支機構不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。具體情況如下：
二、擬設立分公司基本情況
名稱： 浙江云中馬股份有限公司杭州分公司
類型： 分公司
負責人：黃志遠
營業場所：浙江省杭州市余杭區倉前街道景興路歐美金融城T4美國中心
經營范圍：一般項目：革基布生產、加工、銷售，環保設備研發、生產、加工、銷售，建筑智能化工程、電子工程、計算機網絡工程、安全防范工程設計，安全防范技術服務，軟件開發，信息技術咨詢服務，太陽能光伏發電及相關項目開發、建設、運營；經編布、緯編布生產、研發、銷售；化纖加彈絲生產、研發、銷售；紡織新材料生產、研發、銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：貨物進出口；技術進出口；道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。
上述擬設立分公司的基本情況需以工商登記機關核準為準。
三、設立分公司的目的、存在風險及對公司的影響
?。ㄒ唬┕靖鶕洜I發展需要設立杭州分公司，本次設立分支機構有助于完善公司組織結構，吸引高端人才，進一步提升市場開拓和技術研發的效率，提升公司綜合實力和核心競爭優勢。
（二）存在風險及對公司的影響
上述設立分支機構事項經公司董事會審議通過后，需按照規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險，符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東利益的情形。
特此公告。
浙江云中馬股份有限公司董事會
2023 年 2 月 25 日
證券代碼：603130 證券簡稱：云中馬 公告編號：2023-004
浙江云中馬股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
浙江云中馬股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議通知于2023年2月18日發出，于2023年2月24日以現場結合通訊的方式在公司會議室召開。本次會議由董事長葉福忠先生主持，本次會議應出席會議董事11人，實際出席會議董事11人（其中，馬知方、蔣蘇德、倪宣明、田景明以通訊表決方式出席），公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《浙江云中馬股份有限公司章程》的相關規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過了以下事項：
?。ㄒ唬徸h通過《關于設立分公司的議案》
表決結果：11票贊成，占全體董事人數的100%；0票棄權；0票反對。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《浙江云中馬股份有限公司關于設立分公司的公告》。
特此公告。
浙江云中馬股份有限公司董事會
2023年2月25日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有