本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東惠發食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“惠發食品”）分別于2022年12月9日、2022年12月28日召開了惠發食品第四屆董事會第十五次會議、惠發食品2022年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于變更公司注冊資本暨修改公司章程的議案》，具體內容詳見公司分別于2022年12月10日、2022年12月29日在指定媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發布的《關于變更公司注冊資本暨修改公司章程的公告》（公告編號：臨2022-085）、《惠發食品第四屆董事會第十五次會議決議公告》（公告編號：臨2022-090）、《惠發食品2022年第四次臨時股東大會決議公告》（公告編號：臨2022-096）。
公司已于2023年2月23日完成相關工商變更登記手續，并取得諸城市行政審批服務局換發的《營業執照》。變更后的相關信息如下：
1、統一社會信用代碼：91370700735779916D
2、名稱：山東惠發食品股份有限公司
3、類型：股份有限公司（上市）
4、住所：山東省諸城市舜耕路139號；諸城市舜德路159號
5、法定代表人：惠增玉
6、注冊資本：貳億肆仟肆佰陸拾肆萬貳仟叁佰元整
7、成立日期：2005年02月02日
8、經依法登記，公司經營范圍為：一般項目：農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；食用農產品初加工；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：食品生產；糧食加工食品生產；食品經營（銷售預包裝食品）；食品經營；食品經營（銷售散裝食品）；貨物進出口；調味品生產；飲料生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）
特此公告。
山東惠發食品股份有限公司董事會
2023年2月25日
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