本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十五次會議于2023年2月24日以電子郵件方式發出通知，會議于2023年2月24日在上海市閔行區浦江鎮恒南路1288號會議室以現場結合通訊方式召開。
本次監事會會議應出席的監事人數3人，實際參加的監事人數3人。本次監事會會議由半數以上監事推選監事任保強先生主持。董事會秘書及證券事務代表列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議以書面表決方式形成如下決議：
審議通過《關于選舉監事會主席的議案》；
經與會監事表決，選舉任保強先生為公司第七屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第七屆監事會任期屆滿之日止。后附監事會主席任保強先生簡歷。
表決結果：3票贊成，0 票反對，0 票棄權
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。
特此公告。
上海悅心健康集團股份有限公司
監 事 會
二〇二三年二月二十五日
附：監事會主席任保強先生簡歷
任保強：男，中國國籍，1982年4月生，本科學歷，中國注冊會計師，2010年1月至2018年12月任職于信永中和會計師事務所（特殊普通合伙），歷任高級業務員、項目經理、審計經理。2019年1月至2020年3月擔任上海金曜斯米克能源科技有限公司風控部總監，2020年4月至12月任公司內審負責人，2021年1月至11月任上海東冠健康用品股份有限公司內審負責人，2021年12月至今任上海東冠健康用品股份有限公司財務副總監。2020年4月至今任公司監事。
截至本公告日，任保強先生未持有公司股份，與公司聘任的其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰，未受到深圳證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，其不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：002162 證券簡稱：悅心健康 公告編號：2023-004
上海悅心健康集團股份有限公司
關于變更職工代表監事的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月24日在公司會議室召開工會委員會全體會議，選舉林琦女士擔任公司職工代表監事（簡歷附后），任期自本次會議審議通過之日起至第七屆監事會任期屆滿之日止。原職工代表監事倉華強先生因工作職責調整，不再擔任公司第七屆監事會職工代表監事及監事會主席，仍在公司任職。
截至本公告日，倉華強先生持有公司股份50,000股，其不再擔任職工代表監事職務后將會嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律、法規的規定進行股份管理。
倉華強先生在任職期間勤勉盡責，為公司規范運作與發展發揮了積極作用，公司監事會對倉華強先生在擔任職工代表監事期間為公司所做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海悅心健康集團股份有限公司
監 事 會
二〇二三年二月二十五日
附：職工代表監事簡歷
林琦：女，中國國籍，1983年8月生，本科學歷，中級會計師。2003年10月至2007年6月任職于上海豐宇物資有限公司會計職位，2007年7月加入公司，2016年11月至今任公司資金副經理。
截至本公告日，林琦女士未持有公司股份，與公司聘任的其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯關系。不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰，未受到深圳證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司監事的其他情形。任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，其不屬于“失信被執行人”。
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