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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司（下稱“企業”）第六屆股東會第二十六次大會于2023年2月23日以通信方式舉辦。會議報告和提案已經在2023年2月17日以專職人員送遞和郵件形式傳出。此次會議應參與決議執行董事7名，具體參與決議執行董事7名。此次會議由老總周儒欣老先生組織，會議的集結和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的相關規定，合法有效。例會經探討產生如下所示決定：

一、審議通過了《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》；

決議結論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

由于證監會于2023年2月17日公布并實行的《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關文件對發售審批等相關的事宜展開了修定，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規和行政規章的相關規定及要求，經對企業的實際情況逐一自糾自查，股東會覺得企業合乎相關法律法規、法規及行政規章有關向特定對象發行新股的工作紀律要求。

公司獨立董事就本提案發布了贊同的單獨建議。單獨建議全篇發表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

二、審議通過了《關于調整公司向特定對象發行A股股票方案的議案》（逐一決議）；

由于《上市公司證券發行注冊管理辦法》已生效執行，依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，并針對當前市場情況、現行政策的改變以及公司具體情況，董事會按照股東會的受權對此次向特定對象發行新股應急預案中的相關介紹開展修定，并且以逐一決議的形式表決通過，詳細如下：

1. 向特定對象發行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發行的個股為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

2. 發行方式和發行日期

本次發行所有采用向特定對象發售人民幣普通股（A股）的形式。公司將在證監會申請注冊審批的期限內，適時向特定對象發售A股個股。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

3. 發售對象和申購方法

此次向特定對象發行新股的對象是不得超過35名合乎證監會規定條件的特定對象，包含證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人，以及其它合乎有關法律法規的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投資人等。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標。信托做為發售目標，僅以自籌資金申購。

本次發行目標將于企業本次發行申請辦理經深圳交易所審批通過、證監會允許注冊認證，由董事會在股東會受權范圍之內與本次發行的承銷商（主承銷商）依照相關法律法規、行政規章、行政法規或行政規章的相關規定，依據發售目標認購報價的狀況，遵循價高者得的基本原則明確。

全部發售目標都以rmb現錢方法申購本次發行的個股。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

4. 定價基準日、發行價和定價原則

此次向特定對象發行新股的定價基準日為發行期首日。發行價不少于定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價（計算公式：定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量）的80%。本次發行根據競價模式明確發行價。最后發行價將于本次發行申請辦理在深圳交易所審批通過、證監會允許注冊認證，由董事會按照股東會受權，依照證監會、深圳交易所的有關規定，依據竟價結果與承銷商（主承銷商）共同商定。

企業股票在定價基準日至發行日期內，若有分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，此次向特定對象發行新股發行成本價將適當調整。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

5. 發行數量

此次向特定對象發行新股擬募資總金額不超過人民幣94,500.00萬余元（含本數），與此同時本次發行總數不得超過本次發行前企業總股本的30%。在上述情況范圍之內，最后發行數量將于本次發行經深圳交易所審批通過及證監會允許注冊認證，由董事會結合公司股東會的認證及發售時的實際情況，與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定，計算方式為：發行新股總數=此次向特定對象發售募資總金額/此次向特定對象發行價。

若本次發行的股權數量因監管措施轉變也可根據發售批復的需求給予調節的，則本次發行的股票數屆時適當調整。

若企業股票在此次股東會決議日到發行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜或因為新增加或回購注銷員工持股計劃等其他問題，造成本次發行前企業總市值產生變化及本次發行價錢產生調節的，此次向特定對象公開發行的股票數及發行數量限制將作適當調整。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

6. 限售期

此次向特定對象發行新股發行目標所申購的股權自發售完畢生效日6個月不可掛牌交易，證監會另有規定或標準的，從其規定而要求。

本次發行目標所取得上市企業此次向特定對象公開發行的股權因上市企業分派股利、資本公積轉增股本等情況所衍化獲得的股權亦必須遵守以上股權鎖定安排。限售期期滿然后按證監會及深圳證券交易所的規定執行。相關法律法規對限售期另有規定的除外，依其規范。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

7. 募資額度及用處

此次向特定對象發行新股預估募資總額不超過94,500.00萬余元（含本數），在扣減發行費后募資凈收益將用于下列新項目：

企業：萬余元

項目總投資額度高過此次募集資金使用額度由企業自籌資金處理；與此同時，若本次發行扣減發行費后具體募資小于以上募資擬資金投入額度，企業將按照實際募資凈收益及其募集資金投資項目的分清主次，依照相關法律法規所規定的程序流程對于該工程項目的募資資金投入額度開展適當調整，募資不夠由企業以自籌經費或通過一些融資模式處理。

在本次發行募資及時以前，企業將依據募集資金投資項目進度實際需求以自有資金優先資金投入，并且在募資及時以后依照相關法律法規所規定的程序流程給予更換。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

8. 此次向特定對象發售前期值盈利的分配

為兼具新舊股東權益，在此次向特定對象發行新股發售結束后，由公司新老股東按本次發行后股份比例一起分享企業本次發行前期值盈余公積。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

9. 此次向特定對象發行新股決定有效期限

此次向特定對象發行新股決定的期限為發售計劃方案遞交股東大會審議根據生效日12月。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

10. 此次向特定對象發行新股的上市地點

此次向特定對象公開發行的新股發行結束后，將于深圳交易所發售。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

結合公司2022本年度第二次股東大會決議的受權，本提案不用遞交股東大會審議。

公司獨立董事就本提案發布了贊同的單獨建議。單獨建議全篇發表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的公告》(公示序號：2023-013) 及《關于向特定對象發行股票預案修訂情況說明的公告》(公示序號：2023-014) 發表于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）的議案》；

決議結論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的標準及股東會受權，審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）的議案》。

《北京北斗星通導航技術股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）》發表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

結合公司2022本年度第二次股東大會決議的受權，本提案不用遞交股東大會審議。

公司獨立董事就本提案發布了贊同的單獨建議。單獨建議全篇發表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

四、審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》；

決議結論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》。

《北京北斗星通導航技術股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》發表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本提案尚要遞交股東大會審議。

獨董本事宜開具的有關單獨建議發表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

五、審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》；

決議結論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的標準及股東會受權，審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》。

《北京北斗星通導航技術股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（二次修訂稿）》發表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

結合公司2022本年度第二次股東大會決議的受權，本提案不用遞交股東大會審議。

公司獨立董事就本提案發布了贊同的單獨建議。單獨建議全篇發表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

六、審議通過了《關于2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報和填補措施以及相關主體承諾（二次修訂稿）的議案》；

決議結論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的標準及股東交流會受權，允許公司就此次向特定對象發行新股攤薄即期回報及彌補措施有關行為主體服務承諾的相關介紹展開了修定。

《關于2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報和填補措施以及相關主體承諾（二次修訂稿）的公告》(公示序號：2023-015)發表于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)。

結合公司2022本年度第二次股東大會決議的受權，本提案不用遞交股東大會審議。

公司獨立董事就本提案發布了贊同的單獨建議。單獨建議全篇發表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

七、審議通過了《2022年6月30日內部控制自我評價報告》；

決議結論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

公司已經設立了較為完善的內控體系，符合我國最新法律法規的要求以及企業生產安全管理的實際需求，并能夠得到有效落實，已依照企業內部控制規范機制和有關規定的需求在大多數重要層面保持著高效的財務報告內部控制。內部控制自我評價報告真正、客觀的體現了企業內部控制的建設和運行狀況。

《2022年6月30日內部控制自我評價報告》發表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

大華會計師事務所（特殊普通合伙）開具的鑒證報告發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

八、審議通過了《關于召開2023年度第一次臨時股東大會的議案》；

決議結論：7票贊同、0票抵制、0票放棄。

企業定為2023年3月13日舉辦2023本年度第一次股東大會決議，《關于召開2023年度第一次臨時股東大會通知的公告》（公示序號：2023-016）發表于《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

九、備查簿文檔

1、企業第六屆股東會第二十六次會議決議；

2、獨董關于公司第六屆股東會第二十六次大會相關事宜自主的建議。

特此公告。

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公示序號：2023-012

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司

第六屆職工監事第二十三次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第二十三次會議于2023年2月23日以通信方式舉辦。會議報告及會議資料已經在2023年2月17日以專職人員送遞和郵件形式傳出。此次會議應參加決議公司監事3名，具體決議公司監事3名。此次會議由監事長劉春茹女性組織，會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的相關規定，合法有效。

二、監事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，職工監事對企業的實際情況進行逐一自糾自查論述，覺得企業具有向特定對象公開增發A股個股的資質和標準。

（二）審議通過了《關于調整公司向特定對象發行A股股票方案的議案》（逐一決議）

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》等相關法律法規的相關規定，根據企業實際情況，公司監事會對此次向特定對象發售A 股股票計劃方案展開了逐一決議，詳細如下：

1. 向特定對象發行新股的類型和顏值

此次向特定對象公開發行的個股為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

2. 發行方式和發行日期

本次發行所有采用向特定對象發售人民幣普通股（A股）的形式。公司將在證監會申請注冊審批的期限內，適時向特定對象發售A股個股。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

3. 發售對象和申購方法

此次向特定對象發行新股的對象是不得超過35名合乎證監會規定條件的特定對象，包含證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人，以及其它合乎有關法律法規的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投資人等。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標。信托做為發售目標，僅以自籌資金申購。

本次發行目標將于企業本次發行申請辦理經深圳交易所審批通過、證監會允許注冊認證，由董事會在股東會受權范圍之內與本次發行的承銷商（主承銷商）依照相關法律法規、行政規章、行政法規或行政規章的相關規定，依據發售目標認購報價的狀況，遵循價高者得的基本原則明確。

全部發售目標都以rmb現錢方法申購本次發行的個股。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

4. 定價基準日、發行價和定價原則

此次向特定對象發行新股的定價基準日為發行期首日。發行價不少于定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價（計算公式：定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量）的80%。本次發行根據競價模式明確發行價。最后發行價將于本次發行申請辦理在深圳交易所審批通過、證監會允許注冊認證，由董事會按照股東會受權，依照證監會、深圳交易所的有關規定，依據竟價結果與承銷商（主承銷商）共同商定。

企業股票在定價基準日至發行日期內，若有分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，此次向特定對象發行新股發行成本價將適當調整。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

5. 發行數量

此次向特定對象發行新股擬募資總金額不超過人民幣94,500.00萬余元（含本數），與此同時本次發行總數不得超過本次發行前企業總股本的30%。在上述情況范圍之內，最后發行數量將于本次發行經深圳交易所審批通過及證監會允許注冊認證，由董事會結合公司股東會的認證及發售時的實際情況，與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定，計算方式為：發行新股總數=此次向特定對象發售募資總金額/此次向特定對象發行價。

若本次發行的股權數量因監管措施轉變也可根據發售批復的需求給予調節的，則本次發行的股票數屆時適當調整。

若企業股票在此次股東會決議日到發行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜或因為新增加或回購注銷員工持股計劃等其他問題，造成本次發行前企業總市值產生變化及本次發行價錢產生調節的，此次向特定對象公開發行的股票數及發行數量限制將作適當調整。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

6. 限售期

此次向特定對象發行新股發行目標所申購的股權自發售完畢生效日6個月不可掛牌交易，證監會另有規定或標準的，從其規定而要求。

本次發行目標所取得上市企業此次向特定對象公開發行的股權因上市企業分派股利、資本公積轉增股本等情況所衍化獲得的股權亦必須遵守以上股權鎖定安排。限售期期滿然后按證監會及深圳證券交易所的規定執行。相關法律法規對限售期另有規定的除外，依其規范。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

7. 募資額度及用處

此次向特定對象發行新股預估募資總額不超過94,500.00萬余元（含本數），在扣減發行費后募資凈收益將用于下列新項目：

企業：萬余元

項目總投資額度高過此次募集資金使用額度由企業自籌資金處理；與此同時，若本次發行扣減發行費后具體募資小于以上募資擬資金投入額度，企業將按照實際募資凈收益及其募集資金投資項目的分清主次，依照相關法律法規所規定的程序流程對于該工程項目的募資資金投入額度開展適當調整，募資不夠由企業以自籌經費或通過一些融資模式處理。

在本次發行募資及時以前，企業將依據募集資金投資項目進度實際需求以自有資金優先資金投入，并且在募資及時以后依照相關法律法規所規定的程序流程給予更換。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

8. 此次向特定對象發售前期值盈利的分配

為兼具新舊股東權益，在此次向特定對象發行新股發售結束后，由公司新老股東按本次發行后股份比例一起分享企業本次發行前期值盈余公積。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

9. 此次向特定對象發行新股決定有效期限

此次向特定對象發行新股決定的期限為發售計劃方案遞交股東大會審議根據生效日12月。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

10. 此次向特定對象發行新股的上市地點

此次向特定對象公開發行的新股發行結束后，將于深圳交易所發售。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《北京北斗星通導航技術股份有限公司向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿》詳細巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（四）審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《北京北斗星通導航技術股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》發表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本提案要遞交2023本年度第一次股東大會決議決議。

（五）審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《北京北斗星通導航技術股份有限公司向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

（六）審議通過了《關于2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報和填補措施以及相關主體承諾（二次修訂稿）的議案》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報和填補措施以及相關主體承諾（二次修訂稿）的公告》（序號：2023-015）發表于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

（七）審議通過了《2022年6月30日內控自我評價報告》

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

《北京北斗星通導航技術股份有限公司2022年6月30日內控自我評價報告》及大華會計師事務所(特殊普通合伙)開具的《北京北斗星通導航技術股份有限公司內部控制鑒證報告》（?？岛俗諿2023]002705號）發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

三、備查簿文檔

1、企業第六屆職工監事第二十三次會議決議。

2、職工監事關于公司調節非公開發行方案及相關事宜書面審查意見。

特此公告。

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司職工監事

2023年2月23日

證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公示序號：2023-013

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司

關于調整企業2022本年度

向特定對象發售A股個股計劃方案的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司（下稱“企業”）此次發行新股有關提案早已第六屆股東會第十九次大會、2022年第二次股東大會決議表決通過。公司在2022年11月30日召開第六屆股東會第二十三次會議，決議并通過了調節本次發行計劃方案有關的議案。由于全面推行股票注冊制關鍵標準正式公布，公司在2023年2月23日舉辦第六屆股東會第二十六次大會，依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規對此次向特定對象發行新股計劃方案一部分事宜進行調整，實際調節情況如下：

（一）向特定對象發行新股的類型和顏值

調節前：

此次公開增發的個股為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

調整：

此次向特定對象公開發行的個股為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

（二）發行方式和發行日期

調節前：

本次發行所有采用向特定對象公開增發人民幣普通股（A股）的形式。公司將在證監會批準的期限內，適時向特定對象公開增發A股個股。

調整：

本次發行所有采用向特定對象發售人民幣普通股（A股）的形式。公司將在證監會申請注冊審批的期限內，適時向特定對象發售A股個股。

（三）發售對象和申購方法

調節前：

這次公開增發的對象是不得超過35名合乎證監會規定條件的特定對象，包含證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人，以及其它合乎有關法律法規的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投資人等。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標。信托做為發售目標，僅以自籌資金申購。

本次發行目標將于企業獲得證監會有關此次非公開發行的審批批件后，由董事會在股東會受權范圍之內與本次發行的承銷商（主承銷商）依照相關法律法規、行政規章、行政法規或行政規章的相關規定，依據發售目標認購報價的狀況，遵循價高者得的基本原則明確。

調整：

此次向特定對象發行新股的對象是不得超過35名合乎證監會規定條件的特定對象，包含證券基金運營公司、證劵公司、期貨公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人，以及其它合乎有關法律法規的其他法人、普通合伙人或其它符合要求的投資人等。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標。信托做為發售目標，僅以自籌資金申購。

本次發行目標將于企業本次發行申請辦理經深圳交易所審批通過、證監會允許注冊認證，由董事會在股東會受權范圍之內與本次發行的承銷商（主承銷商）依照相關法律法規、行政規章、行政法規或行政規章的相關規定，依據發售目標認購報價的狀況，遵循價高者得的基本原則明確。

全部發售目標都以rmb現錢方法申購本次發行的個股。

（四）定價基準日、發行價和定價原則

調節前：

這次公開增發的定價基準日為發行期首日。發行價不少于定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價（計算公式：定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量）的80%。本次發行根據競價模式明確發行價。最后發行價將于本次發行申請辦理得到證監會的核準后，由董事會按照股東會受權，依照證監會的有關規定，依據竟價結果與承銷商（主承銷商）共同商定。

企業股票在定價基準日至發行日期內，若有分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，此次非公開發行發行成本價將適當調整。

調整：

此次向特定對象發行新股的定價基準日為發行期首日。發行價不少于定價基準日前20個交易日內公司股票交易平均價（計算公式：定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量）的80%。本次發行根據競價模式明確發行價。最后發行價將于本次發行申請辦理在深圳交易所審批通過、證監會允許注冊認證，由董事會按照股東會受權，依照證監會、深圳交易所的有關規定，依據竟價結果與承銷商（主承銷商）共同商定。

企業股票在定價基準日至發行日期內，若有分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，此次向特定對象發行新股發行成本價將適當調整。

（五）發行數量

調節前：

此次非公開發行擬募資總金額不超過人民幣94,500.00萬余元（含本數），與此同時本次發行總數不得超過本次發行前企業總股本的30%，并且以證監會有關本次發行的審批批復為標準。在上述情況范圍之內，最后發行數量將依據證監會的批準，由董事會結合公司股東會的認證及發售時的實際情況，與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定，計算方式為：發行新股總數=此次非公開發行募資總金額/此次公開增發價錢。

若企業股票在此次股東會決議日到發行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜或因為新增加或回購注銷員工持股計劃等其他問題，造成本次發行前企業總市值產生變化及本次發行價錢產生調節的，此次非公開發行數量和發行數量限制將作適當調整。

調整：

此次向特定對象發行新股擬募資總金額不超過人民幣94,500.00萬余元（含本數），與此同時本次發行總數不得超過本次發行前企業總股本的30%。在上述情況范圍之內，最后發行數量將于本次發行經深圳交易所審批通過及證監會允許注冊認證，由董事會結合公司股東會的認證及發售時的實際情況，與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定，計算方式為：發行新股總數=此次向特定對象發售募資總金額/此次向特定對象發行價。

若企業股票在此次股東會決議日到發行日期內產生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息事宜或因為新增加或回購注銷員工持股計劃等其他問題，造成本次發行前企業總市值產生變化及本次發行價錢產生調節的，此次向特定對象公開發行的股票數及發行數量限制將作適當調整。

（六）限售期

調節前：

此次非公開發行發售目標所申購的股權自發售完畢生效日6個月不得轉讓。

本次發行目標所取得上市企業公開增發的股權因上市企業分派股利、資本公積轉增股本等情況所衍化獲得的股權亦必須遵守以上股權鎖定安排。限售期期滿然后按證監會及深圳交易所的規定執行。相關法律法規對限售期另有規定的除外，依其規范。

調整：

此次向特定對象發行新股發行目標所申購的股權自發售完畢生效日6個月不得轉讓，證監會另有規定或標準的，從其規定而要求。

本次發行目標所取得上市企業此次向特定對象公開發行的股權因上市企業分派股利、資本公積轉增股本等情況所衍化獲得的股權亦必須遵守以上股權鎖定安排。限售期期滿然后按證監會及深圳證券交易所的規定執行。相關法律法規對限售期另有規定的除外，依其規范。

（七）募資額度及用處

調節前：

此次非公開發行預估募資總額不超過94,500.00萬余元（含本數）。

調整：

此次向特定對象發行新股預估募資總額不超過94,500.00萬余元（含本數）。

（八）此次向特定對象發售前期值盈利的分配

調節前：

為兼具新舊股東權益，在此次公開增發結束后，由公司新老股東按本次發行后股份比例一起分享企業本次發行前期值盈余公積。

調整：

為兼具新舊股東權益，在此次向特定對象發行新股發售結束后，由公司新老股東按本次發行后股份比例一起分享企業本次發行前期值盈余公積。

（九）此次發行新股決定有效期限

調節前：

此次非公開發行決定的期限為發售計劃方案遞交股東大會審議根據生效日12月。

調整：

此次向特定對象發行新股決定的期限為發售計劃方案遞交股東大會審議根據生效日12月。

（十）此次發行新股的上市地點

調節前：

這次公開增發的新股發行結束后，將于深圳交易所發售。

調整：

此次向特定對象公開發行的新股發行結束后，將于深圳交易所發售。

（十一）有關本次發行計劃方案的變化

調節前：

如本次發行前，有關上市企業并購重組政策法規被修定并執行的，企業將及時執行有關決議程序流程，依照新修訂有關政策對此次非公開發行計劃方案作出調整。

調整：

如本次發行前，有關上市企業并購重組政策法規被修定并執行的，企業將及時執行有關決議程序流程，依照調整各項政策對此次向特定對象發行新股計劃方案作出調整。

除了上述調節外，公司本次向特定對象發行新股策略的別的具體內容保持一致。

此次向特定對象發行新股的方案及相關事宜有待經深交所審批、證監會愿意申請注冊后才可執行，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公示序號：2023-014

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司

有關向特定對象發行新股應急預案

修定說明的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司（下稱“企業”）本次發行A股個股有關提案早已第六屆股東會第十九次大會、2022年第二次股東大會決議表決通過。根據國家監管政策，并根據企業具體情況，公司在2022年11月30日舉辦第六屆股東會第二十三次會議，對此次向特定對象發售A股個股的計劃方案作出調整。

由于《上市公司證券發行注冊管理辦法》已生效執行，依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，并針對當前市場情況、現行政策的改變以及公司具體情況，董事會按照股東會的受權對此次向特定對象發行新股應急預案中的相關介紹開展修定。公司在2023年2月23日舉辦第六屆股東會第二十六次大會，決議并通過了《關于調整公司向特定對象發行A股股票方案的議案》、《關于公司向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）的議案》等有關提案，關鍵修定情況如下：

注：除表中所列修定具體內容外，公司根據《上市公司證券發行注冊管理辦法》對“公開增發”、 “非公開發行”、“電腦主板非公開發行” 、“此次公開增發”及“審批”等文字表述在全篇范圍內進行了對應的調節。

此次新修訂主要內容詳細企業同一天于特定信息公開新聞中公布的《北京北斗星通導航技術股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（二次修訂稿）》。公司本次向特定對象發行新股事宜有待經深圳交易所審批通過并且經過證監會愿意申請注冊后才可執行。本次發行能不能得到以上準許及其得到以上核準的時長均存在不確定性，企業將依據該事項的進展立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公示序號：2023-015

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司

有關2022本年度向特定對象發售A股

個股攤薄即期回報和彌補舉措

和相關行為主體服務承諾（二次修改草案）的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

本公告中有關本次發行后企業主要財務指標的現象不構成企業的財務預測，企業制訂彌補收益對策并不等于對企業未來盈利作出確保。投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司（下稱“企業”）擬將特定對象發售A股個股（下稱“本次發行”），有關提案早已第六屆股東會第十九次大會、第六屆股東會第二十三次會議、2022本年度第二次股東大會決議表決通過。

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和《中國證券監督管理委員會關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等有關要求，為確保中小股東權益，公司就本次發行對掉期收益攤低產生的影響展開了仔細分析，并給出具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行亦作出了承諾。

企業第六屆股東會第二十六次會議同意公司根據證監會2023年2月公布的《上市公司證券發行注冊管理辦法》對本次發行的有關文件開展修定，主要內容報告如下：

一、此次向特定對象發售攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響

公司本次擬將特定對象發行新股數量為不得超過本次發行前總股本的30%，募資總額不超過94,500.00萬余元（含本數）。若股票在本次發行定價基準日至發行日過程中有除權除息、除權除息個人行為，本次發行的股價將做適當調整。此次向特定對象發售結束后，企業總市值和歸屬于母公司公司股東其他綜合收益即將迎來一定力度的提升?，F將本次發行結束后，對企業主要財務指標的影響分析如下所示：

（一）關鍵假定

1、假定宏觀環境和市場狀況沒有出現重要不好轉變；

2、假定此次向特定對象發行新股預計于2023年6月執行結束（該結束時間僅是假定可能，錯誤具體結束時間組成服務承諾，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任）；

3、假定本次發行募資到帳總金額94,500.00萬余元；

4、截止到2022年12月31日，外國投資者總市值為512,784,757股，此次擬將特定對象發行新股數量為不得超過本次發行前總股本的30%，因而假定此次以發行股份153,835,427股為限制開展計算（該發行數量僅是假定，最后以經深圳交易所審批通過、證監會愿意申請注冊并具體公開發行的股權總數為標準）；

5、結合公司公布的2022年第三季度匯報，企業2022年1-9月達到的歸屬于上市公司股東的純利潤和扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤分別是11,649.52萬元和6,753.42萬余元。假定企業2022本年度達到的歸屬于上市公司股東的純利潤和扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤為2022年1-9月的年化數據信息(即是2022年1-9月數據庫的4/3倍，該假定并不代表對企業2022年全年生產經營情況及行情的分辨，亦不組成財務預測)。依據此標準計算的企業2022本年度歸屬于上市公司股東的純利潤和扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤分別是15,532.69萬元和9,004.56萬余元；

6、假定2023年扣除非經常性損益前后左右歸屬于母公司優先股股東純利潤在2022年前提下依照-30%、0%、30%的盈利增長幅度各自計算，以上獲利能力假定僅是計算此次向特定對象發行新股攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響，不構成企業對2023年的財務預測；

7、假定不顧及本次發行募資到帳后，對企業生產運營、經營情況等（如主營業務收入、銷售費用、長期投資等）產生的影響；

以上假定僅是計算此次向特定對象發售攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響，不顧及別的可能出現的股權變動事項，亦不考慮到除股權變動之外對主要財務指標影響因素，并不代表企業對2023年經營情況的分析，亦不代表公司對2023年生產經營情況及行情的分辨。股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。

（二）對企業主要財務指標產生的影響

根據以上假定，企業計算了此次向特定對象發行新股攤低公司股東掉期收益對主要財務指標產生的影響，具體情況如下表所顯示：

二、有關此次向特定對象發售攤薄即期回報的特殊風險防范

此次向特定對象發行新股募資到位后，企業總市值和資產總額將會有一定力度的提升。因為募集資金使用至造成經濟效益需要一定的時間，該期內股東回報依賴于目前業務流程完成。在企業總市值和資產總額均提升的情形下，若企業經營規模和凈利潤無法獲得相應力度的提高，每股凈資產和凈資產回報率存有降低的風險性。此次募資到位后，企業掉期收益（每股凈資產、凈資產回報率等財務指標分析）存有被攤低風險，特此提醒投資者關注此次向特定對象發售很有可能攤薄即期回報風險。

三、此次向特定對象公開發行的必要性和合理化

此次向特定對象發售預估募資總額為不得超過94,500.00萬余元（含本數），扣減發行費后募資凈收益將投資于下列新項目：

企業：萬余元

項目總投資額度高過此次募集資金使用額度由企業自籌資金處理；與此同時，若本次發行扣減發行費后具體募資小于以上募資擬資金投入額度，企業將按照實際募資凈收益及其募集資金投資項目的分清主次，依照相關法律法規所規定的程序流程對于該工程項目的募資資金投入額度開展適當調整，募資不夠由企業以自籌經費或通過一些融資模式處理。

在本次發行募資及時以前，企業將依據募集資金投資項目進度實際需求以自有資金優先資金投入，并且在募資及時以后依照相關法律法規所規定的程序流程給予更換。

此次向特定對象公開發行的必要性和合理化等有關表明詳細企業同一天公布的《北京北斗星通導航技術股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）》。

四、此次募集資金投資項目與公司現有業務流程之間的關系

此次向特定對象發行新股募資扣減發行費后投資的項目，均緊緊圍繞公司主要業務進行。此次募投項目的實行，將進一步鞏固企業在處理芯片、模塊、主控板等基本元器件領域內的核心競爭優勢，提高創新性關鍵技術研究水平，做為打勝“躍居期”行動的重要途徑，為“鞏固提升期”更新換代打下堅實基礎，對全力推動企業高質量發展的、壓實企業衛星導航系統核心競爭優勢、擴張企業規模和提高營運能力起著至關重要的作用。

五、公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

現階段，企業在人員、技術性、市場等層面已經具備了執行募集資金投資項目的各種標準，預估募集資金投資項目的實行不會有重要阻礙。詳細如下：

（一）人員儲備

企業擁有一支高文憑、高技術的研發精英團隊，在定位導航等關鍵技術研制、產品研發與批量生產、控制系統設計與集成化等多個方面有著豐富的工作經驗，有著融合業內領跑技術以及行業資源能力，可以緊隨行業發展前景，將產品設計方案快速落實并走向市場。通過多年的不斷積累塑造，企業具有濃厚的技術性積累和人才資源。截止到2022年6月末，企業研發團隊總數超1,000人，占公司員工數量比例高于50%（沒有生產制造工作人員）。企業研發部門組員大多為從業該行業多年的專業人士及技術人員，有著豐富的商品研發經驗，具有進一步提升技術創新能力和效率、產品研發管理能力、質量管理水平能力與研發管理體系信息化程度，可確保本募投項目順利推進。

因為募投項目的建立需要補眾多各層次的專業人員及其它工作員，能夠吸引高質量職工，對于此事，公司具有科學合理的招聘策略和管理體系，可以通過大專學校擇優錄用招騁、社會發展公開選聘、主管機關強烈推薦等多種方式填補必須的專業人才。企業并且擁有完善的員工培訓體系和體制，根據多種形式給予職工的素質能力，進一步完善團隊文化建設，以應對工作要求，確保研究與開發的高效運行。

（二）技術實力

企業十分重視技術革新，不斷加大在項目研發領域內的資金投入。通過二十多年的技術儲備，企業設立了完整的技術標準體系和完善的產品平臺，理解了一批有著徹底自主知識產權的導航欄行業關鍵技術，技術實力、技術實力在業內均處于領先地位，一部分核心技術已經達到國際先進水平，已形成與眾不同的核心技術優點。

公司擁有獨立導航芯片等關鍵技術，處理芯片、控制模塊、主控板、無線天線、整個設備等商品在政府主管機構組織數次比測排名第一；經過長期技術儲備，企業擁有專利500多項，版權超600項，包含通訊衛星導航與位置服務每個行業領域。企業多次獲得擔負多種我國、省部級科研項目重點研發項目，曾榮獲我國科學技術進步獎（一等獎1項，二等獎2項）、衛星導航定位科學技術獎、全國優秀測繪工程專業獎勵金獎、衛星導航定位優秀工程與產品獎等國家級別及省部級獎項，具有濃厚的技術儲備和研發實力，也為本項目執行提供堅實的技術支持。

（三）銷售市場貯備

伴隨著北斗系統全方位邁進綜合性時光管理體系發展趨勢新的發展階段，北斗系統產業化運用將帶動產生數十萬億體量的時空信息消費市場；智能汽車發展和L3及以上的無人駕駛的興起，將極大提高對具有功能安全ISO26262規定的高精度北斗系統/GNSS定位車規基本元器件用戶需求，市場潛力寬闊。企業深耕細作衛星導航系統產業鏈十余年，現已發布幾款處理芯片、模塊和主控板商品，構成了廣泛客戶基礎，也為募投項目給予相對穩定的銷售市場貯備。公司本次募投項目推出了面對綜合性PNT管理體系業務需求和高等級的無人駕駛等滿足不同場景式市場需求的基本元器件解決方法，并增加產品研發超前性基礎技術，亦有利于公司更強掌握衛星導航定位產業發展規劃趨勢。

企業打造出了一支技術專業銷售業務售后服務團隊，進行拓展客戶、鑒別客戶滿意度、為用戶提供本地的貼身服務，可緊密配合客戶進行早期溝通交流、產品打樣、售后工作，快速響應并解決所遇到的難題，完成市場動向快速反應，不斷提升顧客滿意度。

六、企業解決此次向特定對象發售攤薄即期回報采取措施

為確保本次募資的高效應用，有效防范掉期收益被攤低風險，提升公司對于投資人的收益水平，公司擬所采取的有效措施包含：

（一）公司現有業務領域運營情況，發展形勢，所面臨的關鍵風險性及整改措施

公司現有業務領域包含四大類：處理芯片及網絡服務業務流程、導航欄產品業務、瓷器電子器件業務流程、汽車電子產品業務流程。2019年至2021年度，企業達到的主營業務收入為298,700.26萬余元、362,433.81萬余元、385,066.68萬余元，完成歸屬于母公司股東純利潤為-65,123.69萬余元、14,655.35萬余元、20,257.22萬余元。企業主營業務收入、純利潤維持增長態勢。2022年1-6月，企業主營業務收入為151,144.23萬余元、完成歸屬于母公司股東純利潤為8,900.98萬余元。

伴隨著云計算技術、大數據技術、人工智能技術、5G等新一代信息技術懲處迅速增長期，結合技術和產品更新換代加快，為公司發展提升利潤造就了良好契機。企業規劃了三步走的發展理念，確定了躍居期、鞏固提升期、推動增長期的發展目標和發展方向，趁機抓機遇，聚焦主業，管理提升，全方位推動創新發展，到2023年完成“顯現出來頭頂部”的躍居。

公司運營所面臨的關鍵風險性包含：銷售市場市場競爭激烈風險、業務流程極速擴張所導致的管控風險、產品質量風險、匯率變化風險、宏觀經濟周期性變動的風險性、全球衛星導航手機定位系統不可以正常運轉風險、新型冠狀病毒疫情對生產運營帶來的損失、供應鏈風險、資產減值準備風險與經營銷售業績風險。對于以上運營風險，企業采用高度關注宏觀經濟環境和政策調整并從容應對，持續創新運營模式，不斷提升核心競爭力，提升運營管理和內控制度，夯實并擴展公司主要業務等整改措施。

（二）提升企業日常經營效率，減少公司運營成本，提升公司經營效益的具體辦法

1、強化對募資管控，確保募資合理合法、合規管理應用

為加強企業募資的使用與管理方法，保證募資的操作規范、安全性、高效率，企業建立了《募集資金管理辦法》和《信息披露管理制度》等內控管理制度。此次向特定對象發行新股完成后，募資將存放于股東會指定重點賬戶上，資金專儲，財政性資金，以確保募資有效正確使用。

企業將依據相關法律法規以及公司《募集資金管理辦法》的需求，健全并加強項目投資決策制定，嚴格要求募資的應用，預防募集資金使用風險性；合理利用各種各樣融資工具和渠道，操縱資本成本，提升募集資金使用高效率；節約企業的各種支出，全方位高效地操縱公司運營和防控風險，提高運營效率和營運能力。

2、此次募資的應用將提升自身的營運能力和競爭優勢

此次募集資金投資項目擬投資于面對綜合性PNT運用的北斗系統/GNSS SoC處理芯片研發及產業化項目、車載式功能安全高精密北斗系統/GNSS SoC處理芯片研發及產業化項目、產品研發標準工程項目及其補充流動資金。通過慎重、科學合理的論述，工程項目投入運營后預估企業收入經營規模營運能力將逐步提高，有益于進一步提高和鞏固企業的專業技術先發優勢，提升公司市場地位。本次發行的募資到位后，企業將積極推動募集資金投資項目的投入進展，盡早形成經濟效益收益公司股東。

3、持續完善公司治理，為公司發展提供制度保障

企業將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》等相關法律法規和行政規章的需求，逐步完善公司治理，保證公司股東可以充分行使支配權，保證股東會必須按照法律法規及企業章程的相關規定行使權力，作出科學合理、快速和保守的管理決策，保證獨董可以認真履行職責，職工監事能獨立高效地履行對董事、高管人員及企業財務的決定權和檢測權，為公司發展長期穩定的高速發展提供科學、高效的管理體制和機制保障，維護保養企業共同利益，特別是中小股東的合法權利。

4、健全股東分紅規章制度，加強投資人回報機制

為了能進一步規范和優化公司利潤分配的結構決策制定和體制，提高企業股票分紅的清晰度，更強的收益投資人，依據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》的相關規定，企業第六屆股東會第十九次大會審議通過了《關于公司未來三年（2022-2024年）股東回報規劃的議案》，以上提案早已企業2022年第二次股東大會決議表決通過。企業將嚴格遵守利潤分配政策及股東回報方案，維持利潤分配政策的連貫性與可靠性，高度重視對投資者的有效收益，兼具公司股東的共同利益以及公司的可持續發展觀。

總的來說，企業將提高管理水平，完善公司治理構造，有效正確使用募資，提升資金使用效益，采取多種對策持續改進經營效益，強化對募資的監管，加快推進募投項目投建，盡快實現新項目預期效益。在滿足股東分紅標準前提下，積極推進對股東股東分紅，以提升企業對投資者的收益水平，有效降低股東掉期收益被攤低風險。

企業制訂以上彌補收益對策并不等于對企業未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任。

七、董事、高管人員對有關本次發行攤薄即期回報采用彌補對策的承諾

為確保公司本次向特定對象發行新股攤薄即期回報彌補對策能夠獲得認真履行與維護中小股東權益，企業整體執行董事、高管人員就公司本次向特定對象發售攤薄即期回報采用彌補對策做出如下所示服務承諾：

1、本人承諾不容易免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、本人承諾對職位消費者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財產從事做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、本人承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、如企業未來執行員工持股計劃，本人承諾員工持股計劃的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、本承諾書出示日后，如中國保險監督管理委員會、深圳交易所等監管機構就彌補收益對策以及服務承諾做出另行規定或明確提出其他條件的，以上服務承諾無法滿足該等相關規定時，本人承諾屆時依照全新要求提供填補服務承諾；

7、做為彌補收益對策有關直接責任人之一，自己若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己允許依照中國保險監督管理委員會和深圳交易所等監管機構根據其公布的相關規定、標準，對本人做出相應懲罰并采取有關管控措施。違背服務承諾給公司或公司股東造成損失的，依規擔負補償責任。

8、自己做為董事/高管人員期內，以上服務承諾不斷合理。

八、企業的大股東和控股股東對公司本次向特定對象發售攤薄即期回報采用彌補對策的承諾

為確保公司本次向特定對象發行新股攤薄即期回報彌補對策能夠獲得認真履行與維護中小股東權益，公司控股股東、控股股東周儒欣老先生就公司本次向特定對象發售攤薄即期回報采用彌補對策進行了如下所示服務承諾：

1、還在持續做為北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司大股東、控股股東期內，不容易濫用權力干涉公司的經營管理行為，不容易侵吞企業利益。

2、若違背以上服務承諾給公司或公司股東造成損失的，自己可依法擔負補償責任。

九、有關本次發行攤薄即期回報的彌補措施決議程序流程

結合公司2022本年度第二次股東大會決議表決通過的《關于提請公司股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案》，企業對本次發行攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響、填充掉期收益對策以及相關服務承諾行為主體的承諾等事宜早已企業第六屆股東會第二十六次會議審議根據，不需經過股東大會審議。

特此公告。

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司股東會

2023年2月23日

證券代碼：002151 證券簡稱：北斗星通 公示序號：2023-016

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司

有關舉辦2023年度

第一次臨時性股東大會通知的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，企業擬定于2023年3月13日舉辦2023年度第一次股東大會決議，現將舉辦2023年度第一次股東大會決議有關事項通知如下：

一、會議召開的相關情況

1、股東會屆次：2023年度第一次股東大會決議

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定

4、會議召開時長

（1）現場會議舉辦期為：2023年3月13日在下午13:30

（2）網上投票時長：2023年3月13日

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的時間為2023年3月13日9:15至15:00的隨意時長；

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間為2023年3月13日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

5、會議的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

6、證券登記日：2023年3月8日

7、參加目標：

（1）截至2023年3月8日在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司整體優先股公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東（法人授權書詳見附件2）；

（2）本董事、公司監事及高管人員；

（3）我們公司聘用律師。

8、會議地點：北京海淀區豐賢大道7號北斗星通商務大廈公司會議室。

二、 會議審議事宜

企業會以特別決議方法決議該提案。

以以上提議具體內容詳細發表于企業特定信息公開新聞媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《第六屆董事會第二十六次會議決議公告》（公示序號：2023-011）、《北京北斗星通導航技術股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

企業將會對中小股東（除上市公司董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議獨立記票，并且對記票結果進行公布。

三、大會備案等事宜

（1）備案方法：

公司股東列席會議須持有企業營業執照（蓋章），法人代表證明書與身份證件；授權委托人參加的，須持法人授權委托書、出席人身份證補辦登記；

自然人股東親身列席會議的須持身份證、證券賬戶卡及股東賬戶卡；授權委托人列席會議的，應持身份證、法人授權書、委托關系證券賬戶卡、股東賬戶卡申請辦理登記；

外地公司股東可采用信件或發傳真方法備案，拒絕接受手機備案。發傳真或信件在2023年3月9日16:30 前送到或發傳真至本企業董事會辦公室。并請盡快在出席現場會議時帶上以上資料正本并遞交給企業。

（2）備案時長：2023年3月9日早上9:00-11:30，在下午14:00-16:30。

（3）備案地址：北京海淀區豐賢大道7號北斗星通商務大廈南二層北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司董事會辦公室。

（4）傳 真：010-69939100 （發傳真函上請注明“股東會”字眼）

手機聯系人：姜治文 王亞飛

郵政編碼：100094

（5）開會時間大半天，參會人員吃住及差旅費自立。

五、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟見附件1。

六、備查簿文檔

企業第六屆股東會第二十六次會議決議。

北京市北斗星通導航欄技術股份有限公司股東會

2023年2月23日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一. 網上投票程序

1.優先股的網絡投票編碼與網絡投票通稱：

網絡投票編碼為“362151”，網絡投票稱之為“北斗系統網絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二. 利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1. 網絡投票時長：2023年3月13日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三. 根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1. 互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為 2023年3月13日早上9:15，截止時間為2023年3月13日在下午3:00。

2. 公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，理應按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或是“深圳交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3. 公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

1、受托人名字：

2、擁有上市公司股份的特性數量：

3、受委托人名字：

4、受委托人身份證號：

5、對此次股東會提議的確立網絡投票建議標示（可按住表格式列報）；并沒有

確立網絡投票標示的，理應標明是不是受權由委托人按自己的觀點網絡投票。

6、法人授權書簽發日期和有效期限：

7、受托人簽字（或蓋公章）；

受托人為企業法人，理應蓋上單位印章。

此次股東會提議決議意見表