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　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形。

　　二、會議通知情況

　　《積成電子股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》已于2023年2月8日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網上披露。

　　三、會議召開情況

　　1、現場會議召開日期和時間：2023年2月23日14:30。

　　2、現場會議召開地點：山東省濟南市花園路東段188號積成電子股份有限公司215會議室。

　　3、會議召集人：積成電子股份有限公司董事會。

　　4、會議表決方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　5、網絡投票時間與日期：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年2月23日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2023年2月23日9:15一15:00期間的任意時間。

　　6、現場會議主持人：董事長王良先生。

　　7、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規的規定和《公司章程》的要求。

　　四、會議出席情況

　　公司董事、監事和董事會秘書出席了本次會議，公司其他高級管理人員及北京德恒（濟南）律師事務所律師列席了本次會議。

　　參加本次股東大會的股東及股東授權代表共16人(合計代表24名股東)，代表公司有表決權股份139,939,164股，占公司股份總數的27.3423%，占公司有表決權股份總數的27.7606%（已剔除截止股權登記日公司回購賬戶中已回購的股份數量，以下同）。

　　1、參加現場投票的股東及股東授權代表共3人（合計代表11名股東），代表股份57,777,257股, 占公司股份總數的11.2889%，占公司有表決權股份總數的11.4616%；

　　2、通過網絡投票的股東共13人，代表公司有表決權股份82,161,907股，占公司股份總數的16.0534%，占公司有表決權股份總數的16.2990%；

　　3、參加投票的中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份及董事、監事、高管以外的股東）共17人，代表公司有表決權股份25,279,466股,占公司股份總數的4.9393%，占公司有表決權股份總數的5.0148%。

　　五、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現場投票、網絡投票相結合的方式進行了記名投票表決，表決情況如下：

　　1、審議通過《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》

　　表決結果：同意139,909,164股，占出席會議有表決權股份總數的99.9786%；反對0股；棄權30,000股，占出席會議有表決權股份總數的0.0214%。該議案獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　其中，中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有 公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況：同意25,249,466股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的99.8813%；反對0股；棄權30,000股，占出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.1187%。

　　2、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結果：同意139,909,164股，占出席會議有表決權股份總數的99.9786%；反對0股；棄權30,000股，占出席會議有表決權股份總數的0.0214%。該議案獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）有效表決權股份總數的2/3以上通過。

　　六、律師出具的法律意見書

　　北京德恒（濟南）律師事務所律師就本次會議出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。

　　七、備查文件

　　1、積成電子股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京德恒（濟南）律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　積成電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月23日

　　證券代碼：002339 證券簡稱：積成電子 公告編號：2023-013

　　積成電子股份有限公司

　　關于注銷回購股份減少注冊資本

　　暨通知債權人的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　積成電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月7日召開的第八屆董事會第二次會議和2023年2月23日召開的2023年第二次臨時股東大會審議通過了《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》，同意公司將存放于回購專用證券賬戶的全部股份7,712,526股予以注銷，并相應減少公司注冊資本。本次回購股份注銷完成后，公司總股本將由511,804,800股減少至504,092,274股，注冊資本將由511,804,800元減少至504,092,274元。具體內容詳見公司于2023年2月8日和2023年2月24日在《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規的規定，公司債權人自本公告披露之日起四十五日內，均有權憑有效債權證明文件及憑證向公司要求清償債務或提供相應擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，不會因此影響其債權的有效性，相關債務（義務）將由公司根據原債權文件的約定繼續履行。

　　債權人可采用現場、郵寄或傳真的方式申報，具體方式如下：

　　1、申報時間：自本公告之日起45日內（工作日9:00-11:00,14:00-17:00）；

　　2、申報地點及申報材料送達地點：山東省濟南市花園路東段188號積成電子股份有限公司董事會辦公室

　　3、聯系方式：

　　聯系人：秦高鳳

　　聯系電話：0531-88061716

　　傳真號碼：0531-88061716

　　郵政編碼：250100

　　4、申報所需材料：

　?。?）公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。

　　（2）債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　?。?）債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

　　5、其他說明：

　　以郵寄方式申報債權的，申報日期以寄出郵戳日或快遞公司發出日為準；以傳真方式申報債權的，申報日期以公司傳真收到文件日為準；寄送文件請注明“申報債權”字樣。

　　特此公告。

　　積成電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月23日