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　　（上接B69版）

　　公司將努力提高資金的使用效率，完善并強化投資決策程序，設計更合理的資金使用方案，合理運用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，節省公司各項費用支出，全面有效地控制公司經營和管控風險，提升經營效率。

　　2、加快募投項目投資進度，提高募集資金使用效率

　　本次發行募集資金到位后，公司將積極推進募集資金投資項目建設，調配各項資源，統籌合理安排項目的投資建設進度。募集資金投資項目建成后，公司將積極推動相關產品銷售，以盡快產生效益回報股東。

　　3、降低公司財務費用、提升盈利能力

　　公司擬將本次發行的部分募集資金用于補充流動資金，進一步改善公司的財務狀況。公司將充分利用該等資金支持公司的日常經營，提高資金使用效率，減少銀行借款，降低公司的財務費用，提升公司的整體盈利能力。

　　4、進一步完善并嚴格執行現金分紅政策，強化投資者回報機制

　　為更好地保護投資者合法權益，實現股東價值，提高利潤分配決策的透明度和可操作性，便于股東對公司經營及利潤分配進行監督，公司制定了《未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規劃》。本次發行結束后，公司將在嚴格執行現行分紅政策的基礎上，綜合考慮未來的收入水平、盈利能力等因素，在條件允許的情況下，進一步提高對股東的利潤分配，重視對投資者的合理回報，兼顧全體股東的整體利益及公司的可持續發展。

　　5、不斷完善公司治理，為公司發展提供制度保障

　　公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保股東能夠充分行使權利；確保董事會能夠按照法律、法規和公司章程的規定行使職權，做出科學的決策；確保獨立董事能夠認真履行職責，維護公司整體利益，尤其是中小股東的合法權益；確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權，為公司發展提供制度保障。

　　六、相關主體出具的承諾

　　（一）控股股東、實際控制人承諾

　　公司控股股東、實際控制人楊先進、焦彩紅夫婦根據中國證監會相關規定，就公司對本次向特定對象發行攤薄即期回報采取填補措施事宜，做出承諾：

　　“1、本人承諾不越權干預公司經營管理活動，不會侵占公司利益；

　　2、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；

　　3、本人承諾自本承諾出具日至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；

　　4、本人承諾作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出的處罰或采取的相關監管措施。”

　?。ǘ┤w董事、高級管理人員承諾

　　全體董事、高級管理人員根據中國證監會相關規定，就公司對本次向特定對象發行攤薄即期回報采取填補措施事宜，做出承諾：

　　“1、本人承諾不會無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；

　　3、本人不會動用公司資產從事與履行本人職責無關的投資、消費活動；

　　4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

　　5、若公司后續推出公司股權激勵政策，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；

　　6、自本承諾出具日至公司本次發行實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；

　　7、作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出的處罰或采取的相關監管措施。”

　　特此公告。

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-024

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東莞銘普光磁股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2023年2月22日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了向特定對象發行A股股票的相關議案。公司就本次向特定對象發行A股股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜承諾如下：

　　公司不存在向本次發行對象作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，不存在直接或通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者補償的情形。

　　特此公告。

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-025

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　關于最近五年被證券監管部門和交易所采取處罰或監管措施及整改情況的公告(修訂稿)

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　東莞銘普光磁股份有限公司（以下簡稱“公司”）自上市以來，嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定和要求，不斷完善公司法人治理機制，建立健全內部管理及控制制度，提高公司治理水平，促進企業持續健康發展。

　　鑒于公司擬向特定對象發行A股股票，現將公司最近五年被證券監管部門和深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）采取處罰或監管措施的情況及相應的整改落實情況公告如下：

　　一、最近五年被證券監管部門和交易所處罰的情況

　　公司最近五年不存在被證券監管部門和深交所處罰的情況。

　　二、最近五年被證券監管部門和交易所采取監管措施及整改情況

　　公司最近五年被證券監管部門和深交所采取監管措施的情況及整改情況如下：

　　1、監管措施情況

　　2022年5月6日，公司收到中國證券監督管理委員會廣東監管局（以下簡稱“廣東證監局”）出具的《關于對東莞銘普光磁股份有限公司采取出具警示函措施的決定》〔2022〕51號（以下簡稱“警示函”），警示函主要內容如下：

　　“你公司2022年4月26日披露的《2021年年度報告》顯示，2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（以下簡稱凈利潤）為-5,799.14萬元。根據有關規定，你公司應當在2021年度結束之日起一個月內進行預告，但遲至4月15日才發布業績預告公告，披露2021年凈利潤虧損4,500.00萬元至6,000.00萬元，相關信息披露不及時，違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監會令第182號）第十七條的規定。

　　根據《上市公司信息披露管理辦法》（證監會令第182號）第五十二條的規定，我局決定對你公司采取出具警示函的行政監管措施，你公司應認真吸取教訓，切實加強對證券法律法規的學習，依法真實、準確、完整、及時、公平地履行信息披露義務。同時你公司應對相關責任人員進行內部問責，于收到本決定書30日內向我局報送整改報告、內部問責情況，并抄報深圳證券交易所?！?/p>

　　2、整改措施情況

　　公司高度重視前述問題，已及時將上述監管措施決定的內容告知相關人員，公司及相關人員已從中吸取了經驗教訓，并系統地認真學習了相關法律、法規及監管規則，后續公司及相關人員將堅決遵循上市公司信息披露規范要求，持續加強對《上市公司信息披露管理辦法》以及其他相關法律、法規的學習，進一步規范公司運作，切實履行信息披露義務，不斷提高公司信息披露質量，杜絕此類事件的再次發生；維護公司及全體股東利益，促進公司健康、穩定和持續發展。

　　除上述事項以外，最近五年，公司不存在其他被證券監管部門和交易所采取監管措施的情況。

　　特此公告。

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2023-026

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　關于召開2023年

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：公司董事會，2023年2月22日公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于董事會提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》及其他法律法規和規范性文件的規定。

　　4、會議召開的日期和時間：2023年3月13日下午15:00。

　?。?）通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；

　?。?）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年3月13日9:15-15:00。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

　?。?）現場投票表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

　?。?）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、股權登記日：2023年3月8日。

　　7、會議出席對象：

　　（1）截至2023年3月8日下午深圳證券交易所收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師。

　　8、現場會議召開地點：廣東省東莞市石排鎮東園大道石排段157號東莞銘普光磁股份有限公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼示例表：

　　注：1.00代表對提案1進行表決，以此類推。

　　根據公司法和《公司章程》的規定，上述提案均為特別決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權三分之二以上通過。

　　本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票。

　　2、披露情況

　　上述提案已經公司第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監事會第二十一次會議審議通過，相關內容詳見已刊登于公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第二十一次會議決議公告》及《第四屆監事會第二十一次會議決議公告》。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：出席本次股東大會會議的個人股東應持本人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見附件2）；法人股東持單位持股憑證、法人委托書、出席人身份證及股東登記表（格式見附件2）；股東代理人持委托人的授權委托書（格式見附件3）、代理人身份證、持股憑證及股東登記表（格式見附件2）。異地股東可以傳真或信函方式登記。

　　2、登記時間：2023年3月9日上午8：30-12：00；下午14：00-17：30。

　　3、登記地點：廣東省東莞市石排鎮東園大道石排段157號東莞銘普光磁股份有限公司董事會辦公室。

　　4、會議聯系方式：

　?。?）會議聯系人：李蘭

　?。?）會議聯系電話：0769-86921000；傳真：0769-81701563

　?。?）聯系電子郵箱：[email protected]

　　5、會議費用：與會人員食宿及交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第四屆董事會第二十一次會議決議；

　　2、公司第四屆監事會第二十一次會議決議。

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　董事會

　　2023年2月24日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：

　　投票代碼為“362902”，投票簡稱為“銘普投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年3月13日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統投票時間為2023年3月13日9:15-15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2

　　東莞銘普光磁股份有限公司

　　2023年第二次臨時股東大會參會股東登記表

　　附件3：

　　授權委托書

　　致：東莞銘普光磁股份有限公司

　　茲全權委托 先生（女士）代表本人（公司）出席東莞銘普光磁股份有限公司2023年3月13日召開的2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　受托人對會議審議的各項提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表決權，對于可能納入會議審議的臨時提案或其他本人（公司）未做具體指示的提案，受托人（□享有 □不享有）表決權，并（□可以 □不可以）按照自己的意思進行表決，其行使表決的后果均為本人（公司）承擔。

　　說明：委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，作出投票指示，每項均為單選，多選無效。

　　委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：

　　委托人身份證號碼（法人營業執照號碼）：

　　委托人證券賬戶卡號：

　　委托人持股數量：

　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。