本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
湖北濟川藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會、監事會將于2023年3月1日任期屆滿。鑒于新一屆董事會、監事會的候選人提名工作尚未完成，換屆工作尚在積極籌備中，為確保相關工作的連續性和穩定性，公司第九屆董事會和監事會將延期換屆，董事會各專門委員會和高級管理人員的任期也相應順延。公司預計將不晚于2022年年度股東大會時完成換屆工作。
在公司董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第九屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》的有關規定繼續履行董事、監事及高級管理人員的義務和職責。公司董事會及監事會延期換屆不會影響公司正常運營。公司將積極推進董事會、監事會換屆選舉相關工作，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
湖北濟川藥業股份有限公司
董事會
2023年2月24日
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