本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議、第九屆監事會第七次會議于2023年2月23日以通訊表決的方式分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過人民幣18,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準新希望六和股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]1902號）核準，公司向社會公開發行面值總額為40億元的可轉換公司債券，募集資金總額為4,000,000,000.00元人民幣，扣除發行費用后募集資金凈額為3,982,829,000.00元人民幣。經四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具《新希望六和股份有限公司驗資報告》(川華信驗(2020)第0002號)，確認募集資金到賬。公司已對上述募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。
二、募集資金投資項目基本情況
公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除發行費用后將投資于生豬養殖項目。公司募集資金擬投入情況具體如下：
截至 2023年 2月 22日，募集資金累計投入 381,553.02萬元，公司募集資金專戶余額為18,674.61萬元（含利息和手續費）。
三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2022年2月23日，公司分別召開第八屆董事會第五十次會議、第八屆監事會第二十八次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意公司將不超過人民幣18,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，同時公司獨立董事發表了同意意見。
在使用期間內，公司實際使用閑置募集資金18,000.00萬元人民幣臨時補充流動資金。截至目前，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構及保薦代表人。
詳情請見公司于2023年2月22日刊載于《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于歸還臨時補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：2023-10 ）。
四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃
根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，公司擬使用不超過人民幣18,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。
本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅用于與公司主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接的安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易；不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
五、本次以部分閑置募集資金臨時補充流動資金計劃的董事會審議程序以及是否符合監管要求。
公司于2023年2月23日召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，決定將閑置募集資金中的不超過人民幣18,000.00萬元臨時用于補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。獨立董事、監事會、保薦機構已對上述事項發表了明確同意的意見。公司本次使用閑置募集資金臨時補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司募集資金使用管理辦法》的相關規定，有利于提高公司的資金使用效率，未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
六、閑置募集資金補充流動資金預計節約財務費用的金額、導致流動資金不足的原因、是否存在變相改變募集資金用途的行為和保證不影響募集資金項目正常進行的措施
隨著公司業務規模不斷擴大，對流動資金的需求量增加，通過使用部分閑置募集資金補充公司流動資金可以減少銀行借款，降低公司財務費用。公司將使用閑置募集資金不超過人民幣18,000.00萬元補充流動資金，根據補充流動資金的預計使用情況，預計可節約財務費用約270萬元。本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金僅限于與主營業務相關的業務使用，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形。
公司將嚴格按照相關法律法規的規定使用上述募集資金，隨時根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
公司承諾：本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內不存在高風險投資行為，在使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間不進行高風險投資。
七、專項意見說明
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根據《上市公司獨立董事規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及公司《獨立董事工作制度》等相關法律法規、規章制度的有關規定，作為公司的獨立董事，在認真審閱了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》及相關資料后，經審慎分析，發表如下獨立意見：
公司在不影響募集資金投資項目正常推進的前提下，使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于降低公司財務費用，提高募集資金的使用效率，符合公司發展的需要，未違反相關法律、法規和公司《章程》的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。相關審批程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《新希望六和股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關規定。
同意公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，總額不超過人民幣18,000.00萬元，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。
公司本次董事會會議的召集、召開和表決程序及方式符合有關法律、法規和公司《章程》的規定。因此，我們同意本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的相關事項。
?。ǘ┍O事會意見
按照《證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的要求，公司監事會及全體成員在認真審閱了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》等相關材料后認為：
公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，有利于降低公司財務費用，提高募集資金的使用效率，符合公司發展的需要，未違反相關法律、法規和公司《章程》的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意本次繼續使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，總額不超過人民幣18,000.00萬元，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，監事會將監督公司該部分募集資金的使用情況和歸還情況。
（三）保薦機構意見
公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事均發表了同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法規的要求。
招商證券股份有限公司同意公司使用不超過人民幣18,000.00萬元閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。
八、備查文件
1、公司第九屆董事會第十次會議決議；
2、公司獨立董事關于第九屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；
3、公司第九屆監事會第七次會議決議；
4、公司監事會關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的審核意見；
5、《新希望六和股份有限公司驗資報告》(川華信驗(2020)第0002號)；
6、招商證券股份有限公司關于新希望六和股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見。
特此公告。
新希望六和股份有限公司
董 事 會
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：000876 證券簡稱：新希望 公告編號：2023-14
債券代碼：127015，127049 債券簡稱：希望轉債，希望轉2
新希望六和股份有限公司
關于延長非公開發行股票股東大會
決議有效期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議和第九屆監事會第七次會議于2023年2月23日以通訊表決方式審議通過了《關于提請股東大會延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》，現將相關事宜公告如下：
一、基本情況說明
公司2022年2月11日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》《關于公司非公開發行股票方案的議案》《關于公司非公開發行股票預案的議案》《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》《關于非公開發行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》等與非公開發行股票相關的議案。根據上述股東大會決議，公司本次非公開發行股票的股東大會決議有效期為2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起十二個月。
2022年8月10日，中國證券監督管理委員會出具《關于核準新希望六和股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕1747號），同意公司非公開發行股票，批復自核準發行之日起十二個月內有效。
為了順利推進本次非公開發行股票的后續事項，公司第九屆董事會第十次會議和第九屆監事會第七次會議審議通過了《關于提請股東大會延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》，董事會提請股東大會將本次非公開發行股票的股東大會決議有效期自原屆滿之日起延長十二個月。除延長上述有效期外，公司本次非公開發行股票方案其他內容不變。
本事項將提交至公司下一次股東大會審議。
二、獨立董事意見
?。ㄒ唬┆毩⒍掳l表的事前認可意見
獨立董事在認真審閱了《關于提請股東大會延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》及相關資料后，經審慎分析，發表如下事前認可意見：公司2022年第一次臨時股東大會已經審議通過了與非公開發行股票相關的議案。根據上述股東大會決議，公司本次非公開發行股票的股東大會決議有效期為2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起十二個月。鑒于2022年8月10日中國證券監督管理委員會已出具《關于核準新希望六和股份有限公司非公開發行股票的批復》，為了順利推進本次非公開發行股票的后續事項，有必要延長股東大會的關于本次非公開發行股票決議的有效期。本次延長非公開發行股票股東大會決議有效期有利于保障公司非公開發行股票事項的順利實施，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，因此，我們同意將本次延長非公開發行股票股東大會決議有效期事項提交公司第九屆董事會第十次會議審議。
?。ǘ┆毩⒍掳l表的獨立意見
獨立董事在認真審閱了《關于提請股東大會延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案》及相關資料后，經審慎分析，發表如下獨立意見：公司2022年第一次臨時股東大會已經審議通過了與非公開發行股票相關的議案。根據上述股東大會決議，公司本次非公開發行股票的股東大會決議有效期為2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起十二個月。鑒于2022年8月10日中國證券監督管理委員會已出具《關于核準新希望六和股份有限公司非公開發行股票的批復》，為了順利推進本次非公開發行股票的后續事項，有必要延長股東大會的關于本次非公開發行股票決議的有效期。本次延長非公開發行股票股東大會決議有效期有利于保障公司非公開發行股票事項的順利實施，符合公司及全體股東的利益，因此，我們同意將股東大會關于本次非公開發行股票決議的有效期自原屆滿之日起延長十二個月，并同意董事會將該事項提交股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第九屆董事會第十次會議決議；
2、公司獨立董事關于第九屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見；
3、公司獨立董事關于第九屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；
4、公司第九屆監事會第七次會議決議。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 會
二〇二三年二月二十四日
證券代碼：000876 證券簡稱：新希望 公告編號：2023-12
債券代碼：127015，127049 債券簡稱：希望轉債，希望轉2
新希望六和股份有限公司
第九屆監事會第七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第七次會議通知于2023年2月21日以電子郵件方式通知了全體監事。第九屆監事會第七次會議于2023年2月23日以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決監事3人，實際表決監事3人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定，所作決議合法有效。會議由監事以傳真方式會簽，審議通過了如下議案：
一、審議通過了“關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案”
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除發行費用后將投資于生豬養殖項目。公司募集資金擬投入情況具體如下：
截至 2023年 2月 22日，募集資金累計投入 381,553.02萬元。
在使用期間內，公司實際使用閑置募集資金18,000.00萬元人民幣臨時補充流動資金。截至2023年2月21日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構及保薦代表人，公司募集資金專戶余額為18,674.61萬元（含利息和手續費）。
公司獨立董事發表了獨立意見，監事會發表了審核意見，招商證券出具了核查意見。
具體內容詳見公司于2023年2月24日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。
二、審議通過了“關于提請股東大會延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案”
表決結果：2票贊成，0票反對，0票棄權，1票回避表決。
本議案關聯監事吉躍奇回避表決。
公司獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見，本議案將提交至公司下一次股東大會審議。
具體內容詳見公司于2023年2月24日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登的《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的公告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
監 事 會
二○二三年二月二十四日
證券代碼：000876 證券簡稱：新希望 公告編號：2023-11
債券代碼：127015，127049 債券簡稱：希望轉債，希望轉2
新希望六和股份有限公司
第九屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新希望六和股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議通知于2023年2月21日以電子郵件及電話方式通知了全體董事。第九屆董事會第十次會議于2023年2月23日以通訊表決的方式召開。應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。本次會議的召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議由董事以傳真方式會簽，審議通過了如下議案：
（一）審議通過了“關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案”
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。
公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除發行費用后將投資于生豬養殖項目。公司募集資金擬投入情況具體如下：
截至 2023年 2月 22日，募集資金累計投入 381,553.02萬元。
在使用期間內，公司實際使用閑置募集資金18,000.00萬元人民幣臨時補充流動資金。截至2023年2月21日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金全部歸還至募集資金專戶，并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機構及保薦代表人，公司募集資金專戶余額為18,674.61萬元（含利息和手續費）。
公司獨立董事發表了獨立意見，監事會發表了審核意見，招商證券出具了核查意見。
具體內容詳見公司于2023年2月24日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》。
?。ǘ徸h通過了“關于提請股東大會延長非公開發行股票股東大會決議有效期的議案”
表決結果：4票贊成，0票反對，0票棄權，4票回避表決。
本議案關聯董事劉暢、劉永好、王航、李建雄回避表決。
公司獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見，本議案將提交至公司下一次股東大會審議。
具體內容詳見公司于2023年2月24日在《中國證券報》《證券日報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網上刊登的《關于延長非公開發行股票股東大會決議有效期的公告》。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 會
二〇二三年二月二十四日
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