本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 回購注銷原因：因公司《2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“激勵計劃”）2名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票56,800股由公司回購注銷。
● 本次注銷股份的有關情況
一、本次限制性股票回購注銷的決策與信息披露
2022年12月19日，公司召開第四屆董事會第五次會議與第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，公司擬對2021年限制性股票激勵計劃中的2名激勵對象已獲授但尚未解除限售的共計5.68萬股限制性股票進行回購注銷。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于 2022年12月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃中部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告編號：2022-070）。
公司已根據法律規定就本次股份回購注銷事項履行通知債權人程序，具體內容詳見公司于2022年12月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《關于回購注銷部分限制性股票通知債權人的公告》（公告編號：2022-071）。截至目前公示期已滿45天，公示期內公司未接到相關債權人要求提前清償或者提供擔保的情況。
二、本次限制性股票回購注銷情況
（一）本次回購注銷限制性股票的原因及依據
鑒于公司本次激勵計劃中2名激勵對象因個人原因已離職，不再具備限制性股票激勵對象資格，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票，不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷。
上述回購注銷事項，符合公司激勵計劃“第十三章 公司/激勵對象發生異動的處理”的規定：激勵對象離職的，包括主動辭職、因公司裁員而離職、勞動合同/聘用協議到期不再續約、因個人過錯被公司解聘、協商解除勞動合同或聘用協議等、因喪失勞動能力離職等情形，自離職之日起激勵對象已獲授予但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并作廢失效。
?。ǘ┍敬位刭徸N的相關人員、數量
本次回購注銷限制性股票涉及公司管理人員劉想來、曹燕2人，合計擬回購注銷限制性股票56,800股；本次回購注銷完成后，剩余未解除股權激勵限制性股票2,694,320股。
?。ㄈ┗刭徸N安排
本公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立本次回購專用賬戶。
預計本次限制性股票于2023年2月28日完成注銷。
三、回購注銷限制性股票后公司股份結構變動情況
公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結構變動情況如下：
單位：股
四、說明及承諾
公司董事會說明：本次回購注銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的規定和公司本次激勵計劃、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。
公司承諾：已核實并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對象、股份數量、注銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購注銷事宜，且相關激勵對象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。
五、法律意見書的結論性意見
公司本次回購注銷事項的法律顧問江蘇世紀同仁律師事務所律師認為：截至法律意見書出具日，公司本次回購注銷相關事項已經取得現階段必要的授權和批準，并履行了現階段所需信息披露義務；本次回購注銷部分限制性股票的注銷登記手續及符合《公司法》《管理辦法》《公司章程》及《激勵計劃》的規定；本次回購注銷符合《管理辦法》等法律法規以及《激勵計劃》的相關規定；本次回購注銷尚需公司按照相關法律、法規及規范性文件的規定辦理完成股份注銷登記及工商變更登記手續，并及時履行信息披露義務。
特此公告。
確成硅化學股份有限公司
董事會
2023年2月24日
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