本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會審議的部分議案對中小投資者單獨計票。中小股東指除公司董事、監事、高管、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第八屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議時間：2023年2月23日（星期四）15:00
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年2月23日9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年2月23日9:15-15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2023年2月16日（星期四）
7、出席對象：
?。?）在股權登記日持有公司股份的股東；
截止股權登記日2023年2月16日下午收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見本通知附件二），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
?。?）公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：浙江省新昌縣七星街道日發數字科技園公司三樓會議室
二、會議參加情況
參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表人共14名，代表股份337,020,187股，占公司有表決權股份總數的42.1146%。其中：
1、現場會議情況
參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表人共2名，代表股份261,219,598股，占公司有表決權股份總數的32.6424%；
2、網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統的股東12名，代表股份75,800,589股，占公司有表決權股份總數的9.4722%。
上述參加會議的股東中，中小股東及委托投票代理人共12名，代表股份數75,800,589股，占公司有表決權股份總數的9.4722%。
現場會議由公司董事長吳捷先生主持，公司董事、監事親自出席了會議，公司高級管理人員和見證律師列席了會議。
三、議案審議和表決情況
本次會議以記名投票與網絡表決的方式審議通過了以下議案，表決情況如下：
審議通過了《關于終止募集資金投資項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》；
表決情況：337,020,087股同意，100股反對，0股棄權，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的100.0000%。
其中，中小股東表決情況為：75,800,489股，100股反對，0股棄權，同意股數占參與投票的中小股東所持有表決權股份總數的99.9999%。
四、律師見證情況
本次會議由國浩律師（杭州）事務所律師見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：貴公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。
五、會議備查文件
1、公司2023年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（杭州）事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江日發精密機械股份有限公司
董事會
二○二三年二月二十三日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數字化報（數字化商業報告）是國內數字經濟創新門戶網站，以數字技術創新發展為中心，融合數字經濟和實體經濟發展，聚焦制造業、服務業、農業等產業數字化轉型，致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數字領域資訊。數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務；
Copyright ? 2013-2023 數字化報（數字化報商業報告）
數字化報并非新聞媒體，不提供新聞信息服務，提供商業信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網（杭州）信息科技有限公司 版權所有
浙公網安備 33012702000464號