本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次限售股上市流通數量為84,947,153股
● 本次限售股上市流通日期為2023年3月2日
一、本次限售股上市類型
根據中國證券監督管理委員會出具的《關于核準浙江建業化工股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2019〕2389號），浙江建業化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次向社會公開發行4,000萬股人民幣普通股（A股）股票，每股面值人民幣1.00元，發行價格為人民幣14.25元/股，并于2020年3月2日在上海證券交易所上市。
本次上市流通的限售股均為公司首次公開發行限售股，共涉及7名股東，分別為馮語行女士、趙倩女士、建德建業投資咨詢有限公司、建德建屹投資咨詢合伙企業（有限合伙）、張有忠先生、章忠先生、陳云斌先生。上述股東持有限售股共計84,947,153股，占公司總股本的52.2655%，鎖定期為自公司股票上市之日起三十六個月，現鎖定期即將屆滿，上述限售股將于2023年3月2日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況
公司首次公開發行 A 股股票完成后，總股本為 160,000,000股，其中有限售條件股份為 120,000,000股，無限售條件股份為 40,000,000股。
2021年3月2日，公司首次公開發行股票部分限售股上市流通，公司總股本160,000,000股不變，其中有限售條件股份變更為 84,947,153股，無限售條件股份變更為 75,052,847股。
2022年6月23日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了公司2022年限制性股票激勵計劃限制性股票授予登記工作，向符合條件的110名激勵對象授予限制性股票2,530,000股。本次授予登記完成后，公司總股本由160,000,000股變更為162,530,000股,其中有限售條件股份為 87,477,153股，無限售條件股份為 75,052,847股。
截至本公告披露日，除上述股權變動外，公司未發生因配股、送股、公積金轉增股本等其他事項導致公司股本總數發生變化的情形。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》等文件，本次申請解除股份限售的股東作出的股份鎖定承諾如下：
1、自然人股東馮語行、趙倩、張有忠、章忠、陳云斌承諾：“（1）建業股份股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人持有的建業股份公開發行股票前已發行的股份，也不由建業股份回購本人持有的建業股份公開發行股票前已發行的股份。（2）如建業股份首次公開發行股票并上市后6個月內股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后6個月期末（如該日不是交易日，則為該日后第一個交易日）收盤價低于發行價，則本人持有建業股份股票的鎖定期限自動延長6個月。若建業股份已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述發行價格作相應調整。（3）如在上述期限屆滿后2年內減持，減持價格應不低于建業股份首次公開發行股票之發行價。若建業股份在本人減持前已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則減持價格應不低于建業股份首次公開發行股票之發行價經相應調整后的價格。（4）在本人擔任建業股份董事/高級管理人員期間，依法及時向建業股份申報所持有的建業股份股數及其變動情況，在任職期間（且承諾的所有股份鎖定期結束后）每年轉讓建業股份的股數不超過本人直接或間接持有建業股份股票總數的百分之二十五；離職后六個月內，不轉讓本人所持有的建業股份股票，也不由建業股份回購。（5）不論本人在建業股份的職務是否發生變化或者本人是否從建業股份離職，本人均將嚴格履行相關承諾，并遵循相關規定合法合規減持?！?/p>
公司原控股股東和實際控制人馮烈先生于2022年6月19日因病去世，其所持公司股份由馮語行女士通過繼承的方式、趙倩女士通過共同財產分割的方式獲得，并履行相應承諾及義務。
2、建德建業投資咨詢有限公司承諾：“建業股份股票上市之日起三十六個月內，本公司不轉讓或者委托他人管理本公司持有的建業股份公開發行股票前已發行的股份，也不由建業股份回購本公司持有的建業股份公開發行股票前已發行的股份?！?/p>
3、建德建屹投資咨詢合伙企業（有限合伙）承諾：“建業股份股票上市之日起三十六個月內，本合伙企業不轉讓或者委托他人管理本合伙企業持有的建業股份公開發行股票前已發行的股份，也不由建業股份回購本合伙企業持有的建業股份公開發行股票前已發行的股份。”
截至本公告披露日，本次申請上市的限售股股東不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。
四、中介機構核查意見
保薦機構浙商證券股份有限公司認為：公司本次限售股份上市流通符合《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一持續督導》等有關法律法規和規范性文件的要求；建業股份本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；建業股份本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首次公開發行股票中做出的股份鎖定承諾；截至本核查意見出具之日，建業股份與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。本保薦機構對建業股份本次限售股份上市流通事項無異議。
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為84,947,153股；
本次限售股上市流通日期為2023年3月2日；
首發限售股上市流通明細清單
六、股本變動結構表
單位：股
七、上網公告附件
《浙商證券股份有限公司關于浙江建業化工股份有限公司首次公開發行股票部分限售股份上市流通的核查意見》
特此公告。
浙江建業化工股份有限公司
董事會
2023年2月24日
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