本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月3日召開了第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于設立子公司的議案》。具體內容詳見2023年2月4日公司于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六屆董事會第十一次會議決議公告》（公告編號2023-013）。
一、全資子公司基本情況
近日新設立的子公司已在重慶市市場監督管理局完成了工商登記手續，并于2023年2月20日取得了《營業執照》，主要信息如下；
1、公司名稱；良韻（重慶）電器有限公司
2、公司類型；有限責任公司
3、統一社會信用代碼；91500103MAC77JGN5E
4、住所；重慶市渝中區化龍橋街道瑞天路56-2號11層5單元
5、法定代表人；任思龍
6、注冊資本；壹佰萬元整
7、成立日期；2023年2月15日
8、經營范圍；一般項目；家用電器銷售；燈具銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；五金產品研發；配電開關控制設備研發；儀器儀表制造；輸配電及控制設備制造；電子元器件制造；通信設備制造；配電開關控制設備制造；電子元器件與機電組件設備制造；電工儀器儀表制造；智能控制系統集成；智能輸配電及控制設備銷售；儀器儀表銷售；電子元器件與機電組件設備銷售；智能家庭消費設備銷售；照明器具銷售；電工儀器儀表銷售；配電開關控制設備銷售；企業管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動〉
9、資金來源及出資方式：公司以自有資金出資人民幣100萬元，占注冊資本的100%。
二、投資設立子公司的目的、存在的風險以及對公司的影響
1、投資設立子公司的目的本次投資設立全資子公司有利于強化公司區域布局，增強核心競爭力及持續經營能力，保證未來持續穩定發展；符合公司的戰略發展規劃，符合公司和股東利益。
2、存在的風險本次對外投資存在一定的經營管理風險，子公司將通過采取積極的經營策略，建立完善的內部控制機制和有效的管理體系，以預防和控制上述可能存在的風險。
3、對公司的影響公司本次投資資金來源為公司自有資金，不會對公司經營成果及財務狀況產生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，從長遠看對公司的經營成果及未來發展具有積極意義。
4、本次對外投資不構成關聯交易及《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
特此公告!
上海良信電器股份有限公司董事會
2023年2月24日
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