本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
辰欣藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月22日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于公司變更注冊資本暨修訂＜公司章程＞的議案》，同意公司的注冊資本由 453,313,000元人民幣減少至 453,263,000元人民幣。根據公司2020年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵計劃有關事項的議案》的授權，本次變更事項無需提交公司股東大會審議，由公司董事會根據授權辦理相關工商變更登記等手續。具體內容詳見公司于2022年8月23日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露的《辰欣藥業股份有限公司關于變更注冊資本暨修訂＜公司章程＞的公告》（公告編號：2022-055）。
2023年2月17日，公司在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒體上披露了《辰欣藥業股份有限公司關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2023-007），本次回購注銷日期為2023年2月21日。注銷完成后，公司及時辦理了相關工商變更登記手續。
目前，公司已完成了變更注冊資本的工商變更登記以及《公司章程》的備案手續，并取得了濟寧高新技術產業開發區行政審批服務局換發的《營業執照》，變更后的相關登記信息公告如下：
公司名稱：辰欣藥業股份有限公司
統一社會信用代碼：91370800706117999P
類型：其他股份有限公司（上市）
住所：濟寧高新區同濟科技工業園
法定代表人：杜振新
注冊資本：肆億伍仟叁佰貳拾陸萬叁仟元整
成立日期：1998年11月06日
經營范圍：許可項目：藥品生產；藥品委托生產；特殊醫學用途配方食品生產；食品生產；保健食品生產；飲料生產；食品添加劑生產；藥品進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：特殊醫學用途配方食品銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；保健食品（預包裝）銷售；食品添加劑銷售；貨物進出口；技術進出口；醫學研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；以自有資金從事投資活動。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
特此公告。
辰欣藥業股份有限公司董事會
2023年2月23日
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