本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司整體經營規劃，為進一步整合公司資源，降低管理成本，提高運營效率，公司擬注銷分支機構北方聯合電力有限責任公司和林發電廠，并授權公司經營管理層依法辦理相關注銷手續。具體情況如下：
一、擬注銷分支機構的基本情況：
1.名稱：北方聯合電力有限責任公司和林發電廠（以下簡稱“和林發電廠”）
2.統一社會信用代碼：91150123772200117A
3.類型：股份有限公司分公司（上市、國有控股）
4.地址：內蒙古自治區呼和浩特市和林格爾縣新店子鎮
5.負責人：王新宇
6.成立日期：2005年2月1日
7.經營范圍：開發、投資、建設、運營電力、鐵路及配套基礎設施項目；電力、熱力生產供應。
二、董事會會議審議情況：
公司于 2023年 2月23日召開第十屆董事會第十八會議，審議批準了《關于注銷分支機構的議案》，并授權公司經營管理層依法辦理相關注銷手續。
本次注銷分支機構事項不構成關聯交易，也不構成上市公司重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。
三、注銷原因
2018年，經公司第九屆董事會第五次會議、第八次會議以及2018年第二次臨時股東大會審議批準，內蒙華電以和林發電廠經審計評估后的凈資產與內蒙古能源建設投資股份有限公司共同設立了內蒙古和林發電有限責任公司（以下簡稱“和林發電公司”），注冊資本為68000萬元，和林發電廠原有資產、負債、人員等均由和林發電公司承接。2019年，和林發電公司根據自身發展需要，引入積極股東淮礦西部煤礦投資管理有限公司（現更名為“淮河能源西部煤電集團有限責任公司”），持有和林發電公司26.91%的股權。2021年，經公司第十屆董事會第五次會議審議批準，內蒙華電對和林發電公司進行了增資，和林發電公司注冊資本變更為115400萬元，其中：內蒙華電出資65780萬元，占比 57%；淮河能源西部煤電集團有限責任公司出資34620萬元，占比 30%；內蒙古能源建設投資股份有限公司出資15000萬元，占比 13%。目前，和林發電公司經營正常有序，和林發電廠已不具備經營條件，無存續必要。為進一步整合公司資源，降低管理成本，擬對和林發電廠進行注銷并授權公司經營管理層依法辦理相關注銷手續。
四、注銷和林發電廠對公司的影響
注銷和林發電廠不會對公司生產經營、盈利水平產生不利影響，不會損害公司及股東、特別是中小股東的利益。同時有利于公司降低管理成本，提高公司運營效率。
特此公告。
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會
2023年2月24日
證券代碼：600863 證券簡稱：內蒙華電 公告編號：臨2023-004
債券代碼：136918 債券簡稱：18蒙電Y2
債券代碼：185193 債券簡稱：21蒙電Y1
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司
第十屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
?。ǘ┱匍_本次會議的通知及資料于2023年2月12日以電子郵件、書面方式送達。
?。ㄈ┍敬螘h以通訊方式召開，于2023年2月23日形成決議。
（四）公司董事9人，參加表決9人。
二、董事會會議審議情況
審議批準了公司《關于注銷分支機構的議案》，并授權公司經營管理層依法辦理相關注銷手續。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
詳見公司同日披露的《關于注銷分支機構的公告》（臨2023-005號）。
特此公告。
內蒙古蒙電華能熱電股份有限公司董事會
2023年2月24日
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