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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月8日召開第一屆董事會第十四次會議、第一屆監事會第九次會議，并于2022年6月27日召開2022年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）為公司2022年度審計機構。具體內容詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-041）、《2022年第一次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-047）。
近日，公司收到天職國際《關于變更上海肇民新材料科技股份有限公司2022年度簽字注冊會計師的函》，具體情況公告如下：
一、變更簽字注冊會計師的情況說明
天職國際作為公司2022年度審計機構，原委派郭海龍先生、張靜女士為公司提供審計服務，因天職國際內部團隊調整，天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)對原委派簽字注冊會計師郭海龍先生、張靜女士進行變更，現委派葉慧女士、楊霖先生接替郭海龍先生、張靜女士作為公司2022年度審計項目的簽字注冊會計師，繼續完成相關工作。變更后，公司2022年度財務報表審計報告簽字注冊會計師為葉慧女士、楊霖先生。
二、本次變更簽字注冊會計師的基本信息
葉慧女士，2006年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2006年開始在本所執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告10家，近三年復核上市公司審計報告0家。
項目合伙人、簽字注冊會計師近三年因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況，詳見下表：
楊霖先生，2018年成為注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計，2018年開始在本所執業，2017年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告3家，近三年復核上市公司審計報告0家。楊霖先生參與過多家上市公司年報審計項目，從業經歷豐富，具備相應專業勝任能力。近三年未受到任何刑事處罰，未因執業行為受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰或監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的監管措施、紀律處分。同時，不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
三、對公司的影響
如上變更過程中的相關工作已有序交接，變更事項不會對公司2022年度財務報告審計工作產生不利影響。
四、備查文件
1、天職國際出具的《關于變更上海肇民新材料科技股份有限公司2022年度簽字注冊會計師的函》；
2、變更簽字注冊會計師的執業證照和聯系方式。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事會
2023年2月23日
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