證券代碼：603789 證券簡稱：星光農機 公告編號：2023-035
星光農機股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月11日
(二)股東大會召開的地點：浙江省湖州市和孚鎮星光大街1699號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長何德軍先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書王黎明先生出席了會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于對外提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次會議審議的所有議案均已獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：李瓊、張嘉琦
2、律師見證結論意見：
綜上所述,本所律師認為,本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定,出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效,本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定,本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
星光農機股份有限公司董事會
2023年7月12日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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