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　　經營范圍：許可項目：危險化學品經營；成品油批發（限危險化學品）；成品油零售（限危險化學品）。一般項目：技術進出口；貨物進出口；進出口代理；成品油批發（不含危險化學品）；有色金屬合金銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料銷售；金屬結構銷售；金屬制品銷售；煤炭及制品銷售；建筑用鋼筋產品銷售；高品質特種鋼鐵材料銷售；建筑材料銷售；儀器儀表銷售；五金產品批發；五金產品零售；鍛件及粉末冶金制品銷售；冶金專用設備銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；非金屬礦及制品銷售；建筑防水卷材產品銷售；勞動保護用品銷售；辦公用品銷售；文具用品零售；文具用品批發；橡膠制品銷售；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；塑料制品銷售；耐火材料銷售；農副產品銷售；建筑裝飾材料銷售；汽車裝飾用品銷售；建筑用金屬配件銷售；建筑陶瓷制品銷售；輕質建筑材料銷售；日用百貨銷售；照明器具銷售；配電開關控制設備銷售；電線、電纜經營；汽車零配件零售；汽車零配件批發；新能源汽車整車銷售；汽車新車銷售；針紡織品銷售；針紡織品及原料銷售；電氣機械設備銷售；機械設備銷售；礦山機械銷售；泵及真空設備銷售；通訊設備銷售；電子產品銷售；移動通信設備銷售；電氣設備銷售；燈具銷售；電氣信號設備裝置銷售；環境監測專用儀器儀表銷售；環境保護專用設備銷售；金屬礦石銷售；石墨及碳素制品銷售；合成材料銷售；采購代理服務；物聯網技術研發；電池銷售；電子元器件批發；家用電器銷售；特種勞動防護用品銷售；電力電子元器件銷售；電子元器件零售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）；生產性廢舊金屬回收；再生資源加工。

　　住所：天津自貿試驗區(中心商務區）融和路681號寶策大廈10層1002單元房間1

　　2.與本公司關系

　　與本公司受同一控股股東控制。

　　3.截止2022年6月30日，中鋁物資有限公司總資產481,905.2萬元，凈資產118,725.6萬元，2022年1-6月營業收入2,367,221.3萬元，凈利潤7,249.1萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　中鋁物資有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。ㄈ┵F州華錦鋁業有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：陳剛

　　注冊資本：100,000萬元人民幣

　　經營范圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的，經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的，市場主體自主選擇經營。(鋁土礦產品,鋁冶煉產品及相關金屬，鋁加工產品銷售(不得從事生產、加工等涉及前置許可的項目)；碳素制品銷售；鋁工業廢棄物(赤泥、粉煤灰)銷售；相關技術開發、技術服務。

　　住所：貴州省貴陽市清鎮市王莊布依族苗族鄉政府辦公樓

　　2.與本公司關系

　　與本公司受同一控股股東控制。

　　3.截止2022年6月30日，貴州華錦鋁業有限公司總資產375,093.9萬元，凈資產277,906.8萬元，2022年1-6月營業收入214,754.2萬元，凈利潤29,106.1萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　貴州華錦鋁業有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　　（四）赤壁長城炭素制品有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：任行強

　　注冊資本：14,677.8萬元人民幣

　　經營范圍：陽極糊、石墨電極、炭陽極等炭素制品及相關產品的生產、銷售和技術服務；有色金屬銷售(國家有專項規定的按規定執行)；本企業自產產品的出口業務,自營本企業生產、科研所需的機械設備、零配件原輔助材料的進口業務,經營本企業的進料加工和三來一補貿易業務。

　　住所：赤壁市發展大道316號

　　2.與本公司關系

　　與本公司受同一控股股東控制。

　　3.截止2022年6月30日，赤壁長城炭素制品有限公司總資產79,460.9萬元，凈資產24,703.5萬元，2022年1-6月營業收入62,153萬元，凈利潤5,108萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　赤壁長城炭素制品有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。ㄎ澹┱憬袖X汽車輕量化科技有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：趙平新

　　注冊資本：14,550萬元人民幣

　　經營范圍：技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓:輕量化車身、汽車總成、汽車零部件、通信設備、電子產品、電子模塊、計算機硬件；生產制造:輕量化車身、汽車總成、汽車零部件、通信設備、電子產品、電子模塊、計算機硬件；批發、零售:輕量化車身、汽車總成、汽車零部件、金屬材料(除貴重金屬)、通信設備(除國家?？?、電子產品、電子模塊、計算機硬件。

　　住所：浙江省杭州市富陽經濟開發區新登新區一號路東側新登鎮松溪村藻山88號第10幢

　　2.與本公司關系

　　與本公司同受中鋁集團實際控制。

　　3.截止2022年6月30日，浙江中鋁汽車輕量化科技有限公司總資產16,251 .05萬元，凈資產8,922.85萬元，2022年1-6月營業收入10,204.99萬元，凈利潤104.14萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　浙江中鋁汽車輕量化科技有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　　（六）中鋁山西鋁業有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：郭威立

　　注冊資本：60,000萬元人民幣

　　經營范圍：一般項目:工程管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；常用有色金屬冶煉；有色金屬壓延加工；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；金屬材料銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；產業用紡織制成品制造；產業用紡織制成品銷售；生態環境材料制造；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；建筑砌塊制造；建筑砌塊銷售；水環境污染防治服務；建筑材料銷售；煤炭及制品銷售；日用雜品銷售；金屬切割及焊接設備銷售；通用零部件制造；金屬工具銷售；機械電氣設備制造；機械零件、零部件加工；通用設備修理；機械設備銷售；電工器材銷售；建筑工程用機械銷售；專用設備修理；電氣設備銷售；電氣設備修理；信息系統運行維護服務；普通機械設備安裝服務；信息系統集成服務；辦公服務；儀器儀表銷售；廣告發布；儀器儀表修理；金屬制品修理；電子、機械設備維護(不含特種設備)；工業工程設計服務；礦山機械銷售；電子產品銷售；日用品銷售；辦公設備銷售；計算機及辦公設備維修；通訊設備銷售；服裝制造；服裝服飾批發；勞動保護用品生產；勞動保護用品銷售；機動車修理和維護；裝卸搬運；基礎地質勘查；合成材料銷售；潤滑油銷售；集貿市場管理服務；物業管理；住房租賃；貨物進出口；技術進出口；磚瓦制造；磚瓦銷售；酒店管理；石油制品銷售(不含危險化學品)；石墨及碳素制品銷售；再生資源銷售；園林綠化工程施工；農業園藝服務；城市綠化管理；禮品花卉銷售。許可項目:礦產資源(非煤礦山)開采；建設工程施工；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；電氣安裝服務；測繪服務；道路貨物運輸(不含危險貨物)；特種設備安裝改造修理；危險化學品經營；建設工程設計。

　　住所：山西省運城市河津市清澗街道龍門大道北段10號

　　2.與本公司關系

　　與本公司同受中鋁集團實際控制。

　　3.截止2022年6月30日，中鋁山西鋁業有限公司總資產303,148萬元，凈資產189,995萬元，2022年1-6月營業收入93,746萬元，凈利潤15,362萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　中鋁山西鋁業有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。ㄆ撸┲袊X業集團高端制造股份有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：葉國華

　　注冊資本：173,190.14萬元人民幣

　　經營范圍：一般項目:鋁及鋁合金、鎂合金、鈦合金、高溫合金以及鋁基復合材料等金屬材料產品、制品、部件的生產和銷售；來料加工；有色金屬材料制造項目的開發、建設和運營；有色金屬行業開發業務咨詢；有色金屬商品貿易及物流倉儲；貨物及技術進出口(不含國家禁止或限制進出口項目)。

　　住所：重慶市九龍坡區科城路60號康田西錦薈3棟4號樓

　　2.與本公司關系

　　與本公司同受中鋁集團實際控制。

　　3.截止2022年6月30日，中國鋁業集團高端制造股份有限公司總資產3,353,360.85萬元，凈資產1,326,310.93萬元，2022年1-6月營業收入2,151,619.79萬元，凈利潤61,745.22萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　中國鋁業集團高端制造股份有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　　（八）中鋁新材料有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：蔣濤

　　注冊資本：645,000萬元人民幣

　　經營范圍：一般項目:新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；稀土功能材料銷售；民用航空材料銷售；建筑材料銷售；金屬礦石銷售；煤炭及制品銷售；石油制品銷售(不含危險化學品)；非金屬礦及制品銷售；新型陶瓷材料銷售；金屬材料銷售；高純元素及化合物銷售；表面功能材料銷售；功能玻璃和新型光學材料銷售；生態環境材料銷售；高性能密封材料銷售；新型催化材料及助劑銷售；超材料銷售；3D打印基礎材料銷售；高性能纖維及復合材料銷售；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；軌道交通綠色復合材料銷售；機械設備銷售；化工產品銷售(不含許可類化工產品)；金屬制品銷售；銷售代理；消毒劑銷售(不含危險化學品)；特種勞動防護用品銷售；勞動保護用品銷售；鑄造用造型材料銷售；涂料銷售(不含危險化學品)；建筑裝飾材料銷售；包裝材料及制品銷售；保溫材料銷售；專用化學產品銷售(不含危險化學品)；合成材料銷售；人造板銷售；輕質建筑材料銷售；建筑砌塊銷售；烘爐、熔爐及電爐銷售；隔熱和隔音材料銷售；電子專用材料銷售；石墨及碳素制品銷售；耐火材料銷售；日用化學產品銷售；儀器儀表銷售；石灰和石膏銷售；科技推廣和應用服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；溫室氣體排放控制技術研發；余熱余壓余氣利用技術研發；采礦行業高效節能技術研發；新興能源技術研發；資源再生利用技術研發；電子專用材料研發；機械設備研發；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)；貨物進出口；技術進出口；進出口代理。

　　住所：無錫市濱湖區建筑西路777號A10幢17層

　　2.與本公司關系

　　與本公司受同一控股股東控制。

　　3.截止2022年6月30日，中鋁新材料有限公司總資產1,944,050.6萬元，凈資產23,188.4萬元，2022年1-6月營業收入970,369.8萬元，凈利潤55,127.7萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　中鋁新材料有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

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　　1.基本情況

　　法定代表人：段學民

　　注冊資本：7,295萬元人民幣

　　經營范圍：城鎮燃氣供應(根據住建局許可證核定的范圍開展具體經營)；城鎮燃氣及燃氣產品的銷售；燃氣器具的銷售；燃氣技術咨詢及技術培訓、技術開發；燃氣設備、材料的銷售、檢測及維修服務；國內貿易、物資供銷；貨物進出口、技術進出口業務；對外燃氣項目投資建設及經營管理。

　　住所：中國（云南）自由貿易試驗區昆明片區經開區經開路3號昆明科技創新園2F19-7室

　　2.與本公司關系

　　與本公司同受中鋁集團實際控制。

　　3.截止2022年6月30日，云南中慧能源有限公司總資產28,038.74萬元，凈資產7,567.79萬元，2022年1-6月營業收入14,172.16萬元，凈利潤4.89萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　云南中慧能源有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

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　　1.基本情況

　　法定代表人：陳德斌

　　注冊資本：20,000萬元人民幣

　　經營范圍：電力購銷、電力貿易；配電網規劃、建設、運營、維修、改造、設計、咨詢服務；電力和新能源投資。

　　住所：云南省昆明市昆明長水國際機場地勤樓3011室

　　2.與本公司關系

　　與本公司同受中鋁集團實際控制。

　　3.截止2022年6月30日，云南慧能售電股份有限公司總資產31,032.36萬元，凈資產18,238.35萬元，2022年1-6月營業收入351,314.65萬元，凈利潤4.12萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　云南慧能售電股份有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。ㄊ唬┲袖X佛山國際貿易有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：劉韋波

　　注冊資本：3,000萬元人民幣

　　經營范圍：銷售:有色金屬材料及礦產品,稀貴金屬,機電設備及備品備件，儀器儀表，五金交電，辦公室自動化和通訊設備(不含移動通訊設備)，制冷空調設備，針紡織品，日用百貨，建筑裝飾材料，電子產品，化工原材料(不含危險品)，輕工材料，汽車配件；煤炭批發(憑有效許可證經營)；高科技開發、技術咨詢、技術轉讓；信息咨詢服務；貨物進出口(法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可后方可經營)。

　　住所：佛山市南海區大瀝黃岐北環東路88號

　　2.與本公司關系

　　與本公司受同一控股股東控制。

　　3.截止2022年6月30日，中鋁佛山國際貿易有限公司總資產43,730.1萬元，凈資產11,571.1萬元，2022年1-6月營業收入2,278,351.5萬元，凈利潤5,074萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　中鋁佛山國際貿易有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。ㄊ┰颇纤魍ㄔ其X炭材料有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：汪東

　　注冊資本：72,000萬元人民幣

　　經營范圍：生產銷售預焙陽極炭塊、碳纖維、碳復合材料及炭素制品；備案范圍內的進出口業務。

　　住所：云南省曲靖市沾益工業園花山片區天生橋北側

　　2.與本公司關系

　　公司聯營企業。

　　3.截止2022年6月30日，云南索通云鋁炭材料有限公司總資產379,471.73萬元，凈資產 79,153.11萬元，2022年1-6月營業收入193,192.58萬元，凈利潤17,425.34萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　云南索通云鋁炭材料有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　　（十三）中鋁物流集團有限公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：蔣濤

　　注冊資本：96,429.116814萬元人民幣

　　經營范圍：承辦海運、空運、陸運進出口貨物的國際運輸代理業務；包括：攬貨、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸咨詢業務；倉儲服務（不在北京設立倉儲或物流基地）；貨物打包服務；銷售金屬礦石、非金屬礦石、五金交電、建筑材料、機械設備、汽車零配件、金屬材料、化工產品（不含危險化學品及一類易制毒化學品）；出租商業用房；機械設備租賃（不含汽車租賃）；汽車租賃（不含九座以上乘用車）；技術開發、技術轉讓、技術咨詢；經濟貿易咨詢；交通運輸咨詢；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；運輸代理服務；道路貨物運輸（不含危險貨物）；無船承運；國際道路運輸；國際船舶運輸。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；道路貨物運輸（不含危險貨物）、無船承運、國際道路運輸、國際船舶運輸以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　住所：北京市海淀區復興路乙12號1219號

　　2.與本公司關系

　　與本公司受同一控股股東控制。

　　3.截止2022年6月30日，中鋁物流集團有限公司總資產283,435.6萬元，凈資產146,294.1萬元，2022年1-6月營業收入580,354.3萬元，凈利潤4,962.1萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　中鋁物流集團有限公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　?。ㄊ模├ッ饔猩苯鹪O計研究院股份公司

　　1.基本情況

　　法定代表人：張洪建

　　注冊資本：15,000萬元人民幣

　　經營范圍：許可項目:期刊出版；國土空間規劃編制；建設工程設計；建設工程監理；地質災害治理工程設計；人防工程設計；特種設備設計；建筑智能化系統設計；建設工程施工；施工專業作業；建筑勞務分包；地質災害治理工程施工；礦產資源(非煤礦山)開采；電氣安裝服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準) 一般項目:規劃設計管理；工業設計服務；工業工程設計服務；工程技術服務(規劃管理、勘察、設計、監理除外)；安全技術防范系統設計施工服務；工程造價咨詢業務；工程管理服務；承接總公司工程建設業務；對外承包工程；信息系統集成服務；土地整治服務；軟件開發；大氣污染治理；節能管理服務；環保咨詢服務；礦產資源儲量估算和報告編制服務(須在中國礦業權評估師協會完成登記備案后方可從事經營活動)；土壤污染治理與修復服務；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；信息技術咨詢服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；廣告制作；廣告發布；廣告設計、代理；住房租賃；非居住房地產租賃；停車場服務；貿易經紀；國內貿易代理。

　　住所：云南省昆明市東風東路48號

　　2.與本公司關系

　　與本公司同受中鋁集團實際控制。

　　3.截止2022年6月30日，昆明有色冶金設計研究院股份公司總資產63,618.32萬元，凈資產1,664.04萬元，2022年1-6月營業收入16,391.24萬元，凈利潤1,799.53萬元。（以上財務數據未經審計）

　　4.履約能力

　　昆明有色冶金設計研究院股份公司為依法存續的企業法人，生產經營正常，本公司認為其具備良好的履約能力，與其交易后形成壞賬的可能性較小。

　　三、關聯交易主要內容

　?。ㄒ唬┍竟九c上述關聯方之間發生的各項日常關聯交易均按照互惠互利、公平公允的原則進行，任何一方都不能利用關聯交易損害另一方的利益。

　?。ǘ╆P聯交易遵循如下定價原則：以上日常關聯交易的進行均遵循客觀公正、平等自愿、互惠互利的原則，關聯交易價格的制定主要依據市場價格，若無市場價格的，由雙方參照成本加適當利潤協商定價，并根據市場價格變化及時對關聯交易價格作相應調整。

　?。ㄈ╆P聯交易協議簽署情況：上述各關聯交易協議的簽署均嚴格按照公司制定的關聯交易管理辦法進行，在執行合同時，付款安排、結算方式、協議簽署日期、生效條件等遵循《中華人民共和國民法典》等國家相關法律法規的規定。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　（一）以上關聯交易為公司正常生產經營過程中與關聯方發生的業務往來，符合公司業務發展及生產經營需要，有助于公司日常生產經營的開展和執行，在一定程度控制了公司生產經營成本，提高經營效益，推動公司健康可持續發展。

　?。ǘ┕九c上述關聯人進行的關聯交易，嚴格遵守“公平、公正、公開”的市場交易原則及關聯交易定價原則，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響，符合本公司的利益，不會損害廣大中小股東的利益。

　?。ㄈ┥鲜鲫P聯交易不會造成公司對關聯方的依賴，不會影響公司的獨立性。

　　五、獨立董事意見

　?。ㄒ唬┆毩⒍碌氖虑罢J可意見

　　1.公司2023年度預計日常關聯交易符合有關法律法規及《公司章程》相關規定，關聯交易內容和定價政策公平合理，不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

　　2.相關交易有利于公司運營活動的順利開展，均屬于公司正常的業務范圍。

　　3.我們同意將該預案提交公司第八屆董事會第十九次會議審議，審議時關聯方董事須回避表決。

　?。ǘ┆毩⒍碌莫毩⒁庖?/p>

　　1.《關于預計2023年日常關聯交易的預案》在提交董事會審議之前已經取得我們事前認可，我們認為董事會的召集、召開及做出決議的程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。此預案已獲云鋁股份第八屆董事會第十九次會議審議通過，關聯董事在審議該預案時已回避表決。

　　2.公司2023年日常關聯交易內容和定價政策公平合理，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

　　3.我們同意將該預案提交公司股東大會審議表決。

　　六、中介機構意見

　　中信建投證券股份有限公司負責云鋁股份項目的保薦代表人及項目組其他人員通過與云鋁股份董事、監事、高級管理人員等人員訪談；查閱云鋁股份關聯交易相關財務資料、相關董事會決議、獨立董事意見等，對2023年度預計日常關聯交易的合理性、必要性進行了核查。

　　云鋁股份2023年度預計日常關聯交易情況已經公司第八屆董事會第十九次會議審議通過，有關關聯董事遵守了回避制度，獨立董事發表了事前認可和獨立意見，履行了必要的決策程序，符合有關法律法規和《公司章程》的規定；上述關聯交易事項需提交公司股東大會審議。云鋁股份及其下屬企業與關聯方擬發生的日常關聯交易將按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格協商定價，沒有損害公司和非關聯股東的利益，不會對公司的獨立性產生影響。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬┕镜诎藢枚聲谑糯螘h決議；

　　（二）公司獨立董事事前認可及獨立意見；

　?。ㄈ┲行沤ㄍ蹲C券股份有限公司出具的《中信建投證券股份有限公司關于云南鋁業股份有限公司2023年預計日常關聯交易的核查意見》。

　　特此公告。

　　董事會

　　2023年2月21日

　　證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號：2023-004

　　云南鋁業股份有限公司

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┰颇箱X業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第八屆監事會第十次會議通知于2023年2月10日（星期五）以書面、傳真或電子郵件的方式發出。

　　（二）會議于2023年2月21日（星期二）以通訊表決方式召開。

　?。ㄈh應出席監事5人，實際出席監事5人。

　?。ㄋ模┕镜诎藢帽O事會第十次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議以通訊表決方式審議通過了《關于為公司董事、監事、高級管理人員購買責任險的預案》，具體內容如下：

　　為進一步完善公司風險管理體系，降低董事、監事及高級管理人員正常履行職責時可能導致的風險以及引發的法律責任所造成的損失，根據《上市公司治理準則》等相關規定，公司擬為全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險。投保額度每年不超過人民幣15,000萬元（具體以與保險公司協商確定的數額為準），保險費用不超過人民幣80萬元（含增值稅，具體以與保險公司協商確定的數額為準），保險期限為12個月。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業股份有限公司關于為公司董事、監事、高級管理人員購買責任險的公告》（公告編號：2023-005）。

　　監事會認為：公司為公司董事、監事、高級管理人員購買責任險，有利于完善公司風險管理體系，有助于保障公司董事、監事、高級管理人員的權益，促進相關責任人員充分行使權力、履行職責。本次購買責任險事項將提交公司股東大會審議，履行了必要的審議程序，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　本預案須提交公司股東大會審議。

　　表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　　經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第八屆監事會第十次會議決議。

　　云南鋁業股份有限公司監事會

　　2023年2月21日

　　證券代碼：000807 證券簡稱：云鋁股份 公告編號：2023-003

　　云南鋁業股份有限公司

　　第八屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）云南鋁業股份有限公司（以下簡稱“云鋁股份”或“公司”）第八屆董事會第十九次會議通知于2023年2月10日（星期五）以書面、傳真或電子郵件的方式發出。

　?。ǘh于2023年2月21日（星期二）以通訊表決方式召開。

　?。ㄈh應出席董事11人，實際出席董事11人。

　?。ㄋ模┕镜诎藢枚聲谑糯螘h的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　會議以通訊表決方式審議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬蛾P于制定〈云南鋁業股份有限公司董事會授權跟蹤監督動態調整實施細則〉的議案》

　　為進一步強化董事會授權后的監督管理，根據《公司章程》、《云南鋁業股份有限公司董事會授權管理辦法》等有關規定，制定了《云南鋁業股份有限公司董事會授權跟蹤監督動態調整實施細則》。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　（二）《關于審議〈云南鋁業股份有限公司董事長和經理層2022年度董事會授權事項行權評估報告〉的議案》

　　按照《云南鋁業股份有限公司董事會授權管理辦法》、《云南鋁業股份有限公司董事會授權跟蹤監督動態調整實施細則》的要求，董事會對董事長和經理層2022年度行使董事會授權整體情況及效果進行了評估，并形成了《云南鋁業股份有限公司董事長和經理層2022年度董事會授權事項行權評估報告》。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄈ蛾P于為公司董事、監事、高級管理人員購買責任險的預案》

　　為進一步完善公司風險管理體系，降低董事、監事及高級管理人員正常履行職責時可能導致的風險以及引發的法律責任所造成的損失，根據《上市公司治理準則》等相關規定，公司擬為全體董事、監事及高級管理人員購買責任保險。投保額度每年不超過人民幣15,000萬元（具體以與保險公司協商確定的數額為準），保險費用不超過人民幣80萬元（含增值稅，具體以與保險公司協商確定的數額為準），保險期限為12個月。同時，為提高決策效率，董事會將提請公司股東大會在權限內授權公司董事會，董事會進一步授權公司經理層辦理全體董事、監事及高級管理人員責任險購買的相關事宜(包括但不限于確定相關責任主體；確定保險公司；在限額內確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等)。公司獨立董事在審議本預案時發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業股份有限公司關于為公司董事、監事、高級管理人員購買責任險的公告》（公告編號：2023-005）。

　　本預案須提交公司股東大會審議。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄋ模蛾P于調整獨立董事津貼的預案》

　　根據《上市公司獨立董事規則》、《公司章程》等相關法律法規及制度的規定，參考行業薪酬水平、地區經濟發展狀況，結合公司實際經營情況以及公司獨立董事履職工作量和專業性，公司擬將獨立董事津貼標準由每人6萬元/年調整為每人8萬元/年，該津貼標準為稅前金額，由公司統一代扣代繳個人所得稅。獨立董事參加董事會、股東大會或行使其職權時，發生的包括交通費、住宿費等其他必要費用由公司另行支付。

　　本預案獨立董事已回避表決，需提交公司股東大會進行審議。調整后的獨立董事津貼標準自公司股東大會審議通過后開始執行。

　　表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄎ澹蛾P于短期使用部分暫閑置募集資金補充流動資金的議案》

　　為提高募集資金的使用效率，降低公司財務費用，在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金投資項目正常進行的前提下，公司將使用存放在中國進出口銀行云南省分行、招商銀行昆明分行營業部賬戶中用于2019 年非公開發行股票募投項目“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”和2021年非公開發行股票募投項目“云南文山鋁業有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項目”（以下簡稱“文山綠色鋁項目”）的部分暫閑置募集資金及利息合計不超過人民幣12.3億元（含12.3億元）暫時補充流動資金，其中在中國進出口銀行云南省分行賬戶用于“文山中低品位鋁土礦綜合利用項目”的部分暫閑置募集資金不超過人民幣3.8億元（含3.8億元），在招商銀行昆明分行營業部賬戶中用于“文山綠色鋁項目”的部分暫閑置募集資金及利息不超過人民幣8.5億元（含8.5億元），暫時補充流動資金的募集資金將用于償還銀行貸款和購買生產經營使用的原輔材料及支付電費等，使用期限自董事會審議批準之日起不超過12個月，到期前歸還至募集資金專用賬戶。公司獨立董事、監事會、保薦機構已對該事項發表了明確同意的意見。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業股份有限公司關于短期使用部分暫閑置募集資金補充流動資金的公告》（公告編號：2023-006）。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　?。蛾P于預計2023年日常關聯交易的預案》

　　根據公司運營需要，2023年公司及所屬企業將與中國鋁業集團有限公司及其控股的企業和其他關聯方之間有持續業務往來，構成日常關聯交易。2023年預計公司與關聯方發生日常關聯交易金額為人民幣4,081,630.09萬元（不含稅）。公司獨立董事事前認可該事項，在審議時發表了明確同意的獨立意見，保薦機構已對該事項發表了明確同意的意見。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業股份有限公司關于預計2023年日常關聯交易的公告》（公告編號：2023-007）。

　　該事項屬于關聯交易事項，審議時關聯方董事張正基先生、路增進先生、高立東先生、許晶先生、焦云先生、鄭婷女士已回避表決。本預案須提交公司股東大會審議，審議時關聯方股東及股東授權代表須回避表決。

　　表決結果：贊成5票，反對0票，棄權0票。

　?。ㄆ撸蛾P于調整公司第八屆董事會非獨立董事的預案》

　　公司原控股股東云南冶金集團股份有限公司（以下簡稱“云南冶金”）與中國鋁業股份有限公司（以下簡稱“中國鋁業”）簽署了《股份轉讓協議》，本次股份協議轉讓之股份已于2022年11月22日在中國證券登記結算有限責任公司辦理完畢過戶手續。本次轉讓完成后，中國鋁業持有公司29.10%的股份，成為公司第一大股東和控股股東。

　　根據《股份轉讓協議》關于董事人選變更的約定，經控股股東中國鋁業推薦，并經第八屆董事會提名委員會資格審查后，提名張正基先生、路增進先生、許晶先生、焦云先生、陳廷貴先生、鄭婷女士6人為公司第八屆董事會非獨立董事候選人；經股東云南冶金推薦，并經第八屆董事會提名委員會資格審查后，提名李志堅先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。公司獨立董事對各位非獨立董事候選人的個人履歷等資料進行了認真審核，在審議時發表了明確同意的獨立意見。陳德斌先生、高立東先生不再擔任公司董事職務，具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業股份有限公司關于調整公司第八屆董事會非獨立董事的公告》（公告編號：2023-008）。

　　本預案須提交公司股東大會審議，將采用累積投票制進行選舉。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　?。ò耍蛾P于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

　　根據工作需要，公司將以現場與網絡投票相結合的方式于2023年3月10日（星期五）召開公司2023年第一次臨時股東大會。具體內容詳見公司在指定信息披露媒體上披露的《云南鋁業股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-009）。

　　表決結果：贊成11票，反對0票，棄權0票。

　　三、備查文件

　?。ㄒ唬┙浥c會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

　　（二）獨立董事事前認可及獨立意見。

　　云南鋁業股份有限公司董事會

　　2023年2月21日