證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2023-006
河南神火煤電股份有限公司
董事會第八屆三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會第八屆三十一次會議于2023年2月21日以現場出席和視頻出席相結合的方式召開，現場會議召開地點為河南省永城市東城區公司本部會議室，本次董事會會議由董事長李宏偉先生召集和主持。本次董事會會議通知及相關資料已于2023年2月16日分別以專人、電子郵件等方式送達全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應出席董事九名，實際出席董事九名（獨立董事文獻軍先生、谷秀娟女士、徐學鋒先生、黃國良先生、秦永慧先生視頻出席，其余董事均為現場出席），公司監事和高級管理人員列席，符合《公司法》《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
經與會董事審議，會議以簽字表決方式形成決議如下：
（一）審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，確保公司和股東利益最大化，在保證募投項目建設的資金需求的前提下，同意公司使用不超過2.60億元（含2.60億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準后具體使用之日起計算）。
公司獨立董事針對該事項發表了獨立意見，公司保薦機構中信建投證券股份有限公司發表了核查意見，詳見公司于2023年2月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司獨立董事關于董事會第八屆三十一次有關事項的獨立意見》和《中信建投證券股份有限公司關于公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的的核查意見》。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。
本議案內容詳見公司于2023年2月23日在指定媒體披露的《公司關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-008）。
（二）審議通過《關于確認部分董事、監事2021年度薪酬的議案》
公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，詳見公司于2023年2月23日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司獨立董事關于董事會第八屆三十一次有關事項的獨立意見》。
此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。
本議案尚須提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
本議案內容詳見公司于2023年2月23日在指定媒體披露的《公司關于部分董事、監事2021年度薪酬的進展公告》（公告編號：2023-009）。
（三）審議通過《公司2023年第一次臨時股東大會召集方案》
此項議案的表決結果是：九票同意，零票回避，零票反對，零票棄權，同意票占董事會有效表決權的100%。
本議案內容詳見公司于2023年2月23日在指定媒體披露的《公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-010）。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司董事會第八屆三十一次會議決議；
2、公司獨立董事關于董事會第八屆三十一次有關事項的獨立意見；
3、中信建投證券股份有限公司關于公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的的核查意見。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2023-007
河南神火煤電股份有限公司
監事會第八屆二十一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會第八屆二十一次會議于2023年2月21日在河南省永城市東城區公司本部會議室召開，由監事會主席孫公平先生召集和主持。本次監事會會議通知及相關資料已于2023年2月16日分別以專人、電子郵件等方式送達全體監事。本次會議應出席監事三名，實際出席監事三名（均為親自出席），符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效。
二、會議審議情況
經與會監事審議，會議以簽字表決方式形成決議如下：
審議通過《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，確保公司和股東利益最大化，在保證募投項目建設的資金需求的前提下，公司擬使用不超過2.60億元（含2.60億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準后具體使用之日起計算）。
監事會對該議案審核后，提出書面審核意見如下：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合《中國證監會上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情況；公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，滿足公司流動資金需求，優化財務結構，符合公司全體股東的利益，不會損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。
此項議案的表決結果是：三票同意，零票反對，零票棄權，同意票占監事會有效表決權的100%。
本議案內容詳見公司于2023年2月23日在指定媒體披露的《公司關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-008）。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的公司監事會第八屆二十一次會議決議。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司監事會
2023年2月23日
證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2023-008
河南神火煤電股份有限公司
關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月21日召開董事會第八屆三十一次會議和監事會第八屆二十一次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在保證募投項目建設的資金需求的前提下，同意公司使用不超過2.60億元（含2.60億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準后具體使用之日起計算）?，F將有關情況公告如下：
一、公司本次非公開發行A股股票募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準河南神火煤電股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可2020【996】號）核準，公司向16名投資者非公開發行普通股330,961,809股，發行價格6.19元/股，募集資金總額為2,048,653,597.71元，扣除發行費用24,665,527.04元（不含增值稅）后，募集資金凈額為2,023,988,070.67元。上述募集資金于2020年12月8日全部匯入公司新設立的募集資金專項賬戶，且已經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了安永華明（2020）驗字第61348484_R02號《河南神火煤電股份有限公司非公開發行普通股股票募集資金實收情況驗資報告》。
根據公司《2018年度非公開發行股票預案（修訂稿）》中披露的募集資金投資計劃，本次募投項目情況如下：
單位：萬元
■
二、募集資金使用及存儲情況
（一）募集資金使用情況
截至目前，本次募集資金使用金額及結余情況如下：
■
（二）募集資金專戶存儲情況
截至目前，募集資金專項賬戶的開立及存儲情況如下：
■
三、公司前次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的歸還情況
2021年2月18日，公司召開董事會第八屆八次會議和監事會第八屆六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過5.00億元（含5.00億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準之日起計算），具體內容詳見公司于2021年2月19日在指定媒體披露的《關于使用部分閑置的募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2021-008）。
2022年2月16日，公司已將暫時用于補充流動資金的閑置募集資金5.00億元全部歸還至募集資金專用賬戶，具體內容詳見公司于2022年2月17日在指定媒體披露的《關于歸還暫時用于補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：2022-009）。
2022年2月21日，公司召開董事會第八屆二十次會議和監事會第八屆十四次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過3.50億元（含3.50億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準后具體使用之日起計算），具體內容詳見公司于2022年2月22日在指定媒體披露的《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-013）。
2023年2月17日，公司已將暫時用于補充流動資金的閑置募集資金3.50億元全部歸還至募集資金專用賬戶，具體內容詳見公司于2023年2月18日在指定媒體披露的《關于歸還暫時用于補充流動資金的募集資金的公告》（公告編號：2023-005）。
四、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃
為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，滿足公司流動資金需求，優化財務結構，本著公司和股東利益最大化原則，在確保募投項目建設資金需求的前提下，公司決定使用不超過2.60億元（含2.60億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議批準后具體使用之日起不超過12個月。
上述閑置募集資金為暫時補充公司日常經營所用流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會使用募集資金直接或間接進行證券投資、衍生品交易等高風險投資或者為他人提供財務資助，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
五、本次使用閑置募集資金補充流動資金對公司的影響及保障措施
1、使用閑置募集資金補充流動資金的合理性及必要性
隨著公司業務規模的不斷擴大和產業布局的逐步實現，公司日常生產經營中的營運資金需求也在不斷增加；同時，根據募集資金投資項目資金使用計劃及項目建設進度，預計有部分募集資金在一定時間內將處于暫時閑置狀態，為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，滿足公司流動資金需求，在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，公司有必要使用閑置募集資金暫時補充流動資金。
2、對公司的影響
公司使用2.60億元閑置募集資金暫時補充流動資金，不僅可以有效提高募集資金使用效率，還可以降低公司財務成本，滿足公司流動資金需求；按全國銀行間同業拆借中心發布的同期LPR利率測算，預計一年可節約財務費用約949.00萬元（該數據僅為測算數據，不構成公司承諾）。
3、保障措施
公司將嚴格按照《中國證監會上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等規定，做好募集資金的存放、管理與使用工作；在本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期限屆滿之前，及時歸還至募集資金專用賬戶。若募投項目因建設需要，實際投資進度超出預期，公司將隨時使用自有資金及銀行貸款提前歸還，以確保募投項目的正常進行。
六、相關說明
1、本次使用部分閑置募集資金補充流動資金事項符合公司非公開發行股票方案的相關承諾，不會影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
2、公司將在使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金期限屆滿之前，及時歸還至募集資金專用賬戶。
3、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金前十二個月內公司不存在高風險投資行為；本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會使用募集資金直接或間接進行證券投資、衍生品交易等高風險投資或者為他人提供財務資助，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。
七、本次履行的審議程序及相關意見
（一）董事會審議情況
公司于2023年2月21日召開董事會第八屆三十一次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過2.60億元（含2.60億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準后具體使用之日起計算）。
（二）監事會審議情況
公司于2023年2月21日召開監事會第八屆二十一次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，監事會對該議案審核后，提出書面審核意見如下：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合《中國證監會上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情況；公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，滿足公司流動資金需求，優化財務結構，符合公司全體股東的利益，不會損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。
（三）獨立董事意見
經核查，公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合《中國證監會上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在變相改變募集資金用途的情況；公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，滿足公司流動資金需求，優化財務結構，符合公司全體股東的利益，不會損害公司及公司股東，尤其是中小股東利益。我們同意公司使用不超過2.60億元（含2.60億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限不超過12個月（自公司董事會審議批準后具體使用之日起計算），到期歸還到募集資金專用賬戶。
（四）保薦機構核查意見
經核查，中信建投證券股份有限公司認為：本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃已經公司董事會第八屆三十一次會議審議通過，公司監事會、獨立董事均發表了同意意見，履行了必要的法律程序。公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃沒有與原募投項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。公司使用閑置募集資金為暫時補充公司日常經營所用流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會使用募集資金直接或間接進行證券投資、衍生品交易等高風險投資或者為他人提供財務資助，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。公司本次繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等有關規定。
綜上，保薦機構同意公司上述繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項。
八、備查文件
1、公司董事會第八屆三十一次會議決議；
2、公司監事會第八屆二十一次會議決議；
3、公司獨立董事關于董事會第八屆三十一次會議有關事項的獨立意見；
4、中信建投證券股份有限公司關于公司繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的的核查意見。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2023-009
河南神火煤電股份有限公司
關于部分董事、監事2021年度薪酬的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2022年3月29日，河南神火煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）在《公司2021年度報告》中披露了公司董事、監事、高級管理人員在報告期內從公司獲得的稅前報酬總額。經商丘市財政局最終考核確認，現將部分董事、監事2021年度薪酬及2019-2021年任期激勵收入的進展情況披露如下：
單位：人民幣萬元
■
注：1、本表所列的應付稅前年薪包含歸屬于2021年度的基本薪酬、績效薪酬（含2019-2021年度的任期累計激勵收入）。
2、除上述人員外，其他董事、監事2021年度從公司獲得的稅前年薪與《公司2021年度報告》披露的一致。
2023年2月21日，公司分別召開了董事會薪酬與考核委員會2023年第一次會議、董事會第八屆三十一次會議，審議通過《關于確認部分董事、監事2021年度薪酬的議案》；該議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議批準后方可實施。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會
2023年2月23日
證券代碼：000933 證券簡稱：神火股份 公告編號：2023-010
河南神火煤電股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南神火煤電股份有限公司2023年第一次臨時股東大會召集方案已經董事會第八屆三十一次會議審議通過，現將有關事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：公司2023年第一次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司第八屆董事會。公司2023年第一次臨時股東大會召集方案已經董事會第八屆三十一次會議審議通過。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間
現場會議召開時間為：2023年3月10日（星期五）14:50。
網絡投票時間為：2023年3月10日9:15-15:00；
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年3月10日9:15-15:00。
5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年3月7日（星期二）
7、會議出席對象：
（1）于股權登記日2023年3月7日（星期二）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：河南省永城市東城區公司本部會議室。
二、會議審議事項
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備注：1、上述提案的具體內容詳見公司分別于2022年12月21日、2023年2月23日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《公司“三重一大”決策制度實施辦法》《公司關于部分董事、監事2021年度薪酬的進展公告》（公告編號：2023-009）。
2、全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
3、上述提案均為普通決議，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。
4、上述提案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）法人股東需持單位證明、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；
（2）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；受托出席的代理人須持本人身份證、委托人股東賬戶卡、授權委托書辦理登記手續；
（3）異地股東可以信函、傳真方式登記。
2、現場登記時間：2023年3月9日上午9:00-11:00、下午15:00-17:00。
3、現場登記地點：河南省永城市東城區公司本部董事會辦公室。
4、股東或委托代理人以書面通訊或傳真等非現場方式登記時，相關登記材料應不晚于2023年3月9日下午17：00送達登記地點，須請于登記材料上注明聯絡方式。
5、會議聯系方式
聯系電話：0370-6062933/6062466
傳真：0370-6062722
電子郵箱：[email protected]
聯系人：李元勛 肖 雷
6、會議費用：會議為期半天，與會人員食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
1、投票代碼：360933
2、投票簡稱：神火投票
3、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年3月10日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月10日上午9:15，結束時間為2023年3月10日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
六、備查文件
公司董事會第八屆三十一次會議決議。
特此公告。
河南神火煤電股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席河南神火煤電股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人名稱：
委托人賬戶：
委托人持有股份的性質：
委托人持有股數：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
授權范圍和對每一審議事項的表決意見：
■
委托日期：2023年 月 日，授權委托有效期限：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
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