證券代碼：002846 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2023-021
債券代碼：128079 債券簡稱：英聯轉債
廣東英聯包裝股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于2023年2月22日在公司會議室以現場會議結合通訊方式召開。會議通知已于2023年2月20日以專人送達的方式送達公司全體董事及相關與會人員，因本次會議事項緊急，全體董事一致同意豁免本次董事會通知期限。
董事長因公出差不便出席現場擔任主持工作，經半數以上董事共同推舉董事鄭濤先生主持會議。會議應出席董事7名，實際出席董事7名（其中：現場參會1名，通訊方式參會6名）。公司全部監事和高級管理人員列席了本次會議。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《廣東英聯包裝股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議以書面記名投票的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》
公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司
證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定，編制了《廣東
英聯包裝股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》。
公司獨立董事發表了事前認可意見和明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東英聯包裝股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票，回避表決3票；關聯董事翁偉武先生、翁偉嘉先生、翁寶嘉女士回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議表決。
2、審議通過《關于修訂〈公司章程〉及其附件的議案》
根據《上市公司章程指引》《上市公司股東大會規則》和《深圳證券交易所
股票上市規則》等相關法律法規，結合本公司實際情況，對《公司章程》及附件相關條款進行了修訂。
修訂情況詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于修訂〈公司章程〉及相關制度的公告》（公告編號：2022-023）。
修訂后的制度全文詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《董事會議事規則》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議表決。
3、審議通過《關于提請召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》
按照《廣東英聯包裝股份有限公司公司章程》及《股東大會議事規則》的相
關規定，將上述需要股東大會審議的相關事項提交股東大會審議，并定于2022年3月10日（星期五）召開2023年第三次臨時股東大會。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-024）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、廣東英聯包裝股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議
2、獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項發表的獨立意見
3、獨立董事關于第四屆董事會第六次會議相關事項發表的事前認可意見
特此公告。
廣東英聯包裝股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十二日
證券代碼：002846 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2023-022
債券代碼：128079 債券簡稱：英聯轉債
廣東英聯包裝股份有限公司
第四屆監事會第六次會議決議公告
本公司及全體監事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第六次會議于2023年2月20日在公司會議室以現場會議結合通訊方式召開。會議通知已于2023年2月22日以專人送達方式送達公司全體監事，因本次會議事項緊急，全體監事一致同意豁免本次監事會通知期限。本次會議由監事會主席謝暉兒女士召集并主持，會議應出席監事3名，實際出席監事3名。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《廣東英聯包裝股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
本次會議以書面記名投票的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過《關于公司向特定對象發行股票方案論證分析報告的議案》
公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司
證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定，編制了《廣東英聯包裝股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》。
具體內容詳見公司同日在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《廣東英聯包裝股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、廣東英聯包裝股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議
特此公告。
廣東英聯包裝股份有限公司
監事會
二〇二三年二月二十二日
證券代碼：002846 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2023-023
債券代碼：128079 債券簡稱：英聯轉債
廣東英聯包裝股份有限公司
關于修訂《公司章程》及相關制度的公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及附件相關條款的議案》，為進一步完善公司治理結構，促進公司規范運作，根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件的現行規定和要求，結合公司實際情況，擬對《公司章程》和《董事會議事規則》相應條款進行修訂。
現將修訂具體情況公告如下：
■
除上述修訂調整外，《公司章程》及其附件其他條款內容不變。本次修訂《公司章程》及其附件《董事會議事規則》修訂事項尚需提交公司2023年第三次臨時股東大會審議批準，同時提請公司股東大會授權公司董事會辦理《公司章程》修訂等備案手續。
特此公告。
廣東英聯包裝股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十二日
證券代碼：002846 證券簡稱：英聯股份 公告編號：2023-024
債券代碼：128079 債券簡稱：英聯轉債
廣東英聯包裝股份有限公司
關于召開2023年第三次臨時股東大會的
通知
本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2023年3月10日（星期五）下午14:30召開公司2023年第三次臨時股東大會?，F就本次股東大會的相關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法合規性：公司第四屆董事會第六次會議審議通過了《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
現場會議：2023年3月10日（星期五）下午14:30。
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年3月10日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年3月10日上午9:15至2023年3月10日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，但同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2023年3月6日
7、會議出席對象：
（1）截至2023年3月6日（星期一）下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為本公司股東。
（2）本公司的董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：廣東省汕頭市濠江區南山灣產業園區南強路6號廣東英聯包裝股份有限公司五樓會議室。
二、會議審議事項
提交本次股東大會審議表決的提案如下：
■
特別提示：
（1）上述提案已經第四屆董事會第六次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過，具體內容詳見同日披露在《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（2）提案1.00涉及關聯股東需回避表決。
（3）提案2.00為特別決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
（4）根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的要求，上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記方法
1、登記時間：2023年3月7日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。
2、登記地點：公司證券事務部。
聯系地址：廣東省汕頭市濠江區南山灣產業園區南強路6號廣東英聯包裝股份有限公司
3、登記方式
（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持授權委托書（格式見附件二）和本人身份證。
（2）個人股東登記：符合條件的自然人股東應持股東證券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還須持授權委托書（格式見附件二）和本人身份證。
（3）異地股東登記：異地股東可以以電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話登記。股東請仔細填寫參會股東登記表（格式見附件三），請發傳真后電話確認。
（4）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
參加本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址： wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿費及交通費自理
2、聯系人：蔡彤
3、聯系電話：0754-89816108
4、指定傳真：0754-89816105
5、指定郵箱：[email protected]
6、通訊地址：廣東省汕頭市濠江區南山灣產業園區南強路6號
7、郵政編碼：515071
六、備查文件
1、廣東英聯包裝股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議
2、廣東英聯包裝股份有限公司第四屆監事會第六次會議決議
特此公告。
廣東英聯包裝股份有限公司
董事會
二〇二三年二月二十二日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362846。
2、投票簡稱：“英聯投票”。
3、填報表決意見
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年3月10日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統投票的時間為2023年3月10日上午9:15至2023年3月10日下午15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席廣東英聯包裝股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人姓名：
委托人身份證號碼：
委托人持股性質：
受托人姓名：
受托人身份證號：
委托人持有股數：
委托股東賬號：
代為行使表決權范圍：
說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”。
■
投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”中的一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。
委托人（簽字蓋章）：
受托人（簽字蓋章）：
委托日期： 年 月 日
注：1、受托人有權依照本授權委托書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。沒有明確投票指示的，授權由受托人按自己的意見投票。
2、本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至該次股東大會結束時止。
3、本授權委托書剪報、復印或按照上述格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。 附件三
廣東英聯包裝股份有限公司
2023年第三次臨時股東大會
■
附注：
1、請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2023年3月7日之前送達、郵寄或傳真方式到公司，不接受電話登記。
3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
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