證券代碼：603637 證券簡稱：鎮海股份 公告編號：2023-001
鎮海石化工程股份有限公司
關于變更簽字注冊會計師的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鎮海石化工程股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鎮海股份”）于2022年4月20日召開第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于續聘公司2022年度財務和內部控制審計機構的議案》，同意繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計師事務所”）為公司 2022 年度財務報告及內控審計機構。具體內容詳見公司于 2022 年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《鎮海石化工程股份有限公司關于續聘公司2022年度財務和內部控制審計機構的公告》（公告編號：2022-021）。公司已于2021年年度股東大會審議通過上述議案。
近日，公司收到天健會計師事務所發來的《關于變更簽字注冊會計師的函》。現將相關情況公告如下：
一、本次變更簽字注冊會計師的情況
天健會計師事務所作為公司2022年度財務報告及內控審計機構，原指派潘晶晶、羅衡擔任簽字注冊會計師，為公司提供審計服務。鑒于原簽字注冊會計師羅衡工作調整，根據天健會計師事務所執業規章相關規定，現指派方芳接替羅衡作為簽字注冊會計師繼續完成相關工作。變更后的簽字注冊會計師為潘晶晶、方芳。
二、本次擬變更簽字注冊會計師的簡歷、誠信和獨立性情況
1. 基本信息
方芳2018年4月成為中國注冊會計師，自2018年4月開始在天健會計師事務所執業，具備相應專業勝任能力。
2.誠信記錄
方芳最近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
方芳不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形。
本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2022年度財務報表審計和內部控制審計工作產生不利影響。
三、備查文件
1、《天健會計師事務所（特殊普通合伙）關于變更簽字注冊會計師的函》。
特此公告。
鎮海石化工程股份有限公司
董事會
2023年2月23日
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