證券代碼：601828 證券簡稱：美凱龍 公告編號：2023-040
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月22日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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注：有權出席臨時股東大會并投票的本公司股份總數為4,353,687,873股（本公司回購專用賬戶中的A股股份不享有臨時股東大會表決權）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長車建興先生主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事13人，以通訊方式出席13人；
2、公司在任監事4人，以通訊方式出席4人；
3、董事會秘書邱喆女士出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更公司審計機構及在H股市場按照國際財務報告準則披露財務報表的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次2023年第二次臨時股東大會所審議的上述議案為普通決議議案，獲得出席會議的股東（包括股東代表）所持表決權的過半數通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：王玙瑫、浦亨
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大會的表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2023年第二次臨時股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
紅星美凱龍家居集團股份有限公司
2023年2月23日
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