股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2023-022
轉債代碼：113641 轉債簡稱：華友轉債
浙江華友鈷業股份有限公司
關于聘任公司副總經理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月22日召開第五屆董事會第五十次會議，審議通過了《關于聘任副總經理的議案》。根據公司總經理陳紅良先生的提名，經公司董事會提名委員會審核，董事會同意聘任王軍先生擔任浙江華友鈷業股份有限公司副總經理，任期自本次董事會決議生效起至第五屆董事會屆滿之日止。王軍先生簡歷見附件。
公司獨立董事發表獨立意見認為：王軍先生具備法律、行政法規、規范性文件所規定的上市公司副總經理的任職資格，具備履行相關職責所必需的工作經驗，未發現有《公司法》、公司《章程》規定的禁止任職情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等規定的條件，且任命程序合法、有效。作為公司獨立董事，我們一致同意聘任王軍先生為公司副總經理。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司董事會
2023年2月22日
附件：
王軍先生簡歷
王軍先生，52歲，清華大學工商管理碩士，正高級會計師、全國會計領軍高端人才、中國企業準則咨詢委員會委員、英國特許管理會計師。
王軍先生在有色金屬行業從業近三十年，擁有豐富的財務管理、資本運作，以及海外大型礦業公司駐地管理經驗，并曾擔任中鋁國際CFO兼董秘、中鋁集團副總會計師兼財務部及資本運營部主任，以及中國鋁業CFO兼董秘等職位。
股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2023-023
轉債代碼：113641 轉債簡稱：華友轉債
浙江華友鈷業股份有限公司
關于公司技術中心被認定
為國家企業技術中心的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據國家發展和改革委員會、科技部、財政部、海關總署、國家稅務總局聯合發布的《關于印發第29批新認定及全部國家企業技術中心名單的通知》（發改高技〔2023〕139號），浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）技術中心被認定為2022年（第29批）國家企業技術中心，按照《國家企業技術中心認定管理辦法》規定，可享受國家相關稅收政策支持。
公司技術中心被認定為國家企業技術中心，是對公司技術能力、研發能力、創新能力的肯定，是公司綜合實力的體現，有利于公司進一步提升自主創新能力，增強公司核心競爭力。公司將在此基礎上，繼續推進關鍵核心技術研發，不斷提高自主創新能力和科技創新水平，促進公司持續健康發展。
公司技術中心被認定為國家企業技術中心，將對公司未來發展產生積極作用，但不會對公司經營業績產生直接重大影響，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司董事會
2023年2月22日
股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2023-020
轉債代碼：113641 轉債簡稱：華友轉債
浙江華友鈷業股份有限公司
第五屆董事會第五十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
董事會會議召開情況
浙江華友鈷業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十次會議于2023年2月22日以通訊方式召開，本次會議通知于2023年2月17日以書面、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長陳雪華先生召集并主持，會議應參會董事7人，實際參會董事7人（其中7人以通訊方式出席）。公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
董事會會議審議情況
一、審議通過《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》
同意公司因回購注銷部分限制性股票事宜，對公司注冊資本及股份總數進行變更。同意公司注冊資本由人民幣1,597,909,623元變更為人民幣1,597,628,698元，股份總數由1,597,909,623股變更為1,597,628,698股。同意對《公司章程》的部分條款進行修訂，同意修改后的《公司章程》。
根據公司2021年第一次臨時股東大會審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》及公司2022年第二次臨時股東大會審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》之“（6）授權董事會辦理激勵對象授予權益、解除限售、回購限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出申請，開立限制性股票回購專用賬戶，向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記、將回購款項支付給激勵對象”及“（12）授權董事會就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續，簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件，修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為”，本次變更注冊資本并修改公司章程無需提交股東大會審議表決。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于聘任副總經理的議案》
同意聘任王軍先生擔任浙江華友鈷業股份有限公司副總經理，任期自本次董事會決議生效起至第五屆董事會屆滿之日止。內容詳見公司2023-022號公告。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司董事會
2023年2月22日
股票代碼：603799 股票簡稱：華友鈷業 公告編號：2023-021
轉債代碼：113641 轉債簡稱：華友轉債
浙江華友鈷業股份有限公司
關于變更注冊資本并修改公司章程的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑒于2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”或“股權激勵計劃”）首次授予部分激勵對象中 3 名激勵對象因不能勝任崗位工作被辭退、16 名激勵對象因個人原因已離職、1 名激勵對象因合同到期公司不再續約已離職、1 名激勵對象因退休返聘協議到期已離職，2021 年激勵計劃預留第一次授予部分激勵對象中 1 名激勵對象因個人原因已離職，2021 年激勵計劃預留第二次授予部分激勵對象中 1 名激勵對象因不能勝任崗位工作被辭退，2022 年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象中 3 名激勵對象因不能勝任崗位工作被辭退、11 名激勵對象因個人原因已離職、1 名激勵對象因退休返聘協議到期已離職，失去作為激勵對象參與激勵計劃的資格，不再符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規定，2022年10月28日，公司召開第五屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司對其已獲授但尚未解除限售的共280,925股限制性股票進行回購注銷。
根據《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規及《激勵計劃》的規定，鑒于部分因故出現公司《激勵計劃》規定的應當全部或者部分回購限制性股票的情形，公司對其持有的已獲授但尚未解除限售的合計280,925股限制性股票進行回購注銷。
公司已向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理280,925股限制性股票的回購注銷手續。本次限制性股票已于2023年1月完成注銷。
2023年2月22日，公司第五屆董事會第五十次會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司注冊資本由人民幣1,597,909,623元變更為人民幣1,597,628,698元，股份總數由1,597,909,623 股變更為1,597,628,698股。同意公司修改后的《章程修正案》，具體修訂條款見下：
1、第六條 公司注冊資本為人民幣159790.9623萬元。
修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣159762.8698萬元。
2、第十九條 公司股份總數為159790.9623萬股，公司的股本結構為：普通股159790.9623萬股。
修改為：第十九條 公司股份總數為159762.8698萬股，公司的股本結構為：普通股159762.8698萬股。
根據公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》及公司2022年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》之“（6）授權董事會辦理激勵對象授予權益、解除限售、回購限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出申請，開立限制性股票回購專用賬戶，向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公司章程、辦理公司注冊資本的變更登記、將回購款項支付給激勵對象”及“（12）授權董事會就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續，簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件，修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為”，本次變更注冊資本并修改公司章程無需提交股東大會審議表決。
除上述部分條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。本次修訂后的《公司章程》見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
公司將盡快向工商行政管理機關申請辦理相關工商變更登記。
特此公告。
浙江華友鈷業股份有限公司董事會
2023年2月22日
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