證券代碼：002706 證券簡稱：良信股份 公告編號： 2023-021
上海良信電器股份有限公司
關于非公開發行股份解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、上海良信電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次解除限售的限售股股份數量為104,001,367股，占公司總股本比例為9.26%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年2月27日。
一、本次解除限售的股份取得的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準上海良信電器股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]504號）核準，公司非公開發行人民幣普通股104,001,367股，每股發行價為14.62元，募集資金總額1,520,499,985.54元，扣除各項發行費用18,470,554.40元（不含增值稅），實際募集資金凈額為1,502,029,431.14元。募集資金已于2022年8月2日存入募集資金專戶，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2022]第ZA15577號《驗資報告》。
公司本次非公開發行A股股票共計104,001,367股已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成新增股份登記手續，新增股份的性質為有限售條件流通股，上市日期為2022年8月25日，本次非公開發行A股股票發行對象認購的股份自上市首日起6個月內不得轉讓，具體情況如下：
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二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況
本次非公開發行A股股票發行完成后，公司新增有限售條件流通股份104,001,367股，公司總股本由1,019,123,653股增加至1,123,125,020股。本次限售股形成后，公司未發生因分配、公積金轉增等導致股本數量變化的情況，公司總股本數量未發生變化，對應新增有限售條件流通股份未發生變化。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為2023年2月27日（星期一）。
2、本次解除限售股份的數量為104,001,367股，占公司總股本比例為9.26%。
3、本次申請解除股份限售的股東人數為14名。
4、本次股份解除限售及上市流通的具體情況如下：
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注：上表中相關比例數據合計數與各分項數值之和不相等系由四舍五入造成。上表中發行對象名稱及持有非公開發行限售股的股東名稱與公司《非公開發行A股股票發行情況報告暨上市公告書》披露的名稱一致。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本結構變動表
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注：本次解除限售后股本結構實際變動結果以中國證券登記結算有限責任公司登記為準。
五、本次限售股上市流通的有關承諾及履行情況
（一）承諾情況
本次申請解除股份限售的股東為本次非公開發行的全部發行對象，根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定，發行對象認購的本次發行的股票自上市之日起6個月內不得轉讓。除此之外，該等股東無其他特別承諾。
（二）履行情況
截至本公告日，本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。
（三）占用上市公司資金和違法違規擔保情況
持有本次可上市流通限售股份的股東均未發生非經營性占用公司資金的情況，公司也未發生對其進行違規擔保的情況。
六、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構東吳證券股份有限公司認為：
1、截至核查意見出具日，本次申請解除限售的股東不存在違反其在公司非公開發行時所做的股權限售承諾的情形；
2、本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規和規范性文件的規定；
3、本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；
4、截至核查意見出具日，良信股份與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。保薦機構對公司此次限售股份上市流通無異議。
七、備查文件
1、限售股份解除限售申請表；
2、股本結構表及限售股份明細數據表；
3、《東吳證券股份有限公司關于上海良信電器股份有限公司非公開發行股份解除限售上市流通的核查意見》。
特此公告。
上海良信電器股份有限公司
董事會
2023年2月23日
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