證券代碼：002174 證券簡稱：游族網絡 公告編號：2023-020
游族網絡股份有限公司
第六屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
游族網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十四次會議于2023年2月22日在上海市徐匯區宜山路711號華鑫商務中心2號樓公司會議室召開，會議通知已于2023年2月17日以郵件形式發出。會議以通訊表決方式召開。會議應到董事9名，實到董事9名，公司監事會主席及部分高級管理人員列席會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《游族網絡股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。
本次會議由公司董事長許芬芬女士主持，與會董事就本次會議議案進行了審議、表決，形成了如下決議：
一、審議并通過《關于暫不向下修正“游族轉債”轉股價格的議案》
截至2023年2月22日，公司股價已出現任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%的情形，已滿足“游族轉債”轉股價格的向下修正條件。
公司董事會綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，基于對公司長期發展潛力與內在價值的信心，同時為了維護全體投資者的利益，決定暫不向下修正“游族轉債”轉股價格，且自董事會審議通過之日起至2023年4月6日期間，如再次觸發“游族轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。下一觸發轉股價格修正條件的期間從2023年4月7日開始重新起算，若再次觸發“游族轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定是否行使“游族轉債”轉股價格的向下修正權利。
同意該項議案的票數為9票；反對票0票；棄權票0票。
具體內容詳見公司同日刊登于《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》與巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于暫不向下修正游族轉債轉股價格的公告》。
二、備查文件
(一)第六屆董事會第十四次會議決議。
特此公告。
游族網絡股份有限公司
董事會
2023年2月22日
證券代碼：002174 證券簡稱：游族網絡 公告編號：2023-021
債券代碼：128074 債券簡稱：游族轉債
游族網絡股份有限公司
關于暫不向下修正游族轉債轉股價格
的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、截至2023年2月22日，游族網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已出現任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%的情形，已滿足“游族轉債”轉股價格的向下修正條件。
2、經公司第六屆董事會第十四次會議審議通過，公司董事會決定本次暫不向下修正“游族轉債”轉股價格，且自本次董事會審議通過之日起至2023年4月6日，如再次觸發“游族轉債”轉股價格向下修正條件，亦不提出向下修正方案。下一觸發轉股價格修正條件的區間自2023年4月7日重新起算，若再次觸發“游族轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定是否行使“游族轉債”轉股價格的向下修正權利。
一、可轉債上市發行基本情況
（一）可轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準游族網絡股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2019〕1560號）核準，公司于2019年9月23日公開發行了11,500,000張可轉債，每張面值100元，發行總額115,000.00萬元。本次公開發行的可轉債向公司在股權登記日收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上向社會公眾投資者通過深交所交易系統發售的方式進行。對認購金額不足115,000.00萬元的部分由主承銷商包銷。
（二）可轉債上市情況
經深交所“深證上〔2019〕640號”文同意，公司1,150,000,000.00元可轉債于2019年10月21日起在深交所掛牌交易，債券英文簡稱“YooZoo-CB”，債券簡稱“游族轉債”，債券代碼“128074”。
（三）可轉債轉股情況
根據相關規定和《游族網絡股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》規定，公司本次發行的可轉債自2020年3月27日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為17.06元/股。
（四）可轉債轉股價格調整情況
2020年6月29日召開的2019年年度股東大會，公司實施2019年年度利潤分配方案為：公司以2019年度利潤分配方案實施時股權登記日的股本907,288,945股（不含公司已回購股份8,522,393股）為基數，向全體股東每 10股派0.880000元人民幣現金。
根據《游族網絡股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關規定，本次權益分派實施后，游族轉債的轉股價格由17.06元/股調整為16.97元/股，調整后的轉股價格自2020年8月25日起生效。具體內容詳見公司指定信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）于2020年8月19日發布的《2019年度權益分派實施公告》。
二、可轉債轉股價格向下修正條款
（一）修正權限與修正幅度
根據《游族網絡股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》相關規定，在本次可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前20個交易日公司股票交易均價和前1個交易日均價之間的較高者。若在前述30個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
（二）修正程序
如公司決定向下修正轉股價格時，公司須在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。
若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
三、關于暫不向下修正可轉債轉股價格的具體說明
截至2023年2月22日，公司股票已有連續十五個交易日的收盤價持續低于當期轉股價格16.97元/股的90%，即15.27元/股的情形，已滿足“游族轉債”轉股價格向下修正條件。
公司董事會綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，基于對公司長期發展潛力與內在價值的信心，同時為了維護全體投資者的利益，公司于2023年2月22日召開第六屆董事會第十四次會議審議通過了《關于暫不向下修正“游族轉債”轉股價格的議案》，公司董事會決定暫不向下修正“游族轉債”轉股價格，且自董事會審議通過之日起至2023年4月6日期間，如再次觸發“游族轉債”轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。
下一觸發轉股價格修正條件的區間自2023年4月7日重新起算十五個交易日，若再次觸發“游族轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司將按照相關規定履行審議程序，決定是否行使“游族轉債”轉股價格的向下修正權利。
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
游族網絡股份有限公司
董事會
2023年2月22日
未經數字化報網授權，嚴禁轉載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內容、圖片、視頻出現侵權問題，請發送郵箱：[email protected]。
風險提示：數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享，不構成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網，僅供參考使用，相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
