證券代碼：000767 證券簡稱：晉控電力 公告編號：2023臨－007
晉能控股山西電力股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會
決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次會議召開期間沒有增加、變更提案，通過了全部提案。
2.本次股東大會決議不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1.會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年2月22日上午9:00
（2）網絡投票表決時間：2023年2月22日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年2月22日9:15至15:00期間的任意時間。
2.現場會議召開地點：太原市晉陽街南一條10號晉控電力7樓709會議室。
3.召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
4.召集人：公司董事會
5.現場會議主持人：公司董事長劉會成先生
6.本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定，合法有效。
7. 股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東17人，代表股份1,440,290,357股，占上市公司總股份的46.8091％。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份1,426,783,810股，占上市公司總股份的46.3702％。
通過網絡投票的股東15人，代表股份13,506,547股，占上市公司總股份的0.4390％。
8.公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次會議以現場投票和網絡投票相結合的方式審議了公司董事會提交的議案：
議案1.00 關于推選第十屆董事會候選人員的議案（非獨立董事）
總表決情況：
1.01.候選人：董事劉會成
同意股份數:1,439,678,360股
1.02.候選人：董事師李軍
同意股份數:1,440,068,780股
1.03.候選人：董事忻濤
同意股份數:1,439,828,370股
1.04.候選人：董事郝美
同意股份數:1,439,828,370股
中小股東總表決情況：
1.01.候選人：董事劉會成
同意股份數:12,894,550股
1.02.候選人：董事師李軍
同意股份數:13,284,970股
1.03.候選人：董事忻濤
同意股份數:13,044,560股
1.04.候選人：董事郝美
同意股份數:13,044,560股
表決結果：通過。
議案2.00 關于推選第十屆董事會候選人員的議案（獨立董事）
總表決情況：
2.01.候選人：獨立董事薛建蘭
同意股份數:1,439,719,271股
2.02.候選人：獨立董事樊燕萍
同意股份數:1,439,719,260股
2.03.候選人：獨立董事欒華
同意股份數:1,439,719,260股
中小股東總表決情況：
2.01.候選人：獨立董事薛建蘭
同意股份數:12,935,461股
2.02.候選人：獨立董事樊燕萍
同意股份數:12,935,450股
2.03.候選人：獨立董事欒華
同意股份數:12,935,450股
表決結果：通過。
議案3.00 關于推選第十屆監事會候選人員的議案
總表決情況：
3.01.候選人：監事白秀兵
同意股份數:1,439,719,270股
3.02.候選人：監事任玉文
同意股份數:1,439,719,264股
3.03.候選人：監事李明
同意股份數:1,439,719,260股
中小股東總表決情況：
3.01.候選人：監事白秀兵
同意股份數:12,935,460股
3.02.候選人：監事任玉文
同意股份數:12,935,454股
3.03.候選人：監事李明
同意股份數:12,935,450股
表決結果：通過。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：山西華炬律師事務所
2.律師姓名：安燕晨 曹媛萍
3.結論性意見：股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1.公司九屆四十九次董事會決議；
2.公司九屆十五次監事會決議；
3.公司2023年第一次臨時股東大會決議；
4.山西華炬律師事務所出具的公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書。
晉能控股山西電力股份有限公司董事會
二○二三年二月二十二日
證券代碼：000767 證券簡稱：晉控電力 公告編號：2023臨─008
晉能控股山西電力股份有限公司
十屆一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）十屆一次董事會于2023年2月22日下午在公司709會議室召開。會議通知于2月15日以電話和電郵方式通知全體董事。會議應參加董事7人，實際出席會議董事6人，忻濤董事因公務不能參加會議，委托師李軍董事參會并行使表決權。本次會議由公司董事長劉會成先生主持，5名監事和高管人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議并形成以下決議。
二、董事會會議審議情況
1.會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會董事長、副董事長的議案》；
公司董事會選舉董事劉會成先生為公司第十屆董事會董事長，董事師李軍先生、忻濤先生為公司第十屆董事會副董事長。
個人簡歷附后。
2.會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會專門委員會委員的議案》；
一、戰略委員會
主任委員：劉會成
委 員：師李軍 忻 濤
二、提名委員會
主任委員：薛建蘭
委 員：師李軍 欒 華
三、審計委員會
主任委員：樊燕萍
委 員：薛建蘭 郝 美
四、薪酬與考核委員會
主任委員：欒 華
委 員：忻 濤 樊燕萍
3.會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；
公司董事會聘任董事師李軍先生為公司總經理。
個人簡歷附后。
4.會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總經理、總工程師、總會計師的議案》；
公司董事會聘任張彥軍先生為公司副總經理，郝建成先生為公司總工程師，康成先生為公司副總經理，郝美先生為公司副總經理，王曉華先生為公司總會計師。
個人簡歷附后。
特此公告。
晉能控股山西電力股份有限公司董事會
二○二三年二月二十二日
劉會成先生簡歷
劉會成，男，漢族，1965年5月生，經濟學碩士，中共黨員，高級政工師，現任晉能控股電力集團有限公司黨委書記、董事長，晉能控股山西電力股份有限公司董事長。曾任山西通寶能源股份有限公司黨委書記、總經理；山西國際電力集團有限公司黨委委員、副總經理；晉能集團有限公司副總經理、黨委常委、工會主席；晉能控股電力集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理等職務。
劉會成先生不存在不得提名為董事、監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。與公司控股股東晉能控股煤業集團有限公司存在關聯關系。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
師李軍先生簡歷
師李軍，男，漢族，1971年2月生，中共黨員，高級工程師，現任晉能控股山西電力股份有限公司黨委書記、副董事長、總經理。曾任漳澤電力河津發電公司副總經理兼總工程師；中電投華北分公司、漳澤電力安全生產與科技環保部副主任；大同煤礦集團有限責任公司電力產業部部長，朔州熱電公司負責人（主持黨政全面工作）；漳澤電力董事、副總經理；漳澤電力副董事長、總經理等職務。
師李軍先生不存在不得提名為董事、監事的情形，不存在不得擔任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。與公司控股股東晉能控股煤業集團有限公司存在關聯關系。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
忻濤先生簡歷
忻濤，男，漢族，1977年4月生，管理學碩士，中共黨員，高級會計師，現任國家電投集團資產管理有限公司首席資本運營官，國電投華澤（天津）資產管理有限公司總經理、黨總支副書記，晉能控股山西電力股份有限公司副董事長。曾任北京沃特爾水技術股份有限公司總裁；上海宥納新材料科技有限公司總經理；天津綠動未來能源管理有限公司總經理等職務。
忻濤先生不存在不得提名為董事、監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。與公司股東國電投華澤（天津）資產管理有限公司存在關聯關系。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
張彥軍先生簡歷
張彥軍，男，漢族，1970年4月生，中共黨員，高級工程師，現任晉能控股山西電力股份有限公司副總經理。曾任塔山礦發展戰略研究室主任；同煤集團麻家梁礦安全副總經理；同煤電力能源副總經理；山西漳澤電力股份有限公司副總經理等職務。
張彥軍先生不存在不得擔任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
郝建成先生簡歷
郝建成，男，漢族，1966年2月生，中共黨員，工學博士，高級工程師，現任晉能控股山西電力股份有限公司總工程師。曾任漳澤電力漳澤發電廠副總工程師兼生產技術部主任；漳澤電力檢修分公司副總經理兼總工程師；漳澤電力漳澤發電分公司總經理；同煤集團電力工程公司總經理、黨委副書記；漳澤電力總經理助理兼工程公司執行董事、總經理、黨委副書記，節能技術公司執行董事、總經理等職務。
郝建成先生不存在不得擔任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
康成先生簡歷
康成，男，漢族，1971年4月生，中共黨員，高級工程師，現任晉能控股山西電力股份有限公司副總經理。曾任漳澤電力漳澤發電分公司總工程師；漳澤電力漳澤發電分公司黨委書記；臨汾熱電公司總經理；王坪發電公司黨委書記、董事長、王坪熱力公司執行董事兼總經理等職務。
康成先生不存在不得擔任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。持有公司股票73200股。
郝美先生簡歷
郝美，男，漢族，1970年4月生，中共黨員，正高級工程師，現任晉能控股山西電力股份有限公司副總經理。曾任晉能鑫磊煤電有限公司黨支部書記、董事長、總經理；晉能長治熱電有限公司黨委書記、董事長、總經理；晉控集團電力產業部部長兼大唐熱電、同達熱電公司黨委書記、董事長等職務。
郝美先生不存在不得擔任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
王曉華先生簡歷
王曉華，男，漢族，1968年6月生，中共黨員，經濟學學士，會計師，現任晉能控股山西電力股份有限公司總會計師。曾任塔山發電公司副總會計師；漳澤電力河津發電分公司財務總監；漳澤電力財務與產權管理部主任；晉控電力財務與產權管理部主任等職務。
王曉華先生不存在不得擔任上市公高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。與持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
證券代碼：000767 證券簡稱：晉控電力 公告編號：2023臨─009
晉能控股山西電力股份有限公司
十屆一次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）十屆一次監事會于2023年2月22日下午在公司709會議室召開。會議通知于2月15日以電話和電郵方式通知全體監事。會議應參加監事5人，實際出席會議的監事5人。會議由公司監事會主席白秀兵先生主持，會議符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議審議并形成以下決議。
二、監事會會議審議情況
1.會議以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第十屆監事會主席的議案》。
公司監事會選舉監事白秀兵先生為公司第十屆監事會主席。
個人簡歷附后。
特此公告。
晉能控股山西電力股份有限公司監事會
二○二三年二月二十二日
附件：
白秀兵先生簡歷
白秀兵，男，漢族，1968年3月生，政治學碩士，中共黨員，現任晉能控股山西電力股份有限公司黨委常務副書記、監事會主席，大同煤礦集團電力能源有限公司黨委書記。曾任大同煤礦集團公司晉華宮礦工會主席；大同煤礦集團公司晉華宮礦黨委副書記、紀委書記；大同煤礦集團公司臨汾宏大礦業有限公司黨委書記、副董事長；大同煤礦集團公司電力能源公司黨委書記、山西漳澤電力股份公司黨委常務副書記、紀委書記、監事會主席等職務。
白秀兵先生不存在不得提名為董事、監事的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。不是失信被執行人。與公司控股股東晉能控股煤業集團有限公司存在關聯關系。符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。持有公司股票0股。
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