證券代碼：603697 證券簡稱：有友食品 公告編號：2023-016
有友食品股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年2月22日
(二)股東大會召開的地點：重慶市璧山區璧泉街道劍山路 130 號有友食品重慶制造有限公司 4 樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
表決方式符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，本次股東大會由董事長鹿有忠先生主持
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書劉渝燦先生出席會議；高級管理人員鹿游先生列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于終止實施2021年限制性股票激勵計劃暨回購注銷部分限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于增加部分募集資金投資項目實施主體及募集資金專戶的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案1為特別決議議案，已獲得與會股東所持表決權的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒（重慶）律師事務所
律師：程璐 陳上
2、律師見證結論意見：
公司2023年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格、會議審議事項和會議表決程序、會議表決結果等事項均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議表決結果均合法有效。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事會
2023年2月23日
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