證券代碼：688375 證券簡稱：國博電子 公告編號：2023-002
南京國博電子股份有限公司關于擬購買土地使用權
暨開展射頻集成電路產業化項目二期建設的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 交易內容：南京國博電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國博電子”）根據射頻集成電路產業化項目整體規劃，擬使用自有或自籌資金購買位于南京市江寧區金鑫西路以東、鳳礦路以西地塊的土地使用權（最終購買金額和面積以實際出讓文件為準），并開展射頻集成電路產業化項目二期建設。
● 投資金額：本次項目投資預計為6.98億元，其中土地使用權購置費預計0.40億元，設計采購施工總承包費用預計6.02億元。
● 本次交易不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易實施不存在重大法律障礙。
● 根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《南京國博電子股份有限公司章程》等有關規定，本次交易事項屬于董事會決策權限范圍內，已經公司第一屆董事會第十六次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議批準。
● 風險提示：
1、本次項目土地使用權的取得涉及相關政府部門審批，交付進度與時間存在不確定性；本次投資涉及的投資金額、建設周期及實施進度存在不確定性；本次投資存在一定的市場風險和經營風險，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風險。后續具體項目投資進展情況，公司將按照有關法律法規，及時履行相應的決策程序及信息披露義務。
2、本次投資完成后，受宏觀經濟、行業政策、市場競爭環境變化等因素影響，可能存在項目效益不達預期的風險。
一、本次投資概述
（一）本次投資的相關背景
近年來，國家相繼推出了一系列政策鼓勵和支持集成電路行業發展。2020年，國務院發布《關于印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》（國發〔2020〕8號），從財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等八個方面鼓勵集成電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業發展，進一步優化產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展質量。
為把握市場發展機遇、助推國內射頻集成電路產業協同發展，推動公司逐步構建射頻集成電路完整產業鏈，經公司2019年年度股東大會審議批準，公司投資16.62億元建設“射頻集成電路產業化項目”（以下簡稱“項目”）。項目規劃用地總面積約203畝，其中一期征地約103畝，二期征地約100畝，建設中試廠房、芯片廠房、模塊廠房以及配套設施等建筑，規劃建筑總面積18.34萬平方米，并購置工藝設備。
目前，項目一期已完成征地103畝，取得蘇（2020）寧江不動產權第0008095號土地權證；已基本完成中試廠房、芯片廠房和模塊廠房的建設和工藝設備購置，新增建設面積15.08萬平方米。
本次建設項目為項目二期，擬使用自有或自籌資金購買位于南京市江寧區金鑫西路以東、鳳礦路以西地塊的土地使用權（最終購買金額和面積以實際出讓文件為準）約99.76畝，新建兩棟廠房、地下室和配套生活設施等共計7.66萬平方米；投資估算約6.98億元，其中土地使用權購置費預計0.40億元，設計采購施工總承包費用估計6.02億元。公司將與相關政府部門、有關單位簽訂與本項目涉及的土地購買、項目建設有關的合同、協議等文件。
（二）決策與審批程序
公司于2023年2月22日召開第一屆董事會第十六次會議，審議通過《關于射頻集成電路產業化項目調整及二期建設方案的議案》，同意國博電子調整項目投資和建設面積，其中，項目總投資由16.62億元調整為19.8億元，項目建設面積由18.34萬平方米調整為22.84萬平方米。其中，公司本次擬購置土地約99.76畝用于二期項目建設，并新建兩棟廠房、地下室和配套生活設施等共計7.66萬平方米，投資估算總計約6.98億元。公司董事會授權管理層實施項目所涉具體事項，包括但不限于與有關部門簽署協議等。根據《公司章程》的規定，此議案無需提交公司股東大會審議批準。
（三）根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，且在董事會權限范圍內。公司將按照相關法律法規規定辦理具體事項和履行信息披露義務。
二、交易對方基本情況
本項目涉及土地使用權的出讓方是南京市江寧經濟技術開發區管理委員會，與公司不存在關聯關系。
本項目涉及的項目總承包方和工程監理將通過公開招標方式選定。
三、投資標的項目基本情況
1、項目名稱：射頻集成電路產業化項目（二期）
2、地塊位置：南京市江寧區金鑫西路以東、鳳礦路以西；
3、出讓年限：50年；
4、規劃用途：工業用地；
5、土地面積：約99.76畝（以實際出讓面積為準）；
6、建設周期：若公司本次成功購得標的地塊，計劃在接收標的土地之日起的6個月內開工建設，并在開工后24個月內完成竣工驗收備案，預計在竣工驗收之日后24個月實現達產。
四、對外投資對公司的影響
本項目為公司射頻集成電路產業化項目的二期，與公司已建設的項目一期地塊為相鄰區域，將為公司的產業發展提供基礎保障，符合公司戰略發展需要。
本次建設投資的資金來源為自有或自籌資金，不會對公司財務及經營情況產生重大不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情況。
五、對外投資的風險分析
1、本次項目土地使用權的取得涉及相關政府部門審批，交付進度與時間存在不確定性；本次投資涉及的投資金額、建設周期及實施進度存在不確定性；本次投資存在一定的市場風險和經營風險，如因國家或地方有關政策調整、項目審批等實施條件發生變化，項目的實施可能存在延期、變更或終止的風險。后續具體項目投資進展情況，公司將按照有關法律法規，及時履行相應的決策程序及信息披露義務。
2、本項目建成后，受宏觀經濟、行業政策、市場競爭環境變化等因素影響，可能存在項目不達預期的風險。
公司將密切關注本項目的后續進展情況，及時控制風險，保障本項目投資的安全和收益。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
南京國博電子股份有限公司董事會
2023年2月23日
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