證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2023-007
上海來伊份股份有限公司
第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次會議于2023年02月22日以現場結合通訊方式召開并表決。會議通知于2023年02月14日以郵件、電話等方式向各位董事發出。本次會議應出席董事10名，實際出席董事10名，會議由董事長施永雷先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法規、規范性文件的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》；
陸順剛先生因公司戰略發展需要及分管工作調整的原因于近日辭去公司董事會秘書職務，經公司董事長施永雷先生提名，公司第五屆董事會聘任林云先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起，至本屆董事會任期屆滿為止。林云先生已經取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，不存在不適合擔任董事會秘書的情形。
林云先生的董事會秘書任職資格已經上海證券交易所審核無異議。具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司董事、董事會秘書辭去職務暨補選董事和聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2023-009）。
表決結果：同意10票、反對0票、棄權0票。
2、審議通過了《關于補選第五屆董事會非獨立董事的議案》；
陸順剛先生因公司戰略發展需要及工作重心調整原因于近日辭去公司董事職務。為保證公司董事會規范運作，結合公司經營發展需要，經董事會提名，并經董事會提名委員會審核，同意補選李建鋼先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會批準之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于公司董事、董事會秘書辭去職務暨補選董事和聘任董事會秘書的公告》（公告編號：2023-009）。
表決結果：同意10票、反對0票、棄權0票。
此議案仍需提請公司2023年第一次臨時股東大會審議。
3、審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》；
公司將于2023年03月13日采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開2023年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-011）
表決結果：同意10票、反對0票、棄權0票。
三、備查文件
1、第五屆董事會第三次會議決議
2、獨立董事關于第五屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
上海來伊份股份有限公司董事會
2023年02月23日
證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2023-009
上海來伊份股份有限公司
關于公司董事、董事會秘書辭去職務
暨補選董事和聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到陸順剛先生辭去公司董事、董事會秘書職務的書面報告。陸順剛先生因公司戰略發展需要及分管工作調整的原因申請不再任職公司董事、董事會秘書職務。陸順剛先生辭去董事、董事會秘書職務后，將繼續任職公司副總裁。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，陸順剛先生辭任董事將導致公司董事人數低于公司章程規定的人數，其辭去公司董事的辭呈將自公司股東大會選舉出新任董事后生效。在此期間，陸順剛仍將按照相關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行其作為公司董事的相關職責。
截止本公告日，陸順剛先生未持有公司股份。陸順剛先生在擔任公司董事、副總裁、董事會秘書期間勤勉盡責、認真履職，在信息披露、公司治理和資本運作等方面發揮了重要作用，公司及公司董事會對陸順剛先生在任期間為公司健康發展所做出的貢獻和辛勤工作表示衷心感謝！
為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展，根據相關規定，經董事長施永雷先生提名及董事會提名委員會審核、第五屆董事會第三次會議決議，同意聘任林云先生（簡歷及聯系方式見附件）為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。同意補選李建鋼先生為公司第五屆董事會非獨立董事（簡歷見附件），并提請公司股東大會審議，任期自公司股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿為止。
林云先生具備履行董事會秘書職責所必須的專業知識，已取得上海證券交易所舉辦的董事會秘書任職資格，符合相關規章制度規定的董事會秘書任職資格。林云先生已經獲得上海證券交易所對其董事會秘書資格審核的無異議備案。公司獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。
特此公告。
上海來伊份股份有限公司董事會
2023年02月23日
附件1：董事會秘書個人簡歷、聯系方式
（一）個人簡歷
林云，男，中國國籍，1983年生，大連理工大學碩士研究生。曾任廣匯能源股份有限公司證券部主管、廣匯物流股份有限公司證券部副部長、新疆德安環?？萍脊煞萦邢薰靖笨偨浝砑娑聲貢?、新疆感知信息科技有限公司副總經理兼董事會秘書。2020年7月加入上海來伊份股份有限公司，任副總裁助理。
截至本公告披露日，林云先生未持有公司股份。與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。不存在受過中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交易所譴責的情形。不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。
（二）聯系方式
公司董事會秘書林云先生的聯系方式如下：
電話：021-51760952
聯系地址：上海市松江區滬松公路1399弄68號來伊份青年大廈
附件2：第五屆董事會非獨立董事個人簡歷
李建鋼，男，中國國籍，1985年生，杭州師范大學本科學歷。曾任拉扎斯網絡科技（上海）有限公司資深用戶運營專家、上海多串餐飲管理有限公司常務副總裁。2019年入職上海來伊份股份有限公司任平臺運營中心副總監、上海子公司副總經理，2021年起歷任上海來伊份股份有限公司加盟招商部負責人、網點管理中心總監、上海子公司總經理、董事長助理，現任來伊份運營發展系統首席運營官。
截至本公告披露日，李建鋼先生未持有公司股份。與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系。不存在受過中國證監會及其他相關部門的處罰和上海證券交易所譴責的情形。不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形。
證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2023-008
上海來伊份股份有限公司
第五屆監事會第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年02月22日以現場表決的方式召開。會議通知于2023年02月14日以郵件、電話等方式向各位監事發出。本次會議應出席監事2名，實際出席監事2名，會議由監事會主席姜振多先生主持。本次會議的召集、召開方式及表決程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法規、規范性文件的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過了《關于補選第五屆監事會監事的議案》
公司股東代表監事王芳女士因工作調動原因申請辭去公司第五屆監事會股東代表監事職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。為促進公司規范、健康、穩定發展，根據《公司法》和《公司章程》的規定，需對公司監事會進行補選。經上海愛屋企業管理有限公司推薦，擬提名高莉莉女士為公司第五屆監事會監事候選人。
此議案仍需提請公司2023年第一次臨時股東大會審議。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
第五屆監事會第三次會議決議
特此公告。
上海來伊份股份有限公司監事會
2023年02月23日
證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2023-010
上海來伊份股份有限公司
關于公司補選新任監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事王芳女士由于工作調動原因申請辭去公司第五屆監事會股東代表監事職務，公司已于2023年02月04日披露《上海來伊份股份有限公司關于公司監事離職的公告》。王芳女士辭職后，公司監事會成員低于法定最低人數，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，王芳女士將繼續履行監事職務至新任監事產生之日。
2023年2月22日，公司召開第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于提名第五屆監事會股東代表監事候選人的議案》，同意提名高莉莉女士（簡歷附后）為公司第五屆監事會股東代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。該監事候選人符合《公司法》、《公司章程》相關規定的要求，不存在違反《公司法》、《公司章程》等不得擔任公司監事的情形。
特此公告。
上海來伊份股份有限公司監事會
2023年02月23日
上海來伊份股份有限公司
第五屆監事會監事候選人簡歷
高莉莉，女，中國國籍，1980年生，山西財經大學本科學歷。曾任江蘇豐彩漆業技術有限公司總經辦副主任、上海勵志國際物流有限公司人事行政經理、訊通（國際）集團人事總監、江蘇聚石信息科技有限公司人事總監。2018年加入上海來伊份股份有限公司歷任人事經理、后臺人事總監、人力資源中心總監、董事長助理，現任人力資源兼行政系統總監。
截止本公告日，高莉莉女士未持有本公司股票。高莉莉女士與公司及公司實際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》等規定或證券交易所認定的不得擔任公司監事的情形；其任職資格和補選程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2023-011
上海來伊份股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年3月13日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年3月13日 14 點00 分
召開地點：上海市松江區九新公路855號來伊份零食博物館
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年3月13日
至2023年3月13日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司于2023年02月22日召開的第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三會議審議通過，詳見公司于2023年02月23日刊載于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》和上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1.01、2.01
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續：
① 法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人資格證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（詳見附件1）。
②個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持有代理人有效身份證件、股東授權委托書（詳見附件1）。
③股東可用傳真、信函或郵件方式進行登記，須在登記時間2023年03月12日下午16:00前送達，傳真、信函或郵件登記需附上上述①、②所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件。傳真、信函以登記時間內公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯系電話，以便聯系。
④融資融券投資者出席會議的，應持有融資融券相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書；投資者為個人的，還應持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應持有本單位營業執照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書。
（二）登記時間：本公司股東可于2023年03月13日前工作時間（9:00-16:00）內辦理。
（三）登記地點：上海市東諸安浜路165弄29號4樓 （上海立信維一軟件有限公司） 郵編：200050 聯系電話：021-52383315 傳真：021-52383305。
六、其他事項
1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件的原件及復印件一份。
2、出席現場表決的與會股東及股東代表食宿費及交通費自理。
3、請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，并屆時準時參會。
4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程遵照當日通知。
5、公司聯系人及聯系方式
聯系人：林云 電話：021-51760952 郵箱：[email protected]
特此公告。
上海來伊份股份有限公司董事會
2023年2月23日
附件1：授權委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
上海來伊份股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月13日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
■
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
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