證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2023-005
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
第六屆董事會第三十九次會議（臨時）決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第六屆董事會第三十九次會議（臨時）通知于2023年2月17日以電話、傳真或電子郵件的方式發出，會議于2023年2月22日以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。公司全體監事和部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長曾德坤先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議形成如下決議：
一、會議以9票贊成，0 票反對，0 票棄權，逐項審議通過了《關于提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的提案》。
鑒于公司第六屆董事會任期屆滿，為了順利完成新一屆董事會的換屆選舉工作，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，經公司股東中國葛洲壩集團股份有限公司、湖南省南嶺化工集團有限責任公司的推薦，董事會提名委員會資格審查，公司董事會提名付軍先生、曾德坤先生、鄧小英先生、宗孝磊先生、陳宏義先生和孟建新先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，任期自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
公司第七屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。
公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司董事會換屆選舉的公告》（2023-007）、《獨立董事關于公司第六屆董事會第三十九次會議（臨時）相關事項的獨立意見》。
二、會議以9票贊成，0 票反對，0 票棄權，逐項審議通過了《關于提名公司第七屆董事會獨立董事候選人的提案》。
鑒于公司第六屆董事會任期屆滿。為了順利完成新一屆董事會的換屆選舉工作，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，經公司股東中國葛洲壩集團股份有限公司、湖南省南嶺化工集團有限責任公司的推薦，董事會提名委員會資格審查，公司董事會提名王運敏先生、鄭建明先生和唐祺松先生為公司公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期自2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司董事會換屆選舉的公告》（2023-007）、《獨立董事關于公司第六屆董事會第三十九次會議（臨時）相關事項的獨立意見》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》。
本議案需經深圳證券交易所對獨立董事候選人的任職資格和獨立性審核無異議后，提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。
三、會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于與湖南省南嶺化工集團有限責任公司等關聯方簽訂租賃協議暨關聯交易的議案》。
為滿足公司下屬子公司或分支機構日常生產經營對附屬設施的需求及其保障的穩定性、持續性，公司租賃南嶺化工、神斧投資相關土地及或其地上附屬設施。參照北京坤元至誠資產評估有限公司出具的《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司租賃不動產涉及的土地使用權租金市場價值資產評估報告》（京坤評報字[2023]0071號）載明的評估值，經與南嶺化工、神斧投資協商一致，在南嶺化工、神斧投資根據交易標的的市場價值就租金總額給予一定的優惠，且租金總額不因市場行情變化而進行調增的情況下，會議同意土地及或其地上附屬設施年租金為200萬元/年,租賃期限自2023年1月1日起至2042年12月31日止,合計支付租金為4000萬元。公司下屬子公司或分支機構在《租賃協議》生效之日起5年內支付全部租金。
上述資產租賃事項構成關聯交易，關聯交易金額合計為4000萬元。關聯董事孟建新先生和鄭立民先生已回避表決。
公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于與湖南省南嶺化工集團有限責任公司等關聯方簽訂租賃協議暨關聯交易的公告》（2023-009）、《獨立董事關于公司第六屆董事會第三十九次會議（臨時）相關事項的獨立意見》。
四、會議以9票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于提議召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。決定于2023年3月15日在長沙市金麓郁錦香酒店會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案。
《通知》內容詳見2023年2月23日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知》（2023-010）。
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2023-006
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
第六屆監事會第三十次會議（臨時）決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司第六屆監事會第三十次會議（臨時）通知于2023年2月17日以電話、傳真或電子郵件的方式發出，會議于2023年2月22日以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事3人。會議由監事會主席謝慧毅先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議以3票贊成，0 票反對，0 票棄權的表決結果，逐項審議通過了《關于提名公司第七屆監事會非職工代表監事候選人的提案》。
鑒于公司第六屆監事會任期屆滿，為了順利完成新一屆監事會的換屆選舉工作，根據《公司法》和《公司章程》相關規定，經公司股東中國葛洲壩集團股份有限公司、湖南省南嶺化工集團有限責任公司的推薦，同意提名宋志強先生和謝慧毅先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人，并提交公司股東大會審議，采取累積投票制方式進行逐項表決。
公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間未擔任公司監事，符合相關法律法規要求。
上述議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制進行表決。具體內容詳見公司于同日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于公司監事會換屆選舉的公告》（2023-008）。
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司監事會
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2023-007
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關于公司董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆董事會已于2022年7月17日任期屆滿。根據公司2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于第六屆董事會延期換屆的提案》，公司董事會因重大資產重組未能及時完成換屆選舉，現相關事項已完成。為了順利完成新一屆董事會的換屆選舉工作，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，公司于2023年2月22日召開第六屆董事會第三十九次會議（臨時），逐項審議通過了《關于提名公司第七屆董事會非獨立董事候選人的提案》和《關于提名公司第七屆董事會獨立董事候選人的提案》。公司第七屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。由公司股東中國葛洲壩集團股份有限公司、湖南省南嶺化工集團有限責任公司推薦，經公司第六屆董事會提名委員會資格審查，公司第六屆董事會提名付軍先生、曾德坤先生、鄧小英先生、宗孝磊先生、陳宏義先生和孟建新先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；公司第六屆董事會提名王運敏先生、鄭建明先生和唐祺松先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。其中，獨立董事侯選人鄭建明先生為會計專業人士。上述人員簡歷詳見附件一。
公司第七屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
獨立董事候選人任職資格和獨立性需經深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會審議。公司已將獨立董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所提供的渠道，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。
根據《公司法》、《公司章程》的相關規定，上述提名公司第七屆董事會董事候選人的提案將提交公司 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制方式表決。公司第七屆董事會董事任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認真履行董事職責。公司對第六屆董事會各位董事在任職期間，勤勉盡責，為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！
附件一：公司第七屆董事會董事候選人簡歷
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十三日
附件一：
公司第七屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷
1、付軍先生，1971年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中共黨
員，碩士研究生，正高級經濟師、高級工程師、高級政工師。歷任葛洲壩三峽爆破公司經營部副主任、綜合管理部主任，中國葛洲壩集團易普力股份有限公司總經理助理、商務部主任、副總經理、總經理、副董事長、黨委副書記、黨委書記、董事長。2020年9月至2022年1月，任中國葛洲壩集團水泥有限公司黨委書記、董事長；2022年2月至今，任中國葛洲壩集團易普力股份有限公司黨委書記、董事長。
2、曾德坤先生，1965年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中共黨員，研究生學歷，高級工程師、高級爆破工程師。歷任湖南一六九公司車間副主任、總師辦副總程師、廠長助理、總工程師、常務副總經理、公司董事、黨委委員、總經理，湖南神斧集團向紅機械化工有限責任公司執行董事、總經理，湖南長斧眾和科技有限公司董事長，湖南省南嶺化工集團有限公司董事、副總經理、常務副總經理、黨委副書記、總經理。2012年9月至2019年10月，任湖南新天地投資控股集團有限公司副總經理、黨委委員；2019年10月至2019年11月，任本公司黨委書記；2019年11月至今，任本公司黨委書記、董事長。
3、鄧小英先生，1971年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中共黨員，大學本科，正高級工程師。歷任葛洲壩三峽爆破公司技術員、爆破隊副隊長、隊長、生產部主任、項目部經理，新疆和益公司總經理，中國葛洲壩集團易普力股份有限公司副總經理、工會主席（兼）、黨委常委，中國葛洲壩集團股份有限公司第五監事會專職監事（主持工作）、主席；2019年6月至今，任中國葛洲壩集團易普力股份有限公司黨委副書記、總經理、董事。
4、宗孝磊先生，1965年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中共黨員，研究生學歷，正高級工程師。歷任電力規劃設計總院技經處副處長、經營計劃處副處長，中國電力建設工程咨詢公司經營計劃處處長、技經處處長，中國電力工程顧問集團公司技術經濟中心副主任，中國電力工程顧問集團科技開發公司總經理、董事長，中南電力設計院黨委書記、總經理。2021年4月至今，任中國能源建設股份有限公司投資與產業事業部（房地產事業部）總經理。2021年10月至今，任中國能源建設集團投資有限公司董事。
5、陳宏義先生，1966年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中共黨員，博士研究生，教授級高級政工師。歷任湖南省常德電業局黨委辦副主任、政治工作部副主任，湖南省電力工業局政治處宣教政工師、綜合組組長，湖南省電力公司政治處副處長、精神文明建設辦公室主任（正處長級），國家電網報社辦公室主任，英大傳媒投資集團有限公司總經理工作部主任，中國能源建設集團（股份）有限公司黨建工作部副主任、企業文化部副主任，中國能源建設集團資產管理中心（有限公司）黨委書記、總經理。2021年2月至今，任中國能源建設股份有限公司黨委巡視組組長（部門主任級）。
6、孟建新先生，1968年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中共黨員，研究生學歷，經濟師、信用管理師。歷任本公司副總經理、總法律顧問兼董事會秘書，湖南省南嶺化工集團有限責任公司董事，湖南新天地投資控股集團有限公司黨委委員、董事會秘書，湖南神斧民爆集團有限公司董事。2021年7月至今，任湖南湘科控股集團有限公司黨委委員、總法律顧問、副總經理，本公司董事。
截至本公告披露日，上述人員沒有持有本公司股份；除宗孝磊先生任中國能源建設股份有限公司投資與產業事業部（房地產事業部）總經理及中國能源建設集團投資有限公司董事、陳宏義先生任中國能源建設股份有限公司黨委巡視組組長（部門主任級）和孟建新先生任湖南湘科控股集團有限公司黨委委員、總法律顧問、副總經理外，其他非獨立董事候選人與公司的董事、監事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系；均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。
二、獨立董事候選人簡歷
1、王運敏先生，1955年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中共黨員，大學本科，正高級工程師，中國工程院院士。曾任冶金工業部馬鞍山礦山研究院露天采礦研究室課題副組長，科研管理處處長助理、院長助理、處長，副院長，中國中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司院長。2019年12月至今，任中國中鋼集團公司科技創新委員會主任。2020年12月至今，任山東黃金礦業股份有限公司獨立董事。2022年6月至今，任寶鋼資源（國際）有限公司、寶武資源有限公司董事。
2、鄭建明先生，1971年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權。經濟學博士，教授、博士生導師。曾任對外經濟貿易大學國際貿易問題研究所助研、副研究員，國際商學院副教授、碩士生導師，豫光金鉛、維信諾、貴州畢節農商銀行、西部新鋯科技公司獨立董事。2002年6月至今，任對外經濟貿易大學國際商學院教授、博士生導師、財務管理系主任。2017年5月至今，任高偉達軟件股份有限公司獨立董事。2021年11月至今，任北汽藍谷新能源科技股份有限公司獨立董事。2022年4月至今，任萊伯泰科儀器股份有限公司獨立董事。
3、唐祺松先生，1993年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權。本科學歷，律師。2016年-2022年先后在長沙先導投資控股集團有限公司、長沙先導產業投資有限公司、長沙城市發展有限公司、湖南邁旭律師事務所任職。2022年5月至今，任職于國浩律師（長沙）事務所。
截至本公告披露日，上述人員沒有持有本公司股份；與公司的董事、監事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系；均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司董事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一主板上市公司規范運作》第 3.2.2 條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2023-008
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關于公司監事會換屆選舉的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱：公司）第六屆監事會已于2022年7月17日任期屆滿。根據公司2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于第六屆監事會延期換屆的提案》，公司監事會因重大資產重組未能及時完成換屆選舉，現相關事項已完成。為了順利完成新一屆監事會的換屆選舉工作，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，公司于2023年2月22日召開第六屆監事會第三十次會議（臨時），逐項審議通過了《關于提名公司第七屆監事會非職工代表監事候選人的提案》。同意提名宋志強先生、謝慧毅先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人。
公司第七屆監事會由3名監事組成，其中非職工代表監事2名，職工代表監事1名。非職工代表監事候選人經公司2023年第一次臨時股東大會審議并采取累積投票制方式進行表決通過后，與職工代表大會推選的職工代表監事共同組成公司第七屆監事會，任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。非職工代表監事候選人簡歷詳見附件一。
公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間未擔任公司監事，符合相關法律法規要求。
為確保公司監事會的正常運作，在新一屆監事會監事就任前，原監事仍將依照法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，認真履行監事職責。
公司對第六屆監事會各位監事在任職期間，勤勉盡責，為公司發展所做的貢獻表示衷心的感謝！
附件一：公司第七屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司監事會
二〇二三年二月二十三日
附件一：
公司第七屆監事會非職工代表監事候選人簡歷
1、宋志強先生，1971年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中共黨員，工程碩士，正高級工程師。歷任中國輕工業武漢設計院工程師，國家電力公司中南電力設計院高級工程師、駐廣州辦事處負責人，中國電力工程顧問集團中南電力設計院院長工作部副主任，中國電力工程顧問集團公司體制改革辦公室主任助理、總經理工作部辦公室副主任，中國能源建設集團有限公司辦公廳（董事會辦公室）副主任、團委書記、機關黨委副書記。2021年4月至今,任中國能源建設股份有限公司專職董事（部門正職級）、中國葛洲壩集團股份有限公司董事、中國能源建設集團投資有限公司董事、中國葛洲壩集團易普力股份有限公司監事會主席。
2、謝慧毅先生，1965年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中共黨
員，研究生學歷，經濟師、注冊安全工程師。歷任湖南新天地保安服務有限公司黨委委員、黨委副書記、副總經理、常務副總經理，湖南悍豹武裝押運有限公司副總經理，長沙新天地金融服務外包有限公司監事，岳陽新天地保安服務公司執行董事、法定代表人。2022年1月至今，任本公司監事會主席。
截至本公告披露日，上述人員沒有持有本公司股份；除宋志強先生任中國能源建設股份有限公司專職董事（部門正職級）、中國葛洲壩集團股份有限公司董事、中國能源建設集團投資有限公司董事、中國葛洲壩集團易普力股份有限公司監事會主席外，其他非職工代表監事候選人與公司的董事、監事和高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系；均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司監事的相關規定，不存在深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2023-009
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關于與湖南省南嶺化工集團有限責任公司等
關聯方簽訂租賃協議暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、為滿足公司生產經營需要，湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱：公司）下屬子公司湖南神斧集團一六九化工有限責任公司（以下簡稱：一六九公司）、湖南南嶺民爆精細化工有限公司（以下簡稱：南嶺精細）及湖南岳陽南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱：岳陽南嶺）以及湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司雙牌分公司（以下簡稱：雙牌分公司）擬租賃湖南省南嶺化工集團有限責任公司（以下簡稱：南嶺化工）、湖南神斧投資管理有限公司（以下簡稱：神斧投資）相關土地及或其地上附屬設施。
截止本公告日，除已經在日常關聯交易中披露的公司下屬湖南南嶺精細化工有限公司、湖南南嶺包裝材料有限公司與南嶺化工廠房租賃，公司雙牌分公司與南嶺化工轉運站租賃及南嶺化工轉運站新建倉庫用地租賃的交易和本次關聯交易外，公司過去12個月內與南嶺化工、神斧投資在資產租賃方面的關聯交易金額為0元。
2、南嶺化工、神斧投資系持有公司5%以上股份的法人，神斧投資為南嶺化工的一致行動人，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，南嶺化工、神斧投資為公司關聯法人，上述資產租賃事項構成關聯交易。上述關聯交易金額合計為4000萬元，未達到《股票上市規則》等要求提交股東大會審議的標準。
3、公司第六屆董事會第三十九次會議（臨時）審議通過了《關于與湖南省南嶺化工集團有限責任公司等關聯方簽訂租賃協議暨關聯交易的議案》，關聯董事回避表決。公司獨立董事事前認可，同意此項關聯交易,并發表了獨立意見。
4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
（一）南嶺化工
1、關聯方基本情況：
公司名稱：湖南省南嶺化工集團有限責任公司
成立日期：1981-01-25
注冊地址：湖南省雙牌縣瀧泊鎮雙北路6號
主要辦公地點：湖南省雙牌縣瀧泊鎮雙北路6號
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：艾志國
注冊資本：12,330萬元
統一社會信用代碼：91431123188802119R
主營業務：高氯酸鉀、精細化工產品（含復合乳化油相、改性油相、膨化復合蠟、改性劑、膨化添加劑）、斯苯-80、復合乳化劑、包裝材料（含復合膜）、塑料制品生產、銷售；土建工程及設備安裝、房屋、場地、自有廠房的租賃。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
主要股東和實際控制人：湖南湘科資產經營有限公司（占股100%），實際控制人為湖南湘科控股集團有限公司。
2、歷史沿革：南嶺化工（原名湖南省南嶺化工廠，軍工代號為9625廠）始建于1966年，本部位于永州市雙牌縣。2011年10月，湖南省南嶺化工廠整體改制為湖南省南嶺化工集團有限責任公司。
最近三年財務指標情況：
單位：萬元
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3、與本公司關聯關系：根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3 條及《公司章程》的有關規定，南嶺化工系持有公司5%以上股份的法人，南嶺化工與本公司構成關聯關系。
4、履約能力分析：南嶺化工經營正常，具有較強的履約能力，日常交易中能夠遵守合同的約定，不存在履約能力障礙。
5、南嶺化工不屬于失信被執行人。
（二）神斧投資
1、關聯方基本情況：
公司名稱：湖南神斧投資管理有限公司
成立日期：2010-07-06
注冊地址：湖南省長沙市岳麓區西湖街道金星中路319號金谷大廈1108室
主要辦公地點：長沙經濟技術開發區泉塘街道漓湘東路9號行政中心7樓732室
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：許紅莉
注冊資本：10,000萬元
統一社會信用代碼：9143010455763473XG
主營業務：一般項目：以自有資金從事投資活動；企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
主要股東和實際控制人：南嶺化工（占股100%），實際控制人為湘科集團。
2、歷史沿革：神斧投資由湖南新天地投資控股集團有限公司（現湖南湘科資產經營有限公司）出資1億元于2010年7月6日注冊成立，本部位于湖南省長沙市。
最近三年財務指標情況：
單位：萬元
■
3、與本公司關聯關系：根據《深圳證券交易所股票上市規則》6.3.3 條及《公司章程》的有關規定，神斧投資系持有公司5%以上股份的法人，且是南嶺化工的一致行動人，神斧投資與本公司構成關聯關系。
4、履約能力分析：神斧投資經營正常，具有較強的履約能力，日常交易中能夠遵守合同的約定，不存在履約能力障礙。
5、神斧投資不屬于失信被執行人。
三、交易標的基本情況
（一）交易標的
1、交易的名稱和類別：本次關聯交易類別為土地及或其地上附屬設施；（注：其中，南嶺精細（含原南嶺包裝）租賃的資產范圍不包括2021年10月與南嶺化工簽署的《廠房租賃合同》所涉資產；雙牌分公司租賃的資產范圍不包括2020年12月與南嶺化工簽署的《南嶺化工轉運站租賃合同》所涉資產）。
2、交易標的情況：本次交易涉及的土地使用權為南嶺化工、神斧投資合法擁有，且已取得合法的土地使用權證。
3、權屬狀況說明：南嶺化工、神斧投資本次出租的相關土地權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。
（二）交易標的評估情況
1、評估情況
北京坤元至誠資產評估有限公司對南嶺化工、神斧投資擬出租的土地及或其地上附屬設施進行了評估并出具了《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司租賃不動產涉及的土地使用權租金市場價值資產評估報告》（京坤評報字[2023]0071號）（以下簡稱：《評估報告》）。
評估基準日：2022年12月31日
價值類型：市場價值
評估方法：收益法
2、評估結論
至評估基準日2022年12月31日，標的土地使用權的面積共669,744.60平方米，其租金市場價值評估值為230.14萬元/年，平均單價為3.44元/平方米/年。
四、關聯交易定價依據及政策
本次交易的年租金為200萬元/年，租金總額為4000萬元，由公司下屬子公司或分支機構在《租賃協議》生效之日起5年內支付完畢。
上述租金價格系公司結合《評估報告》載明的租金市場價值評估值、租賃期限、資金成本等因素，經與南嶺化工、神斧投資協商一致，為滿足公司下屬子公司或分支機構日常生產經營對附屬設施的需求及其保障的穩定性、持續性，在南嶺化工、神斧投資根據交易標的的市場價值就租金總額給予一定的優惠，且租金總額不隨市場行情變化而進行調增的情況下，公司下屬子公司或分支機構在《租賃協議》生效之日起5年內支付全部租金。上述交易價格公允、合理，不存在損害本公司及本公司股東利益的情形。
五、協議主要內容
公司下屬子公司或分支機構擬分別與南嶺化工、神斧投資簽署《租賃協議》，協議的主要內容如下：
1、土地用途：用于公司下屬子公司或分支機構的日常生產經營。
2、租賃期限：自2023年1月1日起至2042年12月31日止。
3、租金：根據中介機構出具的土地使用權租賃價格評估報告，經與南嶺化工、神斧投資協商一致，本次交易的年租金為200萬元/年，租金總額為4000萬元。
4、合同生效：自各方簽字蓋章之日成立，并自公司就本協議履行完畢必要的審批程序后生效。
六、交易目的和對上市公司的影響
在公司重大資產重組中的發行股份購買資產完成后，公司控股股東變更為中國葛洲壩集團股份有限公司。為滿足公司下屬子公司或分支機構日常生產經營對附屬設施的需求及其保障的穩定性、持續性，公司租賃南嶺化工、神斧投資相關土地及或其地上附屬設施。租金價格參考租賃土地的價值評估情況，經與南嶺化工、神斧投資友好協商予以確定，上述交易及定價遵循了公平、公正的原則，不存在損害公司利益和非關聯股東利益的情形。
本公司與關聯方發生的關聯交易根據公司生產經營需要而確定，因此，公司對關聯方不存在依賴關系，也不影響公司的獨立性。
七、獨立董事事前認可意見和獨立意見
1、事前認可意見
公司為滿足日常經營需要租賃南嶺化工、神斧投資相關土地及或其地上附屬設施，本次交易的定價原則遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的商業原則，符合相關法律法規的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
同意將《關于與湖南省南嶺化工集團有限責任公司等關聯方簽訂租賃協議暨關聯交易的議案》提交公司第六屆董事會第三十九次會議（臨時）審議，董事會審議時，關聯董事應當回避表決。
2、獨立意見
本次關聯租賃交易經公司第六屆董事會第三十九次會議（臨時）審議通過。公司本次交易參照符合《證券法》規定的評估機構對租賃資產出具的評估值確定，交易定價公允合理，不存在損害中小股東利益的情形。董事會審議表決該關聯交易事項過程中，關聯董事回避表決，符合有關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
八、備查文件
（一）第六屆董事會第三十九次會議（臨時）決議；
（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見；
（三）《租賃協議》；
（四）《湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司租賃不動產涉及的土地使用權租金市場價值資產評估報告》（京坤評報字[2023]0071號）。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十三日
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2023-010
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開的基本情況
（一）股東大會屆次：公司2023年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第三十九會議（臨時）審議通過了《關于提議召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。本次股東大會會議召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等法律、法規和《公司章程》的規定。
（四）會議時間：
1、現場會議召開時間：2023年3月15日（星期三）下午15:00。
2、網絡投票時間：2023年3月15日。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年3月15日交易日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過互聯網投票系統投票的時間為 2023年3月15日上午9：15至下午15：00的任意時間。
（五）會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
1、現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；
2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。
（六）會議表決方式：公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過以上兩種方式重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
（七）股權登記日：2023年3月10日（星期五）。
（八）會議出席對象
1、截止2023年3月10日（星期五）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會，參與表決。因故不能親自出席現場會議的股東可書面授權代理人出席和參與表決（該股東代理人不必是公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
（九）會議地點：長沙市金麓郁錦香酒店會議室（長沙市岳麓區岳麓大道311號）。
二、本次股東大會審議事項
（一）本次股東大會擬審議的提案
■
上述提案均采取累積投票制，非獨立董事和獨立董事的選舉將分別進行表決，其中上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會方可進行表決。
（二）提案披露情況
上述提案1、提案2、提案3已經公司第六屆董事會第三十九次會議（臨時）和第六屆監事會第三十次會議（臨時）審議通過，相關公告情況詳見2023年2月23日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網站www.cninfo.com.cn。
（三）特別強調事項
1、根據《上市公司股東大會規則》、《上市公司自律監管指引第1 號一主板上市公司規范運作》及《公司章程》的要求，本次股東大會審議涉及中小投資者利益的提案，公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。
上述提案1、提案2為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并公開披露。
2、上述提案1、提案2、提案3以累積投票方式表決通過。本次選舉非獨立董事6名、獨立董事3名、非職工代表監事2名。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、本次股東大會會議登記方法
1、法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法定代表人身份證復印件，代理人另加持法人授權委托書及代理人身份證；社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持授權委托書及代理人身份證到公司辦理登記手續。異地股東可通過信函傳真方式登記。
2、登記時間：2023年3月13日和2023年3月14日（上午8：30一12：00，下午14：00一17：30）。
3、登記地點：湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司證券法務投資部；
信函登記地址：公司證券法務投資部，信函上請注明“股東大會”字樣；
通訊地址：湖南長沙市岳麓區金星中路319號新天地大廈12樓1215房；
郵編：410013；傳真：0731-88936158。
四、參與網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn參加投票。股東大會網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、其他事項
1、會期半天，與會股東或代理人食宿、交通費自理。
2、會議咨詢：公司證券法務投資部
聯系人：鄒七平；聯系電話：0731-88936121
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第三十九次會議（臨時）決議；
2、公司第六屆監事會第三十次會議（臨時）決議。
特此公告。
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程；
2、參會股東登記表；
3、授權委托書。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司董事會
二〇二三年二月二十三日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：“362096”
2、投票簡稱：“南嶺投票”
3、提案設置及意見表決：
對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
①選舉非獨立董事（如表一提案1，采用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事（如表一提案2，采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③選舉非職工代表監事（如表一提案3，采用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票在2位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
4、本次表決不設總議案。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年3月15日的交易時間，即上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
互聯網投票系統開始投票的時間為2023年3月15日上午9：15至下午15：00的任意時間。
1.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
2.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
2023 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
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注:
1、本人（單位）承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進行登記（需提供有關證件復印件），信函、傳真以登記時間內公司收到為準。
3、請用正楷填寫此表。 附件3：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表 單位(個人)出席湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司2023年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。本人(或本公司)對本次會議審議事項的意見如下：
■
選舉非獨立董事（采用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
選舉獨立董事（采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
選舉非職工代表監事（采用等額選舉，應選人數為 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
股東擁有的表決權可以集中使用，但所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數，否則該票作廢。
委托人姓名或名稱(簽章)：
委托人(法人代表)：
委托人股東賬戶：
委托人持股數：
身份證號碼(營業執照號碼)：
被委托人簽名：
被委托人身份證號碼：
委托書有效期限：
委托日期：
注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
證券代碼：002096 證券簡稱：南嶺民爆 公告編號：2023-011
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司
關于職工代表監事選舉結果的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會已屆滿，為了順利完成新一屆監事會的換屆選舉工作，保持監事會工作的連續性及穩定性，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司工會召開職工代表大會選舉職工代表監事。
公司監事會于近日收到了工會發來的第二屆職工代表大會第四次會議決議。經與會職工選舉，程金華女士（簡歷附后）以最高票數當選，成為公司第七屆監事會職工代表監事（簡歷附后）。
程金華女士將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產生的其他兩名非職工代表監事共同組成公司第七屆監事會，任期與第七屆監事會非職工代表監事一致。
上述職工代表監事符合《公司法》有關監事任職的資格和條件，公司第七屆監事會中職工代表監事的比例不低于三分之一。
附件一：公司第七屆監事會職工代表監事個人簡歷
特此公告。
湖南南嶺民用爆破器材股份有限公司監事會
二〇二三年二月二十三日
附件一：
公司第七屆監事會職工代表監事個人簡歷
程金華女士，1985年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權。中共黨員，碩士研究生學歷，國有企業三級法律顧問。2012年7月至2014年1月，重慶恒澤律師事務所律師。2014年2月至2022年5月，歷任中國葛洲壩集團易普力股份有限公司風險控制部部長助理、副部長，風險控制部主任。2022年5月至今，任中國葛洲壩集團易普力股份有限公司合規與審計部（法律事務部、監事會辦公室）總經理。
程金華女士與公司的董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東之間無關聯關系；沒有持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關于擔任上市公司監事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條所規定的情形；經公司查詢不屬于“失信被執行人”。
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