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證券代碼：688179證券簡稱：阿拉丁公示序號：2023-002

可轉債編碼：118006可轉債通稱：阿拉可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●買賣簡略具體內容：上海市阿拉丁生物化學科技發展有限公司（下稱“企業”）全資孫公司AladdinScientificCorporation（下稱“國外孫公司”）向公司控股股東、控股股東徐久振老先生貸款，信用額度不得超過美金60萬余元（按2023年2月21日中國外匯交易中心發布的人民幣匯率中間價，即1美元兌換6.8557人民幣，換算人民幣大約為411.34萬余元），貸款期限自企業第四屆董事會第六次會議審議根據生效日不得超過1年，貸款年化利率綜合性參照rmb及美金的銀行同期貸款貸款基準利率，不得超過在其中比較低者。

●徐久振和招立萍夫妻系公司控股股東、控股股東。徐久振和招立萍夫妻直接和間接總計持有公司44.99%的股權，直接和間接總計操縱企業47.96%的投票權。本次交易組成關聯方交易，但是不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

●2023年2月20日，公司召開第四屆董事會第六次大會及第四屆職工監事第三次會議，審議通過了《關于全資孫公司向公司控股股東借款暨關聯交易的議案》。關聯董事徐久振老先生回避表決本提案。公司獨立董事對此次關聯方交易事項進行了事先認同并做出了贊同的單獨建議。此次關聯方交易不用提交公司股東大會審議。

一、關聯方交易簡述

為了實現整體運營必須，國外孫公司向公司控股股東、控股股東徐久振老先生貸款。此次貸款總金額度不得超過美金60萬余元（按2023年2月21日中國外匯交易中心發布的人民幣匯率中間價，即1美元兌換6.8557人民幣，換算人民幣大約為411.34萬余元），貸款期限自企業第四屆董事會第六次會議審議根據生效日不得超過1年，貸款年化利率綜合性參照rmb及美金的銀行同期貸款貸款基準利率，不得超過在其中比較低者。國外孫公司可以根據實際情況在貸款期限及信用額度內持續重復利用。企業及美國孫公司就此次貸款不需要提供確保、質押、質押貸款等任何方式的貸款擔保。

徐久振和招立萍夫妻系公司控股股東、控股股東。徐久振和招立萍直接和間接總計持有公司44.99%的股權，直接和間接總計操縱企業47.96%的投票權。本次交易組成關聯方交易，但是不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

至此次關聯方交易才行，以往12個月公司及下屬企業與大股東中間未出現關聯方交易，此次關聯方交易沒有達到rmb3000多萬元，但未做到上市企業最近一期經審計資產總額或總市值1%之上，依據《上海證券交易所科創板股票上市規則》（下稱“《科創板股票上市規則》”）、《公司章程》及《關聯交易決策制度》等有關規定，該關聯方交易不用提交公司股東大會審議。

二、關聯人基本概況

（一）關聯性表明

徐久振和招立萍夫妻系公司控股股東、控股股東。徐久振和招立萍直接和間接總計持有公司44.99%的股權，直接和間接總計操縱企業47.96%的投票權。

（二）關聯人說明

徐久振，男，1966年12月出世，中國籍，無海外居留權，研究生文憑。1996年8月至2003年11月，任復盛微生物監事會主席；2001年7月至2011年7月，任上海市仕博生物技術有限公司老總、經理；2004年5月至2013年11月，任仕元科學合理監事會主席；2007年4月至2016年1月，任仕創項目投資公司監事；2011年6月至2017年8月，任ALADDININDUSTRIALCORPORATION執行董事；2009年3月至2013年8月，任監事、技術主管；2013年9月至2017年3月，任公司技術主管；2017年4月迄今，任公司董事長、經理；2021年2月迄今，任阿拉丁微生物監事會主席；2021年5月迄今，任阿拉丁試劑監事會主席；2021年12月迄今，任ALADDINTECHNOLOGYPTE.LTD執行董事，2022年1月至今，任AladdinScientificCorporation執行董事。

三、關聯交易的基本概況

為貸款填補流通性，企業下級全資孫公司國外孫公司擬將公司控股股東、控股股東徐久振老先生貸款不得超過美金60萬余元（按2023年2月21日中國外匯交易中心發布的人民幣匯率中間價，即1美元兌換6.8557人民幣，換算人民幣大約為411.34萬余元），貸款期限自企業第四屆董事會第六次會議審議根據生效日不得超過1年，貸款年化利率綜合性參照rmb及美金的銀行同期貸款貸款基準利率，不得超過在其中比較低者。國外孫公司可以根據實際情況在貸款期限及信用額度內持續重復利用。企業及美國孫公司就此次貸款不需要提供確保、質押、質押貸款等任何方式的貸款擔保。

四、關聯交易的標價狀況

此次關聯方交易遵循了公平公正、公布、科學合理的標準，決策制定嚴格執行法律法規、法規和企業的管理制度開展，市場交易標價公允價值，合乎銷售市場標準。貸款按銀行同期貸款貸款基準利率計提利息，企業不需要提供一切財產抵押貸款擔保。不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

五、關聯交易的重要性及其對上市公司產生的影響

國外孫公司向公司控股股東、控股股東的貸款能夠緩解國外孫公司短期內周轉資金焦慮不安難題，有利于公司國際業務的實施。收取的利息支出合乎市場標準，公允價值、有效,不會對公司今天及將來的經營情況、經營業績造成重大的影響，也不會影響企業的自覺性，不存在損害公司及別的股東利益的現象，不存在違背最新法律法規的情況。

六、關聯交易的決議程序流程

1、股東會決議關聯方交易決議狀況

公司在2023年2月20日舉辦第四屆董事會第六次大會，大會審議通過了《關于全資孫公司向公司控股股東借款暨關聯交易的議案》。股東會決議此項提案時，關聯董事徐久振老先生回避表決本提案。公司獨立董事對此次給予貸款暨關聯交易事項進行了事先認同并做出了贊同的單獨建議，本事宜不用遞交股東大會審議。

2、獨董的事先認同建議

由于國外孫公司日常經營及融資需求，貸款資金到位后將提高國外孫公司的資產流動性，能夠更好地保障服務助力公司國外業務的發展，該事項不存在損害上市企業及眾多股東利益的情形，不會對公司穩定盈利能力以及自覺性造成影響。綜上所述，獨董同意將《關于全資孫公司向公司控股股東借款暨關聯交易的議案》提交公司股東會決議。

3、獨董單獨建議

此次關于美國孫公司公司向控投股東借款暨關聯交易事宜遵循了公平公正、公開發布標準，市場交易標價公允價值、有效，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。董事會在決議此關聯方交易事宜時，在集結、舉行及決議程序流程符合相關法律法規、法規和《公司章程》的相關規定，決策制定合法有效。綜上所述，獨董允許此次國外孫公司向公司控股股東貸款暨關聯交易事宜。

4、職工監事決議關聯方交易決議狀況

此次關聯方交易事宜有益于減輕國外孫公司短期內周轉資金焦慮不安難題，有利于公司國際業務的實施。此次關聯方交易事宜合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》以及公司《關聯交易決策制度》的相關規定，關聯方交易已經獲得股東會允許，關聯董事在討論該關聯方交易提案時遵循了關聯企業回避原則并依法履行回避表決責任。對于我們來說以上關聯方交易決策制定合乎法律法規及《公司章程》的相關規定。此次關聯方交易事宜未影響企業及其它公司股東尤其是中小股東利益，不受影響企業的自覺性。綜上所述，職工監事允許此次國外孫公司向公司控股股東貸款暨關聯交易事宜。

5、董事會審計委員會審查意見

由于國外孫公司日常經營及融資需求，此次貸款具備不用質押擔保、資金分配靈便等優點，貸款資金到位后將提高國外孫公司的資產流動性，能夠更好地保障服務助力公司業務發展。該事項不存在損害上市企業及眾多股東利益的情形，不會對公司穩定盈利能力以及自覺性造成影響。綜上所述，董事會審計委員會允許此次國外孫公司向公司控股股東貸款暨關聯交易事宜。

七、中介服務建議

1、承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：企業全資孫公司向公司控股股東貸款暨關聯交易事宜早已董事會表決通過，關聯董事已回避表決，獨董對于該事宜給予事先認同并做出了贊同的單獨建議。以上事宜依法履行必須的程序流程，合乎相關法律法規、行政規章與公司管理制度的相關規定。

此次關聯方交易事宜有益于減輕國外孫公司短期內周轉資金焦慮不安難題，有利于公司國際業務的實施，不存在損害公司及中小型股東利益的情形，不會對公司自覺性組成危害。

總的來說，承銷商對阿拉丁此次全資孫公司向公司控股股東貸款暨關聯交易事宜情況屬實。

八、手機上網公示配件

（一）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》；

（二）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第六次會議的事前認可意見》；

（三）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第六次會議的獨立意見》；

（四）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四屆監事會第三次會議決議》；

（五）《上海阿拉丁生化科技股份有限公司第四屆董事會審計委員會第三次會議決議》；

（六）《西部證券股份有限公司關于上海阿拉丁生化科技股份有限公司全資孫公司向公司控股股東借款暨關聯交易的核查意見》。

特此公告。

上海市阿拉丁生物化學科技發展有限公司

股東會

2023年2月22日

證券代碼：688179證券簡稱：阿拉丁公示序號：2023-003

可轉債編碼：118006可轉債通稱：阿拉可轉債

上海市阿拉丁生物化學科技發展有限公司

第四屆職工監事第三次會議決定公示

本公司監事會及全部公司監事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

上海市阿拉丁生物化學科技發展有限公司（下稱“企業”）于2023年2月20日以當場融合通信方式召開集團公司第四屆職工監事第三次會議（下稱“此次會議”）。此次會議工作的通知于2023年2月16日根據書面形式方法送到整體公司監事。例會應參加公司監事3人，具體到會公司監事3人，會議由企業監事長姜蘇老先生組織，企業其他相關工作人員列席。此次會議的集結、舉辦程序流程符合我國相關法律法規、法規及《公司章程》、《監事會議事規則》的相關規定。此次會議的舉辦程序流程、決議結論均合法有效。

二、監事會會議決議狀況

此次會議由企業監事長姜蘇老先生組織，經整體公司監事決議，產生決定如下所示：

（一）表決通過《關于全資孫公司向公司控股股東借款暨關聯交易的議案》

此次關聯方交易事宜有益于減輕國外孫公司短期內周轉資金焦慮不安難題，有利于公司國際業務的實施。此次關聯方交易事宜合乎《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《公司章程》以及公司《關聯交易決策制度》的相關規定，關聯方交易已經獲得股東會允許，關聯董事在討論該關聯方交易提案時遵循了關聯企業回避原則并依法履行回避表決責任。對于我們來說以上關聯方交易決策制定合乎法律法規及《公司章程》的相關規定。此次關聯方交易事宜未影響企業及其它公司股東尤其是中小股東利益，不受影響企業的自覺性。綜上所述，職工監事允許此次國外孫公司向公司控股股東貸款暨關聯方交易事宜。

提案決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案不用提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海市阿拉丁生物化學科技發展有限公司

職工監事

2023年2月22日