證券代碼：688660證券簡稱：電氣設備風力發電公示序號：2023-006
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
企業第二屆股東會于2023年02月21日舉辦2023年度第三次臨時會議，以投票表決的形式一致通過如下所示決定：競選喬銀平老先生出任第二屆股東會老總。結合公司《董事會戰略委員會工作規程》的相關規定，由老總喬銀平老先生接任股東會戰略委員會召集人。之上職位的任職期均自股東會此次會議審議根據日起至第二屆股東會任期屆滿之日止。
依據企業章程第八條的相關規定，老總為公司的法人代表，因而公司法定代表人相對應調整為喬銀平老先生，企業將根據法定條件盡早申請辦理工商變更登記辦理手續。
喬銀平老爺子的個人簡歷詳細股東會于2023年02月04日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）上公布的《關于公司董事變動的公告》（公示序號：2023-002）。
特此公告。
上海電氣風電集團有限責任公司股東會
2023年02月21日
證券代碼：688660證券簡稱：電氣設備風力發電公示序號：2023-005
上海電氣風電集團有限責任公司
股東會2023年第一次臨時會議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年2月21日
（二）股東會舉辦地點：上海市徐匯區漕寶路115號公司會議室
（三）列席會議的優先股公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結。暫代董事長職務的執行董事張洪斌老先生因事沒法列席會議，經整體執行董事舉薦，此次會議由執行董事李宏老先生委托組織。大會采用當場網絡投票與網上投票結合的無記名表決方式，合乎《中華人民共和國公司法》與本企業章程的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加7人，執行董事張洪斌老先生由于工作原因休假，無法出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加1人，公司監事夏駿老先生、職工代表監事劉向楠老先生由于工作原因休假，無法出席本次大會；
3、董事長助理黃鋒鋒女性出席本次大會；企業高級副總裁吳改老先生列席。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：改選董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
不屬于
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海通力電梯法律事務所
侓師：邱夢媛、王玙瑫
2、律師見證結果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定，出席本次股東會工作人員資質、此次股東會召集人資質均合法有效，此次股東會的決議程序流程合乎相關法律法規及企業章程的相關規定，此次股東會的決議結論合法有效。
特此公告。
上海電氣風電集團有限責任公司股東會
2023年2月22日
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