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證券代碼：603150證券簡稱：萬朗磁塑公示序號：2023-010

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

安徽省萬朗磁塑有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月18日以通信方式傳出第三屆股東會第三次會議通告，大會于2023年2月21日以當場融合通信方式在合肥經濟技術開發區湯口路678號舉辦，此次會議應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人（在其中：以通訊表決方法參加4人），監事、高管人員列席，會議由老總萬和國組織。

此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關規定，大會合法有效。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司及控股子公司2023年度預計向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》

為推動企業穩步發展，全面保障經營資金必須，經決議允許公司及子公司2023本年度向金融機構申請辦理總金額不超過人民幣30億的綜合授信額度。綜合授信額度申請時限為自2023年第一次股東大會決議表決通過生效日不得超過12月，該信用額度在授權期限內可重復利用。按照實際信貸業務必須，在預估信用額度里的申請辦理信貸業務如需自然人股東公司擔保，則是由公司實際控制人時乾中老先生提供相應的連帶責任保證貸款擔保。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關于公司及控股子公司2023年度預計向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2023-013）

獨董對該提案發布了贊同的單獨建議，本提案尚要遞交企業股東大會審議。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（二）表決通過《關于公司及控股子公司2023年度預計對外擔保額度的議案》

為了滿足公司運營發展需求，經決議允許公司及子公司2023本年度向合并范圍內公司擬給予總計不得超過60,000.00萬元貸款擔保。擔保額度期限為自2023年第一次股東大會決議表決通過生效日不得超過12月。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關于公司及控股子公司2023年度預計對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-014）

獨董對該提案發布了贊同的單獨建議，本提案尚要遞交企業股東大會審議。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

（三）表決通過《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

股東會報請于2023年3月9日舉辦2023年第一次股東大會決議。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-012）

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄

特此公告。

安徽省萬朗磁塑有限責任公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：603150證券簡稱：萬朗磁塑公示序號：2023-011

安徽省萬朗磁塑有限責任公司

第三屆職工監事第二次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

安徽省萬朗磁塑有限責任公司（下稱“企業”）第三屆職工監事第二次會議報告于2023年2月18日以通信方式傳出，大會于2023年2月21日以當場融合通信的形式舉辦，例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名（在其中：以通訊表決方法參加1人），企業一部分高管人員列席。會議召開和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律法規和《公司章程》及《公司監事會議事規則》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司及控股子公司2023年度預計向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》

為推動企業穩步發展，全面保障經營資金必須，職工監事允許公司及子公司2023本年度向金融機構申請辦理總金額不超過人民幣30億的綜合授信額度。綜合授信額度申請時限為自2023年第一次股東大會決議表決通過生效日不得超過12月，該信用額度在授權期限內可重復利用。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關于公司及控股子公司2023年度預計向銀行等金融機構申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2023-013）

（二）表決通過《關于公司及控股子公司2023年度預計對外擔保額度的議案》

為了滿足公司運營發展需求，經決議允許公司及子公司2023本年度向合并范圍內公司擬給予總計不得超過60,000.00萬元貸款擔保。擔保額度期限為自2023年第一次股東大會決議表決通過生效日不得超過12月。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

主要內容詳細企業同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《安徽萬朗磁塑股份有限公司關于公司及控股子公司2023年度預計對外擔保額度的公告》（公示序號：2023-014）

特此公告。

安徽省萬朗磁塑有限責任公司職工監事

2023年2月22日

證券代碼：603150證券簡稱：萬朗磁塑公示序號：2023-012

安徽省萬朗磁塑有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月9日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月9日14點30分

舉辦地址：安徽合肥市經濟技術開發區湯口路678號辦公樓201會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月9日

至2023年3月9日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案均早已企業第三屆股東會第三次會議、第三屆職工監事第二次會議審議根據。主要內容詳細企業2023年2月22日發表在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》、經濟發展參考網及上海交易所網址（www.sse.com.cn）的有關公示。

2、特別決議提案：2

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：1

應回避表決的相關性股東名稱：時乾中

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出其擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、凡同時符合標準股東或授權委托人于2023年3月6日在下午17:00前到我們公司證券部申請辦理列席會議資質登記，或者以發傳真或信件的形式備案，發傳真或信件以到達企業的為準。

2、公司股東憑持倉證實、法人授權委托書和企業營業執照備案。群眾公司股東持股票帳戶、持倉證明和本人身份證登記；授權委托代表者持身份證、法人授權書（見附件1）、受委托人股票帳戶及持倉證實備案。

六、其他事宜

聯系電話

聯系方式：0551-63805572

傳真號碼：0551-63809977

手機聯系人：張小梅余敏

通訊地址：安徽合肥市經濟技術開發區湯口路678號-安徽省萬朗磁塑有限責任公司證券部

郵編：230601

列席會議者吃住、交通等費用自理。

特此公告。

安徽省萬朗磁塑有限責任公司股東會

2023年2月22日

配件1：法人授權書

配件1：法人授權書

法人授權書

安徽省萬朗磁塑有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：603150證券簡稱：萬朗磁塑公示序號：2023-013

安徽省萬朗磁塑有限責任公司

關于公司及子公司2023本年度預估

向金融機構申請辦理綜合授信額度的

公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

安徽省萬朗磁塑有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月21日舉辦第三屆股東會第三次會議、第三屆職工監事第二次大會，審議通過了《關于公司及控股子公司2023年度預計向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》，該提議尚要遞交股東大會審議，現將相關情況公告如下：

一、向金融機構申請辦理授信額度的重要狀況

為推動企業穩步發展，全面保障經營資金必須，公司及子公司2023本年度預估向金融機構申請辦理總金額不超過人民幣30億的綜合授信額度。綜合授信具體內容包含但是不限于固定資產貸款、項目投資、銀行保函、商業保理、銀行匯票、開立信用證、貼現、票據池業務、融資租賃業務等（具體業務種類以有關金融企業審核為標準）。實際信用額度、銀行貸款利率、收費標準、授信期限和以公司和金融企業最后商議簽署的授信申請協議書為標準。此次信用額度并不等于企業具體融資額，實際股權融資時間以及額度將于綜合授信額度內，結合公司具體融資需求情況確定。

以上綜合授信額度申請時限為自2023年第一次股東大會決議表決通過生效日不得超過12月，該信用額度在授權期限內可重復利用。在這里信用額度范圍之內，企業將不會再就每一筆授信額度或貸款事項再行召開董事會、股東會。公司授權老總或董事長特定委托代理人代表公司簽定以上信用額度內與授信額度（包含但是不限于授信額度、貸款、股權融資等）有關合同、協議書、憑據等多項法律條文，并可根據資金成本和各金融企業資信情況實際挑選金融企業。

二、保證擔保狀況

按照實際信貸業務必須，在預估信用額度里的申請辦理信貸業務如需自然人股東公司擔保，則是由公司實際控制人時乾中老先生提供相應的連帶責任保證貸款擔保，并且不扣除企業一切擔保費用，不需要企業提供質押擔保。依據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.18條文有關規定，可以直接可免于依照關聯交易的形式進行決議和公布，不用遞交股東大會審議。

三、獨董建議

本次公司向金融機構申請辦理信用額度，能夠滿足企業生產運營所需要的周轉資金，將會對企業實力和賺錢水平的提高造成重大意義。公司已經制定了嚴格審批權和流程，可以有效規避風險，遵循了公平公正、公平、科學合理的標準，不會有損害公司利益及中小型股東利益的情形。

因而，大家允許公司及子公司2023本年度預估向金融機構申請辦理總金額不超過人民幣30億的綜合授信額度事宜。并同意將這個提案提交公司2023年第一次股東大會決議決議。

特此公告。

安徽省萬朗磁塑有限責任公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：603150證券簡稱：萬朗磁塑公示序號：2023-014

安徽省萬朗磁塑有限責任公司

關于公司及子公司2023本年度預估對外開放擔保額度的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

●被擔保人名字：安徽省萬朗磁塑有限責任公司（下稱“企業”）及合肥市鴻邁塑膠制品有限公司等子公司。

●此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：此次擔保額度為不得超過60,000.00萬余元；截至公告日擔保余額9,500.00萬余元。

●此次貸款擔保是否存在質押擔保：無

●對外擔保逾期總計總數：無

一、貸款擔保狀況簡述

為了滿足公司運營發展需求，公司及子公司2023本年度向合并范圍內公司擬給予總計不得超過60,000.00萬元貸款擔保（本擔保額度包含目前貸款擔保、目前擔保的貸款展期或是續險及新增加貸款擔保），具體內容如下：

企業：萬余元

企業2023本年度對外開放給予擔保安排是根據對現階段業務開展情況的預估，在此次擔保額度的決議期限內，為負債率70%及以上子公司公司擔保額度若有充裕，能將剩下信用額度調濟用以為公司發展及其負債率小于70%的子公司公司擔保；為負債率小于70%的子公司公司擔保額度不可調濟用以為負債率70%及以上子公司公司擔保。

此次擔保額度的決議期限為自2023年第一次股東大會決議表決通過生效日不得超過12月。在相關信用額度及決定期限內產生的實際貸款擔保事宜，公司授權老總對實際貸款擔保事宜（包含但是不限于被擔保人、擔保額度、擔保期限等）做出審核，并受權公司董事長或相對應公司法定代表人簽定與實際貸款擔保相關的各種法律條文，董事會、股東會不會再逐單決議。此次擔保對象為公司發展合并報表范圍里的企業，貸款擔保嚴控風險。

二、被擔保人基本概況

（一）被貸款擔保企業概述

注：以上被擔保對象均為公司及子公司，均資信評估優良、并不屬于失信執行人企業。

（二）被貸款擔保企業最近一年又一期關鍵財務報表

企業：萬余元

注：以上中2021年度早已會計事務所財務審計，2022年三季度數據信息沒經財務審計。

三、擔保協議主要內容

1、合同類型：連帶責任保證貸款擔保

2、擔保期間：依據每一筆擔保的實際發生時間，擔保期間以企業、子公司和業務利益相關方簽署的實際合同書為標準。

3、擔保額度：總計不得超過60,000.00萬余元。

企業在擔保額度應用期限內所提供的貸款擔保，受權老總或相對應公司法定代表人簽定與實際貸款擔保相關的各種法律條文，董事會、股東會不會再逐單決議。每一筆擔保的時限和額度根據公司授權人員和業務利益相關方最后溝通后簽訂的合同書明確，最后具體貸款擔?？偨痤~把不超出此次授予最大擔保額度。

四、股東會建議

公司在2023年2月21日舉辦第三屆股東會第三次會議，股東會允許公司及子公司2023本年度向合并范圍內公司擬給予總計不得超過60,000.00萬元貸款擔保。擔保額度的有效期為自2023年第一次股東大會決議表決通過生效日不得超過12月。本提案尚要遞交企業股東大會審議準許。

五、獨董建議

此次公司及子公司完成對外開放擔保額度預估，符合公司業務發展必須，此次貸款擔保事項決策制定合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，不存在損害公司及廣大投資者尤其是中小股東權益的狀況。

因而，獨董允許公司及子公司2023本年度擬給予總計不得超過60,000.00萬余元貸款擔保事宜，并提交公司股東大會審議準許。

六、職工監事建議

為了滿足公司運營發展需求，職工監事允許公司及子公司2023本年度向合并范圍內公司擬給予總計不得超過60,000.00萬元貸款擔保。擔保額度的有效期為自2023年第一次股東大會決議表決通過生效日不得超過12月。

七、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保的總數

截止本公告日，公司及子公司對外開放公司擔保的賬戶余額9,500.00萬余元，占公司最近一期經審計凈資產的14.78%，在其中子公司對企業擔保余額為9,500.00萬余元；企業對子公司公司擔保的額度為0萬余元；子公司與全資子公司中間給予擔保余額總計0萬余元。無貸款逾期擔保額度。截止本公告日，實際擔保余額如下所示：

合肥市古瑞新材料有限公司對企業擔保余額為670.00萬余元；安徽省萬朗家用電器構件有限責任公司對企業擔保余額為5,000.00萬余元；安徽省邦瑞新材料科技有限公司對企業擔保余額為3,830.00萬余元。公司及子公司不會有違規擔保和其它對外擔保的現象。

特此公告。

安徽省萬朗磁塑有限責任公司

股東會

2023年2月22日