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證券代碼：600483證券簡稱：福能股份公示序號：2023-007

可轉債編碼：110048可轉債通稱：福能可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

（一）此次會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章與公司《章程》的有關規定。

（二）此次會議工作的通知各種材料已經在2023年2月14日，由董事會辦公室以電子郵箱和短消息的形式遞交整體董事和監事。

（三）此次會議于2023年2月21日10:00以通訊表決方法舉辦。

（四）此次會議應參加決議執行董事9人，具體參加決議執行董事9人。

（五）此次會議由老總周王朝寶老先生集結并組織，監事和高管人員出席了大會。

二、董事會會議決議狀況

（一）經與會董事用心決議，以無記名和書面形式方法，逐一表決通過了下列提案：

1.以7票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于與關聯方簽訂煤炭購銷框架協議的議案》。

本提案事先經公司董事會審計委員會和獨董認同,決議該提案時關聯董事周王朝寶先生和程元懷老先生回避表決。詳細同一天發表于上海交易所頁面的《關于與關聯方簽訂煤炭購銷框架協議的公告》（公告號：2023-008）。

2.以9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結論，審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。

詳細同一天發表于上海交易所頁面的《福能股份關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告號：2023-009）。

（二）公司獨立董事對于該第1項提案，發布了贊同的單獨建議，詳細同一天發表于上海交易所頁面的《福能股份獨立董事關于公司第十屆董事會第十三次臨時會議相關議案的獨立意見》。

特此公告。

福建省福能股份有限責任公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：600483證券簡稱：福能股份公示序號：2023-008

可轉債編碼：110048可轉債通稱：福能可轉債

福建省福能股份有限責任公司有關

與關聯企業簽署煤碳銷貨合作框架協議的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●本事宜尚要遞交福建省福能股份有限責任公司（下稱企業）股東大會審議

●本事宜不會對公司會計及生產經營情況產生不利影響，亦也不會對關聯企業產生依靠。

一、日常關聯交易基本概況

為貫徹落實電力工程穩價每日任務，保證原煤原料供應的穩定，公司擬依靠關聯企業福建電力能源石油化工集團有限責任公司及其子公司（下稱會化集團公司及其子公司）在煤炭能源和采購工作流程等方面的專業特色，結合公司分公司具體生產運營及業務發展需要，與其簽署《煤炭購銷框架協議》。

（一）關聯方交易履行決議程序流程

2023年2月21日，企業第十屆股東會第十三次臨時會議，以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結論，審議通過了《關于與關聯方簽訂煤炭購銷框架協議的議案》，關聯董事周王朝寶先生和程元懷老先生回避表決。該提議尚要遞交企業股東大會審議，關系公司股東福建電力能源集團有限責任公司將會對該提案回避表決。

獨董發布單獨建議如下所示：公司擬依靠關聯企業會化集團公司及其子公司在煤炭能源和采購工作流程等方面的專業特色，與其簽署《煤炭購銷框架協議》，遵循了關聯交易的相關原則，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。董事會監事會在討論該提案時，關聯董事周王朝寶先生和程元懷老先生對于該提案回避表決，該提案的決議、決議程序合法、標準，人們允許該提案。

企業董事會審計委員會和獨董事先認同以上事宜，覺得：企業為貫徹落實電力工程穩價每日任務，保證原煤原料供應的穩定，擬依靠關聯企業會化集團公司及其子公司在煤炭能源和采購工作流程等方面的專業特色，與其簽署《煤炭購銷框架協議》，合乎關聯交易的相關原則，不存在損害公司及股東利益的情形，大家同意將該提案遞交股東會決議。

（二）煤炭采購日常關聯交易預估和實施情況

企業：萬余元

二、關聯企業講解和關聯性

（一）關聯企業基本概況

企業名字：福建電力能源石油化工集團有限責任公司

統一社會信用代碼：91350000MA8TUQQM89

企業類型：有限公司（國有獨資公司）

成立年限：2021年8月27日

居所：福建福州市鼓樓區北二環西路118號11-16層

法人代表：謝榮興

注冊資金：壹佰貳拾壹億有光澤

業務范圍：許可經營項目：發電量業務流程、輸配電業務流程、供(配)電業務流程：健康服務：礦產資源勘查：危險廢棄物運營(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件或許可證書件為標準)。一般項目：發電技術服務項目；新興能源項目研發；煤碳及制品市場銷售：礦物質清洗生產加工：遠程控制健康服務：化工新材料產品研發：水泥構件市場銷售：建筑新材料生產制造(沒有?；?；石油制品生產制造(沒有?；?；石油制品市場銷售(沒有危化品)；化工原材料生產制造(沒有批準類化工原材料)；化工產品銷售(沒有批準類化工原材料)；專用型化工產品生產制造(沒有危化品)；專用型有機化學商品銷售(沒有危化品)；固體廢物治理；國內貿易代理；生物技術商品項目研發；貨物進出口；技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；公司總部管理；以自籌資金從業投資活動；自籌資金項目投資的財產管理和服務（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）。

截止到2021年12月31日，會化集團公司經審計資產總額1,474.22億人民幣，資產總額528.16億人民幣；2021年，實現營業收入645.15億人民幣，純利潤27.92億人民幣。

（二）與企業的關聯性

2021年，依據福建省人民政府及福建國有資產經營管委會有關要求，福建省國資委建立會化集團作為省管企業，將其持有的公司控股股東福建電力能源集團有限責任公司100%股份和福建石油化工設備集團有限責任公司49%股權無償劃轉至會化集團公司。會化集團公司間接性持有公司60.29%股權，依據上海交易所《股票上市規則》有關規定，會化集團公司及其子公司和本公司構成關聯性。

（三）履約情況剖析

會化集團公司及其子公司早期與本公司的關聯方交易均正常的履行合同，其運營和經營情況優良，具備較強的履約情況，不會有因毀約等對企業很有可能產生損失風險性。

三、擬簽署的《煤炭購銷框架協議》具體內容

（一）煤碳銷貨行為主體

市場銷售行為主體：會化集團公司及其子公司

選購行為主體：企業及其子公司

（二）煤碳銷貨總數

選購煤碳不得超過500萬噸級。

（三）定價原則

依據煤碳銷貨經營規模、煤碳質量、煤碳安全防范措施供應能力等多種因素，參考下述標準，公平公正明確成交價：

1.推行政府定價的，立即可用該價錢；

2.推行政府指導價的，在政府指導價的范圍內適時調整成交價；

3.除推行政府定價或政府指導價外，有相比的獨立第三方市場價格或資費標準的，能夠優先選擇參照該價格或規范明確成交價；

4.沒法比的獨立第三方價格行情的，買賣標價可以參考一下關聯企業與不同于關聯企業的第三方產生非關聯方交易價錢明確；

5.既沒有獨立第三方市場價格，亦無單獨非關聯方交易價錢產考的，能夠科學合理的組成價錢做為標價的重要依據，組成價格是有效成本加合理利潤。

（四）協議期限

協議有效期一年，自2023年1月1日到2023年12月31日。

（五）別的

1.選購行為主體根據自己的生產運營具體情況，根據本協議及銷售行為主體就實際買賣簽署必須的書面協議。

2.政府相關部門對煤碳確保供貨有相關規定的，從其規定；股票監督機構對發售公司關聯交易有別的所規定的，從其規定。

3.協議書自彼此法定代表人法定代理人簽名加蓋分別公司章生效日創立，自企業股東大會審議根據生效日起效。

四、關聯方交易目標和對企業的危害

公司及分公司依據生產運營實際需求，依靠會化集團公司及其子公司在煤炭能源和采購工作流程等方面的專業特色，與其產生煤炭采購關聯方交易，有利于確保企業的煤炭供應、質量與成本管理。以上關聯方交易遵照公平公正、公正的原則，不存在損害公司與中小股東權益情況，不受影響企業生產經營活動的自覺性，亦不會因為以上買賣但對關聯人產生依靠。

特此公告。

福建省福能股份有限責任公司股東會

2023年2月22日

證券代碼：600483證券簡稱：福能股份公示序號：2023-009

福建省福能股份有限責任公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月9日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月9日14點50分

舉辦地址：福建省福能新能源技術有限責任公司公司會議室（莆田市秀嶼區笏石鎮清塘西大路1699號）

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月9日

至2023年3月9日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第十屆股東會第十三次臨時會議表決通過，詳細企業發表于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的有關公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案1

應回避表決的相關性股東名稱：福建電力能源集團有限責任公司

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)證券登記日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長：擬列席會議股東或委托代理人應當2023年3月3日8:00——12:00、14:30——17:30到本公司申請列席會議資質登記，或者以發傳真或信件的形式備案（發傳真或信件到達企業時長應不遲于2023年3月3日17:30）。

（二）備案地址：福州五四路75號福建省外貿大廈29層，福建省福能股份有限責任公司董事會辦公室。

（三）登記：

1.自然人股東親身列席會議的，應提供身份證原件、證券賬戶卡或其它可以說明其公司股東身份的高效證實；授權委托人列席會議的，應提供身份證原件、公司股東法人授權書、受托人證券賬戶卡或其它可以說明受托人企業股東身份的高效證實。

2.公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供身份證原件、證券賬戶卡或其它可以反映企業股東身份的高效證實、企業營業執照（均蓋公章）；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供身份證原件、公司股東企業法人代表依規開具的書面形式法人授權書、證券賬戶卡或其它可以反映企業股東身份的高效證實、企業營業執照（均蓋公章）。

六、其他事宜

（一）開會時間大半天，與會人員吃住、差旅費自立；

（二）大會聯系電話

通訊地址：福建省福能股份有限責任公司董事會辦公室

聯系方式：0591-86211285

發傳真：0591-86211275

郵政編碼：350003

手機聯系人：鄭怡、蔡偉

特此公告。

福建省福能股份有限責任公司股東會

2023年2月22日

配件1：法人授權書

?上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

福建省福能股份有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托日期：年月日

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。