證券代碼：603336證券簡稱：宏輝果蔬公示序號：2023-008
可轉債編碼：113565可轉債通稱：宏輝可轉債
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
宏輝果蔬有限責任公司(以下簡稱“企業”)第四屆職工監事第二十三次會議于2023年2月21日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。會議報告及會議材料已經在2023年2月10日以書面材料方法送到諸位公司監事。此次會議應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名，合乎《中華人民共和國公司法》以及公司《章程》的相關規定。會議由監事長紀粉萍女性組織。此次職工監事的集結、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》以及公司《章程》的相關規定。
大會選用無記名的形式進行決議，經與會的公司監事決議，審議通過了下列決定：
一、表決通過《關于換屆選舉公司第五屆監事會股東代表監事的議案》：
由于企業第四屆職工監事任職期已鄰近期滿，為確保監事會工作正常運轉，依據《公司法》和《公司章程》等相關規定，開展職工監事換屆選舉工作。職工監事現候選人紀粉萍、吳雪娟為第五屆監事會監事侯選人，與職代會投票選舉的職工代表監事林丹璇所組成的第五屆職工監事。任職期為股東大會審議根據生效日3年。
決議結論：反對票3票，否決票0票，放棄0票。
本提案尚須報請股東大會審議。
二、表決通過《關于擬訂第五屆監事薪酬方案的議案》
公司監事在企業領到員工薪資，不此外領到公司監事薪資。
決議結論：反對票3票，否決票0票，放棄0票。
本提案尚須報請股東大會審議。
特此公告。
配件：企業第五屆監事會監事候選人簡歷。
宏輝果蔬有限責任公司職工監事
2023年2月22日
配件
第五屆監事會監事候選人簡歷：
紀粉萍：女，1984年11月出世，中國籍，無海外居留權，大專文憑，2007年7月迄今，出任宏輝果蔬國際性國家商務部主管，2011年10月起擔任宏輝果蔬公司監事。
紀粉萍女性與公司控股股東、控股股東不會有關聯性，未持有公司股份，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。
吳雪娟：女，1995年9月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，經濟學學士。2017年7月起上崗宏輝果蔬有限責任公司，出任企業證券事務代表，2019年4月起擔任宏輝果蔬公司監事。
吳雪娟女性與公司控股股東、控股股東不會有關聯性，未持有公司股份，未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。
證券代碼：603336證券簡稱：宏輝果蔬公示序號：2023-007
可轉債編碼：113565可轉債通稱：宏輝可轉債
宏輝果蔬有限責任公司
第四屆董事會第二十九次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
宏輝果蔬有限責任公司(以下簡稱“企業”)第四屆董事會第二十九次大會于2023年2月21日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。會議報告及會議材料已經在2023年2月10日以書面材料方法送到諸位執行董事。董事需到7名，實到7名，大會合理決議投票數為7票。此次董事會的集結、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》以及公司《章程》的相關規定。公司監事及相關負責人出席了此次會議。會議由老總黃俊輝老先生組織。
大會選用無記名的形式進行決議，經與會的執行董事決議，審議通過了下列決定：
一、表決通過《關于換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》。
由于企業第四屆董事會任職期已鄰近期滿，為確保股東會工作中正常運轉，依據《公司法》和《公司章程》等相關規定，開展股東會換屆選舉工作。經股東會提名委員會謹慎科學研究并同意，股東會候選人黃俊輝、黃暕、王建龍、吳恒威為公司發展第五屆股東會非獨立董事侯選人。任職期為股東大會審議根據生效日3年。
獨董已對該提案發布了贊同的單獨建議。
決議結論：贊同7票，抵制0票，放棄0票。
本提案尚須遞交股東大會審議。
二、表決通過《關于換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案》。
由于企業第四屆董事會任職期已鄰近期滿，為確保股東會工作中正常運轉，依據《公司法》和《公司章程》等相關規定，開展股東會換屆選舉工作。經股東會提名委員會謹慎科學研究并同意，股東會候選人芮奕平、顧德斌、王錦武為企業第五屆股東會獨董侯選人。任職期為股東大會審議根據生效日3年。
獨董已對該提案發布了贊同的單獨建議。
決議結論：贊同7票，抵制0票，放棄0票。
本提案尚須遞交股東大會審議。獨董侯選人有待經上海交易所審批情況屬實。
三、表決通過《關于擬訂第五屆董事、高級管理人員薪酬方案的議案》。
非獨立董事在企業領到員工薪資，不此外領到執行董事薪資。獨董在企業領到獨立董事津貼8萬余元/年（稅前工資），每月派發。高管人員在企業領到員工薪資，不此外領到薪酬。
獨董已對該提案發布了贊同的單獨建議。
決議結論：贊同7票，抵制0票，放棄0票。
本提案尚須遞交股東大會審議。
四、表決通過《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》。
獨董已對該提案發布了事先認同建議及其贊同的單獨建議。
決議結論：贊同5票，抵制0票，放棄0票。關聯董事黃俊輝老先生白心暕老先生回避表決。
本提案尚須遞交股東大會審議。
詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》(公示序號：2023-010)。
五、表決通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
企業定于2023年3月9日在企業會議室召開2023年第一次股東大會決議。
詳細同一天公布于特定社會媒體上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于召開2023年第一次臨時股大會的通知》（公示序號：2023-011）。
決議結論：贊同7票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
配件：企業第五屆股東會非獨立董事及獨董候選人簡歷
宏輝果蔬有限責任公司股東會
2023年2月22日
第五屆股東會非獨立董事候選人簡歷：
黃俊輝：男，1963年4月出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校汕大，曾擔任佛山三水樂平中心衛生院、汕頭市中心醫院醫師。1992年起出任汕頭經濟特區宏輝食品公司監事會主席、經理，在職宏輝果蔬老總、經理，擔任中華全國工商業聯合會執行委員、廣東省省政協常委、廣東總商會副會長、廣東省汕頭市政協委員、潮州市總工會（總商會）現任主席（會生）、廣東汕頭市龍湖區人民代表、中國果品流通協會副理事長、中國蔬菜流通協會副理事長、越南紅人海外聯誼會榮譽會長、深圳宇澤公益基金會理事長、金平食品類商會副會長。
黃暕：男，1992年1月出生，中國籍，有著澳大利亞居留權，本科文憑，畢業院校加拿大多倫多大學，2015年起列任宏輝果蔬銷售員、業務經理、市場經理，在職宏輝果蔬執行董事、副總。
王建龍：男，1977年1月出生，中國籍，無海外居留權，初中文憑，1999年3月起就職于宏輝果蔬，列任銷售員、市場經理、廣州市正通經理，在職宏輝果蔬副總。
吳恒威：男，1989年5月出世，中國籍，無海外居留權，2011年起上崗宏輝果蔬，列任銷售員、業務經理、市場經理，子公司副總經理，在職宏輝果蔬執行董事、廣州正通物流有限公司總經理。
第五屆股東會獨董候選人簡歷：
芮奕平：男，1954年2月出世，中國籍，無海外居留權，碩士學歷，高級審計師、高級會計。1973年3月至1975年12月在汕頭市牛田洋軍隊修配廠任萬能銑床工，1975年11月至1992年11月任汕頭市建工（集團公司）公司審計科副科長，1992年12月至2004年7月出任汕頭市宏業（集團公司）有限責任公司執行董事、常務副總、財務經理，2004年8月至2007年12月任廣東省隆泰房地產業（集團公司）有限責任公司財務經理，2008年1月到2013年2月任上海市唯賽勃環境保護科技發展有限公司執行董事、副總經理、董秘；2018年2月迄今任廣東省泰恩康藥業股份有限公司公司獨立董事；2019年12月迄今任廣東省英聯外包裝股份有限公司公司獨立董事；2021年12月迄今任廣東省美聯新材料股份有限公司公司獨立董事。
顧德斌：男，1975年3月出世，中國籍，無海外居留權,本科文憑，執業律師，具證券從業考試。1992年參軍入伍，畢業院校中國人民解放軍國防大學政治學院西安市教學區（原西安政治學院），2004年5月至2017年8月在汕頭市監察委員會工作中，出任駐會仲裁員，2017年9月至2023年1月于廣東省眾大律師事務所出任專職律師，2023年2月迄今在廣東省求闕法律事務所出任副主任律師（高級合伙人），擔任中華全國律師協會VIP、汕頭市監察委員會仲裁員、潮州市法學會公益法律服務青年志愿者。
王錦武：男，1969年1月出生，中國籍，無海外居留權。大專畢業于汕大英漢語秘書專業和本科畢業于廣東醫學院的工商管理專業。曾擔任愛多集團副總經理、廣東省創鴻集團董事長助理、經偉集團公司華南廣場開發設計公司副總經理、廣東省國豐醫療機械有限公司總經理、廣東省獵聘網人力資源有限公司總經理等。在職潮州市經理人協會主席、潮州市太陽文化交流中心董事長、拉芳家化股份有限公司公司獨立董事。擔任潮州市第十四屆人大代表、中國火炬創業咨詢、潮州市新的社會階層人士委員會常務副會長、中國民主同盟潮州市第十六屆聯合會經濟和法紀委員會副主任、汕大教育基金項目顧問、汕大創業學院校外導師、MBA教育學校校外導師等。曾獲中國優秀經理人協會主席、第五屆廣東民營經濟人員出色新時代中國特色社會主義工作建筑者、潮州市社會團體十大領軍人、中國民主同盟汕頭市委特別貢獻獎等榮譽。
證券代碼：603336證券簡稱：宏輝果蔬公示序號：2023-009
可轉債編碼：113565可轉債通稱：宏輝可轉債
宏輝果蔬有限責任公司
有關競選職工代表監事的通知
本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
宏輝果蔬有限責任公司(以下簡稱“企業”)第四屆職工監事任職期將要期滿，依據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司在2023年2月21日召開職代會，競選林丹璇女性（個人簡歷見附件）為公司發展第五屆職工監事職工代表監事。林丹璇女性出任職工代表監事合乎《公司法》、《公司章程》等相關公司監事就職資格條件。
林丹璇女性將和企業2023年第一次股東大會決議投票選舉的兩位公司監事所組成的企業第五屆職工監事，任職期同企業第五屆職工監事任職期一致。
特此公告。
宏輝果蔬有限責任公司職工監事
2023年2月22日
配件：
職工代表監事個人簡歷：
林丹璇，女，1989年9月出世，中國籍，無海外居留權，2011年2月上崗宏輝果蔬有限責任公司，曾擔任財務部門財務出納，在職分公司廣東省宏輝食品公司財務主管、宏輝果蔬有限責任公司職工代表監事。
林丹璇女性與公司控股股東、控股股東不會有關聯性，持有公司股份130股，沒有收到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰。
證券代碼：603336證券簡稱：宏輝果蔬公示序號：2023-010
可轉債編碼：113565可轉債通稱：宏輝可轉債
宏輝果蔬有限責任公司
有關2023本年度日常關聯交易預估的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：
●本事宜需要提供股東大會審議；
●此次日常關聯交易要在公平、互惠的基礎上的，不存在損害公司與非關聯方股東利益的情形，也不會影響企業的自覺性，公司及企業子公司不容易因而類買賣但對關聯企業產生依靠。
一、日常關聯交易基本概況
（一）日常關聯交易履行決議程序流程
1、宏輝果蔬有限責任公司(下稱“企業”)于2023年2月21日舉辦第四屆董事會第二十九次大會，以5票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事黃俊輝老先生、黃暕老先生逃避了決議。
依據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，以上事宜尚須遞交股東大會審議。
2、企業在召開董事會前，就以上關聯方交易與獨董展開了溝通交流，獨董給予事先認同建議：此次日常關聯交易預估主要包括企業商品銷售等公司日常經營經濟往來事宜，買賣事宜市場化水平高，遵循了公布、公平公正、公正原則，買賣事宜標價公允價值，不會對公司的持續經營能力、損益表及資產情況產生重大影響，未影響企業以及他非關系股東合法權利，尤其是中小股東利益，不受影響上市公司自覺性。綜上所述，人們一致同意將《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》提交公司第四屆董事會第二十九次大會給予決議。
3、公司獨立董事發布單獨建議如下所示：此次日常關聯交易事宜遵循了公布、公平公正、公正原則，買賣事宜標價公允價值；經獨董及審計委員會事先認同后遞交股東會決議，決議時關聯董事逃避了決議，決議、決策制定合乎相關法律法規的相關規定，不會對公司的持續經營能力、損益表及資產情況產生重大影響，未影響企業以及他非關系股東合法權利，尤其是中小股東利益。綜上所述，大家一致同意以上關聯方交易。
4、企業董事會審計委員會發布審查意見如下所示：企業2023本年度日常關聯交易預估是結合公司實際情況進行預測分析，合乎最新法律法規，遵循了公平公正、公平、公開發布標準，系企業正常的生產運營的需求，有利于公司有關主營的高速發展，交易條件公平公正，并沒有對上市公司自覺性組成危害，沒發現損害中小股東權益的行為表現狀況。董事會審計委員會關系委員會黃暕老先生回避表決，委員會易建聯安先生、蔡飆老先生允許本次預計的關聯方交易，并提交公司股東會決議。
5、本提案尚須提交公司股東大會審議，關系公司股東將于股東大會上對于該提案回避表決。
（二）此次日常關聯交易預估金額類型
根據截止到2022年12月31日企業日常關聯交易的推進情況，根據企業業務發展需要，對企業2023年日常關聯交易的預測狀況如下表：
企業：萬人民幣
注：關聯企業包括鮮當家的超市連鎖店有限責任公司與其說下屬企業；2022年關聯方交易實際發生總金額財務部基本計算數據信息，并未經審計，最后關聯方交易額度經審計后將于年報中透露。
二、關聯企業講解和關聯性
（一）關聯企業基本概況
企業名字：鮮當家的超市連鎖店有限責任公司（下稱“鮮當家的”）
種類：有限公司（個人獨資）
公司注冊地址：汕頭市龍湖區金信商務大廈AB幢101號樓東面臨街鋪面之二
法人代表：黃曦
注冊資金：rmb伍仟萬余元
成立日期：2017年09月29日
業務范圍：新鮮水果、蔬菜回收、揀選、外包裝、冷藏、冷凍、市場銷售；食品經營；海產品的回收、市場銷售；食用添加劑銷售業務；海鮮產品的回收、市場銷售；物流代理服務項目；倉儲物流服務咨詢；食材配送；市場銷售：日用品、服飾、針織品、電器產品、五金交電、攝影設備、體育器械、皮革、陶瓷產品、辦公設備、時鐘、計算機五金交電、照明燈具、珠寶飾品、黃金飾品、手機上、農副食品、護膚品、盆栽花卉、盆栽、小玩具；食用鹽零售；煙草制品零售；柜臺出租；保健食品銷售；書籍零售；音像資料零售；三類醫療器械；廣告服務；企業形象策劃服務項目；下列項目由子公司運營：餐飲經營、停車服務、休閑娛樂會所（游藝娛樂）。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
（二）與企業的關聯性
由于鮮當家的法人代表黃曦女性與公司董事長、經理黃俊輝老先生系父女關系，與企業董事長助理、執行董事、副總黃暕老先生系姐妹關系，根據《上海證券交易所股票上市規則》第十章第一節“10.1.3（三）”的有關規定，鮮當家的為公司的關聯法人。
三、定價政策
企業與上述關聯企業而進行的關聯方交易以自行、公平、互利共贏、公允價值的基本原則開展，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。與上述關聯企業所發生的關聯方交易價錢遵照公平公正、公平、有償服務等市場標準，參考價格行情共同商定，不傷害企業及其它股東權益。實際關聯方交易協議書在具體購置或者服務發生的時候簽定。
四、買賣目標和對本公司的危害
企業與上述關聯企業的關聯方交易，能靈活運用關聯企業擁有的網絡資源和特點為公司的生產運營服務項目，完成資源合理配置，定價模式合乎誠信、個人信用、公正的標準，不存在損害公司與別的股東利益的情形，以上買賣不受影響本公司獨立性，企業的主營業務不容易因而類買賣但對關聯企業產生依靠。
特此公告。
宏輝果蔬有限責任公司
股東會
2023年2月22日
證券代碼：603336證券簡稱：宏輝果蔬公示序號：2023-011
可轉債編碼：113565可轉債通稱：宏輝可轉債
宏輝果蔬有限責任公司
有關舉辦2023年第一次股東大會決議的
通告
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年3月9日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2023年第一次股東大會決議
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年3月9日14點00分
舉辦地址：汕頭市龍湖區玉津中單13號公司會議室
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年3月9日
至2023年3月9日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開征集公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案詳細我們公司于2023年2月22日在有關新聞媒體公布的《第四屆董事會第二十九次會議決議公告》和《第四屆監事會第二十三次會議決議公告》。
2、特別決議提案：1
3、對中小股東獨立記票的議案：2、3、4、5、6
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：1
應回避表決的相關性股東名稱：黃俊輝、鄭幼文
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。
(三)公司股東所投競選投票數超出其擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。
(四)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。
(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
（一）擬出席本次股東大會決議大會股東或公司股東委托代理人應擁有下列文檔辦理登記：
1、公司股東的法人代表參加股東會會議的，憑身份證原件、法人代表身份證明書或法人授權書、法人單位企業營業執照（蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；公司股東授權委托人參加股東會會議的，憑代理商人的身份證號、法人授權書、法人單位企業營業執照（蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東親身參加股東會會議的，憑身份證原件、證券賬戶卡辦理登記；法人股東授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
3、公司股東能夠信件或發傳真方法備案，在其中，以發傳真形式進行注冊登記的公司股東，需在參加現場會議時帶上以上資料正本并遞交給我們公司。
4、法人授權書由受托人（或委托人的法人代表）受權別人簽訂的，受托人（或委托人的法人代表）受權別人簽訂的授權證書或者其它授權文件理應通過公正，并和以上申請辦理登記所需要的文檔一并遞交給我們公司。
5、出席會議備案不當作公司股東依規參與股東會的必要條件。
（二）備案時長2023年3月7日和2023年3月8日，具體如下每工作日內的早上9:00至12:00，在下午13:30至17:00。
（三）備案詳細地址：汕頭市龍湖區玉津中單13號證券部公司辦公室，郵政編碼：515041
六、其他事宜
1、此次股東會開會時間大半天，參會公司股東或委托代理人交通出行、吃住等費用自理。
2、聯系電話：
企業地址：汕頭市龍湖區玉津中單13號（515041）
聯系方式：0754-88802291
發傳真：0754-88810112
電子郵箱：[email protected]
手機聯系人：吳雪娟
3、根據發傳真登記信息股東，請于發傳真中列明聯系方式及手機聯系人。
4.參會代表請帶上有效身份證及證券賬戶卡正本，以便侓師認證。
特此公告。
宏輝果蔬有限責任公司
股東會
2023-02-22
配件1：法人授權書
配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明
上報文檔
建議舉辦此次股東會的股東會決議
配件1：法人授權書
法人授權書
宏輝果蔬有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明
一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。
二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。
三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。
四、實例：
某上市企業召開股東大會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：
某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。
該投資者可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。
如表所顯示：
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