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證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公示序號:2023-012

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

（一）合肥市常青機械有限責任公司(下稱“企業”)第四屆董事會第十九次大會（下稱“此次會議”）于2023年2月21日以通信方式舉辦，會議由吳應宏老先生集結。

（二）此次會議報告于2023年2月21日以郵件或專人送達方式向整體執行董事傳出。由于企業根據國家工作計劃必須，需盡早召開董事會會議審議相關的事宜，經整體執行董事確定，此次會議已免除通告時限。

（三）此次會議應參與決議執行董事7名，具體參與決議執行董事7名，監事及高管人員出席了此次會議。

（四）此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議決議狀況

此次會議審議并通過如下所示提案：

（一）表決通過《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，對比上市企業向特定對象發售A股個股有關資質、條件及規定，經對企業的實際情況進行逐一自糾自查，股東會覺得企業同時符合相關法律法規、法規和行政規章要求的上市公司向特定對象發售A股個股的各類標準。

獨董對該提案發布了贊同的建議。

決議結論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

（二）表決通過《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

企業第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監事第十二次大會及2022年第一次股東大會決議表決通過《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》，由于《上市公司證券發行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規已經在2023年2月17日開始實施，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，企業對此次向特定對象發行新股計劃方案作出調整。董事會對變更后的此次向特定對象發售A股個股的計劃方案展開了逐一決議，詳細如下：

1、發行新股的類型和顏值

此次向特定對象發行新股類型為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、發行方式及發行日期

本次發行采用向特定對象公開發行的方法，在證監會做出予以注冊決定的期限內適時向特定對象發售。

3、發售目標及申購方法

本次發行對象是不得超過35名指定投資人，涉及合乎證監會規定條件的證券基金運營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人以及其它合乎有關法律法規的法人代表、普通合伙人或其它投資者。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理的2只之上商品申購的，算作一個發售目標；金融控股公司做為發售對象，僅以自籌資金申購。

最后發售目標將于本次發行申請辦理經上海交易所審批通過并且經過證監會做出予以注冊確定后，依照上海交易所和證監會有關規定及本方案所特定條件，依據詢價采購結果與本次發行的主承銷商共同商定。若中國法律、政策法規對發售目標有新要求，企業將按一個新的要求作出調整。

全部發售目標都以rmb現錢方法申購本次發行的個股。

4、定價方式及發行價

此次向特定對象發行新股的定價基準日為發行期首日。此次向特定對象發行新股的發行價不少于定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價的80%（定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量）。

在定價基準日至發行日期內，企業若發生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，本次發行的發行價將適當調整。最后發行價由董事會按照股東會受權在此次向特定對象發行新股申請辦理得到上海交易所審批通過并且經過證監會做出予以注冊確定后，依照相關法律法規、法規的規定和監管部門的規定，與主承銷商共同商定。

5、發行數量

此次向特定對象公開發行的股票數依照本次發行募資總金額除于發行價明確，并且不超出61,200,000股（含本數），不得超過本次發行前企業總股本的30%。最后發行數量將于本次發行得到證監會做出予以注冊確定后，依據發售目標認購報價的狀況，由董事會按照股東會的受權與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定。

在股東會對此次向特定對象發行新股作出決議之日到發行日期內，企業若發生派股、資本公積轉增股本、復購、員工持股計劃等事宜導致公司總市值產生變化，本次發行股權總數上限將作適當調整。

6、限售期

此次向特定對象發行新股結束后，發售目標所申購的股權自發售完畢生效日6個月不得轉讓。法律法規、政策法規對限售期另有規定的除外，依其規范。限售期完成后按證監會及上海交易所規定執行。發售目標所取得此次向特定對象公開發行的股權因公司分配股利、資產公積金轉增等方式所衍化獲得的股權亦必須遵守以上股權鎖定安排。

本次發行發行目標因本次發行所取得的公司股權在限售期期滿后高管增持還需要遵守憲法、政策法規、行政規章、上海交易所有關標準及其《公司章程》的有關規定。

7、募資額度及用處

此次向特定對象發行新股募資總額不超過80,000.00萬余元，扣減發行費之后將全部用于下列新項目：

企業：萬余元

在此次向特定對象發行新股募資及時以前，企業將依據施工進度的實際需求以自有資金優先資金投入，并且在募資及時以后給予更換。

若此次向特定對象發行新股具體募資凈收益低于以上新項目擬資金投入募資額度，企業將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節進而確定募資的實際加盟項目、優先順序及各類目地實際投資總額，募資不夠由企業以自籌資金或通過一些融資模式處理。

8、盈余公積安排

此次向特定對象發行新股結束后，由公司新老股東分享本次發行前滾存的盈余公積。

9、上市地點

此次向特定對象公開發行的個股將于上海交易所掛牌交易。

10、此次向特定對象發售決定的有效期

此次向特定對象發行新股決定的有效期為自企業股東大會審議根據生效日12月。

決議結論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

獨董對該提案發布了同意意見。

（三）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第61號——上市公司向特定對象發行證券募集說明書和發行情況報告書》等相關法律法規、法規和行政規章的有關規定，根據企業詳細情況，公司就此次向特定對象發售A股個股事宜制訂了《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

獨董對該提案發布了贊同的建議。

決議結論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）高度一致日發布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

（四）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，企業根據實際情況就此次向特定對象發售A股個股事宜制訂了《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

獨董對該提案發布了贊同的建議。

決議結論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）高度一致日發布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

（五）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）、證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等相關資料的相關規定，為確保中小股東權益，公司就本次發行對掉期收益攤低產生的影響展開分析并給出具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾。

獨董對該提案發布了贊同的建議。

決議結論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）高度一致日發布的《合肥常青機械股份有限公司關于2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》。

（六）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，企業根據實際情況就此次向特定對象發售A股個股事宜制訂了《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

獨董對該提案發布了贊同的建議。

決議結論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）高度一致日發布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

該提議尚要遞交企業股東大會審議。

（七）表決通過《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

依據《公司法》《公司章程》的有關規定，企業定為2023年3月9日14時30分別在企業會議室召開2023年第二次股東大會決議，決議以上應提交股東大會審議的有關提案。

決議結論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）高度一致日發布的《合肥常青機械股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

結合公司2022年第一次股東大會決議表決通過的《關于提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》，此次股東會提案（一）到提案（五）相關調節公司向特定對象發行新股方案等相關事宜早已股東會受權，不用再行提交公司股東大會審議。

特此公告。

合肥市常青機械有限責任公司

股東會

2023年2月21日

證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公示序號:2023-013

合肥市常青機械設備有限責任公司

第四屆職工監事第十三次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

（一）合肥市常青機械有限責任公司(下稱“企業”)第四屆職工監事第十三次大會（下稱“此次會議”）于2023年2月21日在企業二樓會議廳以通信方式舉辦，會議由程義老先生組織。

（二）此次會議報告于2023年2月21日以郵件或專人送達方式向整體公司監事傳出。由于企業根據國家工作計劃必須，需盡早舉辦監事會會議決議相關的事宜，經整體公司監事確定，此次會議已免除通告時限。

（三）此次會議應參與決議公司監事3名，具體參與決議公司監事3名。

（四）此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議決議狀況

此次會議審議并通過如下所示提案：

（一）表決通過《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，對比上市企業向特定對象發售A股個股有關資質、條件及規定，經對企業的實際情況進行逐一自糾自查，職工監事覺得企業同時符合相關法律法規、法規和行政規章要求的上市公司向特定對象發售A股個股的各類標準。

決議結論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

（二）表決通過《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》

企業第四屆董事會第十七次大會、第四屆職工監事第十二次大會及2022年第一次股東大會決議表決通過《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》，由于《上市公司證券發行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規已經在2023年2月17日開始實施，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，企業對此次向特定對象發行新股計劃方案作出調整。公司監事會對變更后的此次向特定對象發售A股個股的計劃方案展開了逐一決議，詳細如下：

1、發行新股的類型和顏值

此次向特定對象發行新股類型為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

2、發行方式及發行日期

本次發行采用向特定對象公開發行的方法，在證監會做出予以注冊決定的期限內適時向特定對象發售。

3、發售目標及申購方法

本次發行對象是不得超過35名指定投資人，涉及合乎證監會規定條件的證券基金運營公司、證劵公司、金融控股公司、代理記賬公司、保險公司投資人、達標境外企業投資人以及其它合乎有關法律法規的法人代表、普通合伙人或其它投資者。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理的2只之上商品申購的，算作一個發售目標；金融控股公司做為發售對象，僅以自籌資金申購。

最后發售目標將于本次發行申請辦理經上海交易所審批通過并且經過證監會做出予以注冊確定后，依照上海交易所和證監會有關規定及本方案所特定條件，依據詢價采購結果與本次發行的主承銷商共同商定。若中國法律、政策法規對發售目標有新要求，企業將按一個新的要求作出調整。

全部發售目標都以rmb現錢方法申購本次發行的個股。

4、定價方式及發行價

此次向特定對象發行新股的定價基準日為發行期首日。此次向特定對象發行新股的發行價不少于定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價的80%（定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量）。

在定價基準日至發行日期內，企業若發生分紅派息、派股、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜，本次發行的發行價將適當調整。最后發行價由董事會按照股東會受權在此次向特定對象發行新股申請辦理得到上海交易所審批通過并且經過證監會做出予以注冊確定后，依照相關法律法規、法規的規定和監管部門的規定，與主承銷商共同商定。

5、發行數量

此次向特定對象公開發行的股票數依照本次發行募資總金額除于發行價明確，并且不超出61,200,000股（含本數），不得超過本次發行前企業總股本的30%。最后發行數量將于本次發行得到證監會做出予以注冊確定后，依據發售目標認購報價的狀況，由董事會按照股東會的受權與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定。

在股東會對此次向特定對象發行新股作出決議之日到發行日期內，企業若發生派股、資本公積轉增股本、復購、員工持股計劃等事宜導致公司總市值產生變化，本次發行股權總數上限將作適當調整。

6、限售期

此次向特定對象發行新股結束后，發售目標所申購的股權自發售完畢生效日6個月不得轉讓。法律法規、政策法規對限售期另有規定的除外，依其規范。限售期完成后按證監會及上海交易所規定執行。發售目標所取得此次向特定對象公開發行的股權因公司分配股利、資產公積金轉增等方式所衍化獲得的股權亦必須遵守以上股權鎖定安排。

本次發行發行目標因本次發行所取得的公司股權在限售期期滿后高管增持還需要遵守憲法、政策法規、行政規章、上海交易所有關標準及其《公司章程》的有關規定。

7、募資額度及用處

此次向特定對象發行新股募資總額不超過80,000.00萬余元，扣減發行費之后將全部用于下列新項目：

企業：萬余元

在此次向特定對象發行新股募資及時以前，企業將依據施工進度的實際需求以自有資金優先資金投入，并且在募資及時以后給予更換。

若此次向特定對象發行新股具體募資凈收益低于以上新項目擬資金投入募資額度，企業將按照實際募資凈收益，依照工程項目的分清主次等狀況，調節進而確定募資的實際加盟項目、優先順序及各類目地實際投資總額，募資不夠由企業以自籌資金或通過一些融資模式處理。

8、盈余公積安排

此次向特定對象發行新股結束后，由公司新老股東分享本次發行前滾存的盈余公積。

9、上市地點

此次向特定對象公開發行的個股將于上海交易所掛牌交易。

10、此次向特定對象發售決定的有效期

此次向特定對象發行新股決定的有效期為自企業股東大會審議根據生效日12月。

決議結論：3允許；0票抵制；0票放棄。

（三）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第61號——上市公司向特定對象發行證券募集說明書和發行情況報告書》等相關法律法規、法規和行政規章的有關規定，根據企業詳細情況，公司就此次向特定對象發售A股個股事宜制訂了《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

決議結論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）高度一致日發布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

（四）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，企業根據實際情況就此次向特定對象發售A股個股事宜制訂了《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

決議結論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）高度一致日發布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。

（五）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發〔2013〕110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發〔2014〕17號）及其證監會公布的《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公示〔2015〕31號）等相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，為了維護中小股東權益，公司就此次向特定對象發售對掉期收益攤低產生的影響展開了用心、謹慎、客觀的剖析，并制定了具體彌補掉期收益對策（修改草案），企業整體執行董事、高管人員對企業彌補掉期收益對策能夠獲得認真履行進行了有關服務承諾。

決議結論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）高度一致日發布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》。

（六）表決通過《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，企業根據實際情況就此次向特定對象發售A股個股事宜制訂了《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

決議結論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

該提議尚要遞交企業股東大會審議。

主要內容詳細上海交易所網址（www.sse.com.cn）高度一致日發布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票方案論證分析報告》。

結合公司2022年第一次股東大會決議表決通過的《關于提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權辦理本次非公開發行股票具體事宜的議案》，此次職工監事提案（一）到提案（五）相關調節公司向特定對象發行新股方案等相關事宜早已股東會受權，不用再行提交公司股東大會審議。

特此公告。

合肥市常青機械有限責任公司

職工監事

2023年2月21日

證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公示序號:2023-014

合肥市常青機械有限責任公司

關于調整企業2022本年度向特定對象

發售A股個股計劃方案的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

合肥市常青機械有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2022年11月7日召開第四屆董事會第十七次大會、2022年11月23日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于公司2022年度非公開發行A股股票方案的議案》，并受權董事會申請辦理此次非公開發行的相關事宜。

由于《上市公司證券發行注冊管理辦法》等股票注冊制最新法律法規已經在2023年2月17日開始實施，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市企業證券發行注冊管理條例》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，公司在2023年2月21日舉辦第四屆董事會第十九次大會，審議通過了《關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的議案》等提案，對此次向特定對象發行新股計劃方案作出調整，實際調節內容如下：

特此公告。

合肥市常青機械有限責任公司

股東會

2023年2月21日

證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公示序號:2023-015

合肥市常青機械有限責任公司

關于公司2022本年度向特定對象發售A股

個股應急預案修定說明的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

合肥市常青機械有限責任公司（下稱“企業”）于2022年11月7日舉辦第四屆董事會第十七次大會，審議通過了企業2022本年度公開增發A股個股有關的議案，并公示了《合肥常青機械股份有限公司2022年度非公開發行A股股票預案》。2022年11月23日，企業2022年第一次股東大會決議審議通過了與此次非公開發行有關的議案，并受權股東會辦理公司此次非公開發行有關事項。

2023年2月21日，公司召開第四屆董事會第十九次大會，審議通過了《關于公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》等有關提案。

依據全面推行股票發行注冊制的相關規定，并且由于升級募投項目辦理備案及環境評價等狀況以及相關財務報表，企業對本次發行A股個股應急預案做出修定，現對此次修定主要內容表明如下所示：

主要內容詳細企業公布的《合肥常青機械股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

特此公告。

合肥市常青機械有限責任公司

股東會

2023年2月21日

證券代碼:603768證券簡稱:常青股份公示序號:2023-016

合肥市常青機械有限責任公司

有關2022本年度向特定對象發售A股個股攤薄即期回報采用彌補對策以及相關行為主體

服務承諾（修改草案）的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（政辦發[2014]17號）及其中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等相關資料的相關規定，公司就此次向特定對象發行新股事項對掉期收益攤低產生的影響展開了深入分析，并給出具體彌補收益對策，有關行為主體對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出了承諾，詳細如下：

一、此次向特定對象發行新股攤薄即期回報對企業主要財務指標產生的影響

（一）此次向特定對象發行新股對企業每股凈資產影響假定前提條件

1、假定此次向特定對象發行新股于2023年6月底進行，該結束時間僅限于測算此次向特定對象發行新股對攤薄即期回報產生的影響，最后以經中國證券監督聯合會做出予以注冊確定后并具體發售進行為準；

2、假定宏觀環境、國家產業政策、市場發展情況、消費者市場情況等方面沒有發生重大變化；

3、假定此次向特定對象發行新股數量為61,200,000股（最后發行數量將于本次發行得到證監會做出予以注冊確定后，依據發售目標認購報價的狀況，由董事會按照股東會的受權與本次發行的承銷商（主承銷商）共同商定為標準），若企業在此次向特定對象發售A股個股的定價基準日至發行日期內產生派股、復購、資本公積轉增股本等股本變動事宜，此次向特定對象發售A股個股的發行數量會進行適當調整；

4、假定此次向特定對象發行新股募資總金額不超過人民幣80,000.00萬余元，不顧及發行費等因素（此次向特定對象發行新股具體到帳的募資經營規模將依據監督機構準許、發售申購情況及發行費等狀況最終決定）；

5、企業2021年度經審計的歸屬于上市公司股東的純利潤為59,409,224.03元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的純利潤為43,464,569.62元。假定企業2022本年度達到的歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的純利潤與2021年差不多，并假定企業2023年度扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤存有如下所示三種情況：

（1）相較于2022本年度，2023年度扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤提高10%；

（2）2023年度扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤與2022本年度差不多；

（3）相較于2022本年度，2023年度扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤降低10%；

上述情況盈利值并不代表企業對于未來盈利的財務預測，僅限于測算本次發行攤薄即期回報對關鍵指標產生的影響，投資人不可由此開展決策；

6、假定2023年度未考慮到除募資、純利潤以外的其他因素對凈資產的危害，沒有進行股東分紅；

7、本次發行對掉期回報危害計算，暫時不考慮到員工持股計劃、募資到帳之后對外國投資者生產運營、經營情況等多種因素。

（二）此次向特定對象發行新股對企業每股凈資產產生的影響

依據上述假定，企業計算了此次向特定對象發行新股對每股凈資產產生的影響，具體情況如下：

注：

1、企業對2022年與2023年純利潤的假定剖析并不是組成企業的財務預測，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策造成損失的，公司不承擔連帶責任；

2、此次向特定對象公開發行的股權數量及發售結束時間僅是可能，最后以經中國證監會做出予以注冊確定后公開發行的股權總數與實際發售進行為準；

3、以上中基本每股收益系依照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修定）開展計算，即：

基本每股收益=P0÷S

S=S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

在其中：P0為屬于企業優先股股東純利潤或扣除非經常性損益后屬于優先股股東純利潤；S為發售在外面的優先股加權平均數；S0歷時初股權數量；S1為當年度因公積金轉增總股本或股利分派等提升股權數；Si為當年度因增發新股或可轉債等提升股權數；Sj為當年度因復購等降低股權數；Sk為當年度縮股票數；M0當年度月數；Mi為增加股權次月起至當年度期終的總計月份數；Mj為了減少股權次月起至當年度期終的總計月份數。

稀釋每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+認股權證、股份期權、可轉債等增大的優先股加權平均數)

在其中，P1為屬于企業優先股股東純利潤或扣除非經常性損益后屬于企業優先股股東純利潤，并確定稀釋液性潛在性優先股并對危害，按《企業會計準則》及相關規定作出調整。

依據計算，此次向特定對象發行新股結束后，預計短期內企業每股凈資產對比發售前將出現一定程度的攤低。

二、本次發行攤薄即期回報的風險防范

此次向特定對象發行新股募資到位后，企業總市值和凈資產規模均相應增加，因為募投項目的建立與實施需要一定的時間周期時間，因而企業的凈資產回報率和每股凈資產等財務指標分析短時間有可能出現一定力度降低，公司股東掉期收益存有被攤低風險。煩請廣大投資者理性投資，并注意投資風險。

但從這當中長遠來看，伴隨著新項目相繼完工從而產生經濟效益，企業持續盈利水平得到進一步提高，預估企業每股凈資產和凈資產回報率等數據可能逐漸升高。

三、此次向特定對象發行新股的必要性和合理化

此次向特定對象發行新股的募資總額不超過80,000.00萬余元，扣減發行費后擬所有資金投入新能源車一體化大中型鋁壓鑄項目及補充流動資金。

公司本次向特定對象發行股份募資看向項目的必要性和合理化，請參閱本次發行應急預案中“第一節此次向特定對象發行新股計劃方案概述”中有關本次發行背景和目的詳細介紹及其“第二節股東會有關此次募資使用的可行性研究”中有關工程建設可行性研究的相關介紹。

四、此次募集資金投資項目與公司現有業務流程之間的關系

公司主要業務為汽車沖壓及電焊焊接零部件的開發設計、生產與銷售。此次募集資金投資項目為新能源車一體化大中型鋁壓鑄項目及補充流動資金，募集資金投資項目與公司現有業務流程密切相關，企業在汽車零部件領域深耕多年，此次向特定對象發行新股募集資金投資項目緊緊圍繞公司主要業務進行，致力于占領新能源車輕量化的極大市場潛力，產生在該領域的核心競爭力，遮蓋大量地區的用戶，擴張企業經營規模，提高企業盈利能力。

新能源車一體化鋁壓鑄工程項目切合輕量化的發展方向，有利于保持企業業務架構和生產能力規劃的優化提升；此次募集資金投資項目的實行，有益于改進財務狀況和營運資本，有利于企業抵御風險能力和市場競爭力的提升，為企業未來的快速發展打下基礎，因而，此次募資加盟項目與公司現有業務流程高度契合，符合公司長遠發展發展戰略需要與股東利益。

五、公司從事募投項目在人員、技術性、銷售市場等方面貯備狀況

（一）人員儲備

公司自成立以來，就十分重視對人才培養和引入，設立了比較完善的人力資源管理體系，企業通過二十余年的行業實踐中學習培訓總結和反思，培養了一批在制造、技術性、營銷和管理方面具有專長工作的人員精英團隊。

針對募資新項目，企業通過立即啟用和競選選拔任用緊密結合方法建立所需要的管理者團隊，通過內部貯備與擇優錄用聘請的形式建立所需要的專業技術人員生產職工隊伍，確保募資投資項目的成功建成投產經營。公司將繼續依據將來輕量化業務流程發展的需求，適度豐富有關產品研發、技術性、生產制造、質量及管理者，為公司發展生產運營及募資加盟項目順利推進提供堅實保障。

（二）技術實力

企業作為我國前沿的汽車零部件經銷商，始終致力于商品工藝設備的開發與質量特性的提高。企業的核心技術工作人員大多數具有多年來的汽車零部件工藝設備的研發及社會經驗，對世界各國汽車零部件發展趨向具有清晰的認知。企業借助優秀人才自身培育和引入，技術性團隊人員已覆蓋產品外觀設計生產所需要的各科構造，可以為工廠生產和客戶滿意度提供服務支持，企業在發展過程中自始至終高度重視項目研發方面的投入幅度，經過多年積淀，已形成自主開發為主體的研發模式，理解了對應的技術實力。

截止到2022年12月20日，公司擁有的專利共391項，在其中發明專利申請70項，實用型專利320項，外觀專利1項。企業研究中心深度剖析鋁壓鑄、煅造、擠壓成型三大鋁合金型材成型方法。公司在2012年被安徽經濟和信息化管理廳評選為省評定企業技術中心，并擁有專業的技術性研發部門和多位工作經歷豐富多樣的研發團隊。公司運營徹底遵照ISO/TS16949質量認證體系，自始至終緊緊圍繞以人為中心核心理念，在公司的發展過程中成就了一支資深的技術專業研發團隊。

（三）銷售市場貯備

企業經過多年市場拓展與發展積淀，已經成功變成吉奧汽車、奇瑞汽車、比亞迪汽車、合眾新能源等重要汽車廠家的汽車沖壓及電焊焊接零部件經銷商，近些年來新能源車銷售額的持續增長，新能源汽車廠商對新能源汽車里的底盤結構件和車身結構件、尤其是三電系統的一體化鋁壓鑄要求也為企業開啟新增加量室內空間。

應對新能源汽車快速發展，尤其是伴隨著大家MEB服務平臺、特斯拉國產車等發布，企業加速在新能源汽車領域內的產品布局和新產品開發幅度，利用現有的重要客戶關系管理堡壘優點，積極與中國新能源汽車廠商開展觸碰商談并取得一定研究成果，協同推進整套創新性方案論證科學研究與部分研發生產制造。

此次新能源車一體化大中型鋁壓鑄項目建成后，企業將具有新能源技術汽車底盤鑄造件和新能源車電池殼體批量生產水平，憑著企業豐富多樣的汽車制造業配套設施工作經驗和品質、服務項目、技術性、低成本優勢，目前濃厚的客源，為本次募投項目經濟效益的實現帶來了銷售市場確保。

六、企業解決此次向特定對象發行新股攤薄即期回報采取措施

為了應對此次向特定對象發行新股攤薄即期回報風險，提升企業對投資者的收益水平，公司擬采用下列彌補對策。公司所制訂的彌補收益對策并不等于對于未來盈利作出確保，投資人不可由此開展決策，股民由此開展決策所經濟損失，都由投資人自己承擔，企業不承擔任何承擔責任，報請廣大投資者留意。

（一）提升募資管控，確保募資合理合法規范使用

為確保公司規范、合理應用募資，此次向特定對象發行新股募資到位后，企業將嚴格按照《上市公司證券發行注冊管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》等行政規章的需求，對募資進行專項存放、確保募資標準規范使用、緊密配合承銷商和監管銀行對募集資金使用的定期檢查監管、有效預防募集資金使用風險性。

（二）加速募投項目基本建設，提高企業盈利能力

本次發行的募資將用于公司主要業務，募投項目具有較好的市場前景，募資的應用可能給他們帶來優良的投資收益，有助于提升企業核心競爭優勢，符合公司和公司股東的共同利益。募資到位后，企業將積極主動配制網絡資源，加速推進募投項目的投資和項目建設進度，立即、有效地實施項目基本建設，早日完成預期效益，提高股東回報，減少本次發行所導致的掉期收益攤低風險性。

（三）維持和改進股東分紅規章制度，加強項目投資回報機制

為健全企業利潤分配政策，合理維護保養投資人的合法權利，公司已經依據證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》等行政規章的相關規定，根據企業具體情況，在《公司章程》上對利潤分配政策展開了具體規定，并制定了企業股東回報整體規劃（2022-2024年），設立了股東回報整體規劃決策、監管和調整管理機制。

（四）加強內控和運營管理，持續完善公司治理

現階段，公司已經建立了比較健全、完善的內控制度管理模式，確保了企業各類經營活動正常的有序開展。企業未來還將繼續嚴格執行《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》等有關法律、法規及行政規章的需求，逐步完善公司治理，完善內控制度組織建設，切實保障企業共同利益，特別是中小股東的合法權利，為公司發展給予完善的制度確保。

七、有關保證公司本次向特定對象發行新股彌補被攤薄即期回報對策得到認真履行的有關服務承諾

為保證公司本次向特定對象發行新股彌補被攤薄即期回報的舉措能夠獲得認真履行、維護保養公司及公司股東的合法權利，依據《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）及證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會[2015]31號）等相關法律法規、法規及行政規章的需求，公司控股股東、控股股東、執行董事、高管人員各自出具了承諾書，該等服務承諾具體內容如下：

（一）大股東、控股股東的承諾

公司控股股東、控股股東吳應宏、朱慧娟對企業彌補掉期收益對策能夠獲得認真履行做出如下所示服務承諾：

1、自己不濫用權力干涉公司經營主題活動，不侵吞企業利益，認真履行企業彌補攤薄即期回報的相關措施；

2、始行服務承諾做出之日到公司本次向特定對象發售A股個股執行結束前，若證監會、上海交易所做出有關彌補收益對策以及約定的別的一個新的監管規定，且以上服務承諾無法滿足證監會、上海交易所該等相關規定時，本人承諾屆時依照證監會、上海交易所最新發布的要求提供填補服務承諾；

3、做為彌補收益對策有關直接責任人之一，若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己允許依照證監會和上海交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準，對本人做出相應懲罰并采取有關管控措施。若個人違背以上服務承諾給公司或投資人造成損失的，個人想要依規擔負對公司或投資人的補償責任。

（二）董事、高管人員的承諾

董事、高管人員對企業彌補掉期收益對策能夠獲得認真履行做出如下所示服務承諾：

1、本人承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益；

2、本人承諾對本人的職務消費者行為開展管束；

3、本人承諾不使用公司財產從業和本人做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

4、本人承諾由股東會或薪酬與考核委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

5、若企業后面執行員工持股計劃，本人承諾股權激勵計劃的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

6、始行服務承諾做出之日到公司本次向特定對象發售A股個股執行結束前，若證監會、上海交易所做出有關彌補收益對策以及約定的別的新監管規定的，且以上服務承諾無法滿足證監會、上海交易所該等相關規定時，本人承諾屆時依照證監會、上海交易所最新發布的要求提供填補服務承諾；

7、本人承諾認真履行企業制訂的相關彌補收益對策及其自己對于此事做出的所有相關彌補收益對策的承諾，若個人違背該等服務承諾并為公司或投資人造成損失的，個人想要依規擔負對公司或投資人的補償責任。

八、有關本次發行攤薄即期回報的彌補對策及承諾事項的決議程序流程

結合公司2022年第一次股東大會決議的受權，本提案不用遞交股東大會審議。

特此公告。

合肥市常青機械有限責任公司

股東會

2023年2月21日

證券代碼：603768證券簡稱：常青股份公示序號：2023-017

合肥市常青機械有限責任公司

有關舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月9日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月9日14點30分

舉辦地址：合肥東油道18號

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月9日

至2023年3月9日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業第四屆董事會第十九次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年2月22日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上交所網站（http://www.sse.com.cn）公布的有關公示。

2、特別決議提案：1

3、對中小股東獨立記票的議案：1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1.出席會議公司股東（包含公司股東委托代理人）備案或報導的時候需要提供以下文檔：

（1）公司股東：公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供身份證原件、能確認其具備法人代表資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書（詳見附件一）

（2）自然人股東：自然人股東親身列席會議的,應提供身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托人列席會議的,應提供個人有效身份證、公司股東法人授權書及受托人身份證復印（詳見附件一）。

（3）股票融資投資人列席會議的，需持有股票融資有關券商的企業營業執照、股票賬戶證實以及給投資者開具的法人授權書；投資人為個人，還應當擁有身份證原件或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應當擁有本單位營業執照、與會人員身份證件、企業法人代表開具的法人授權書（詳見附件一）。

2.出席會議備案時長：2023年3月6日（星期一）早上9：30-11:30在下午：13:30-16:00

3.備案地址：合肥東油道18號企業證券部

4.外地公司股東可采取發傳真或信件的形式進行備案（還需提供相關證書文案），發傳真或信件以備案期限內公司收到為標準，并安排在發傳真或信件中列明聯系方式。為確保此次股東會的圓滿召開，降低開會備案時長，請參加當場股東會股東及股東代表提早備案確定。

六、其他事宜

（一）通訊地址及手機聯系人

當場/書面形式備案詳細地址：合肥東油道18號企業證券部

手機聯系人：劉堃

手機：0551-63475077

聯絡發傳真：0551-63475077

電子郵件：[email protected]

（二）大會花費

列席會議股東吃住、差旅費自立。

我們公司將嚴格遵守證監會《上市公司股東大會規范意見》的相關規定，不往參與股東會股東派發禮物，以保障眾多股東權益。

特此公告。

合肥市常青機械有限責任公司股東會

2023年2月22日

配件1：法人授權書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

合肥市常青機械有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月9日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。