證券代碼：002848證券簡稱：高斯貝爾公示序號：2023-015
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
高斯貝爾數碼科技科技發展有限公司(下稱“企業”)于2023年2月20日舉辦第四屆董事會第二十九次大會，審議通過了《關于聘任財務總監的議案》。經公司董事長候選人，股東會提名委員會審批，董事會允許聘用代景清先生為公司財務總監，任職期自此次股東會根據日起至企業第四屆董事會任期屆滿之日止。代景清老先生個人簡歷詳見附件。
代景清老先生具有執行財務總監職責所必須的專業素質、工作經歷和職業道德，其任職要求合乎《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等有關法律法規和行政規章及《公司章程》的相關規定。公司獨立董事對該事項發布了確立贊同的單獨建議，實際詳細同一天公示在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）里的《獨立董事關于第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
高斯貝爾數碼科技科技發展有限公司
股東會
2023年02月21日
配件
代景清老先生個人簡歷
代景清老先生，1969年10月出世，中國籍，無海外居留權，本科文憑，擁有中國注冊會計師、稅務師資格證書。
代景清老先生曾先后擔任山東肉制品禽蛋貿易公司濰坊市冷凍制造廠財務部門負責人、北京市永拓會計事務所山東分公司高級項目經理、新加坡實康水務企業投資我國的3個分公司（呈貢實康水務有限責任公司、海寧市實康水務有限責任公司、臨沂市實康水務有限責任公司）就職財務經理、馬來西亞暉澤集團財務總監。
截止到本公告公布日，代景清老先生未立即擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所懲罰；沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的情況；不會有《公司法》、《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》、《公司章程》所規定的不可出任公司高級管理人員的情況，并不屬于“失信執行人”，并不是失信者直接責任人或失信懲戒目標，其任職要求合乎出任發售公司高級管理人員的前提條件。
證券代碼：002848證券簡稱：高斯貝爾公示序號：2023-014
高斯貝爾數碼科技科技發展有限公司
第四屆董事會第二十九次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
高斯貝爾數碼科技科技發展有限公司（下稱“企業”、“高斯貝爾”）第四屆董事會第二十九次會議報告已經在2023年2月17日發送電子郵件等形式送到整體執行董事、公司監事及高管人員，2023年2月20日，大會按期在企業一樓會議廳以當場加通信的方式舉辦。大會需到執行董事9人，實到股東9人。會議的集結、舉辦合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。會議由孫華山老先生組織，大會以記名投票的形式決議并通過了下列提案：
一、表決通過《關于聘任財務總監的議案》
經公司董事長候選人，股東會提名委員會審批，董事會允許聘用代景清先生為公司財務總監，任職期自此次股東會根據日起至企業第四屆董事會任期屆滿之日止。
決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議。主要內容詳細同一天發表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第四屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
高斯貝爾數碼科技科技發展有限公司
股東會
2023年2月21日
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