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依據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》和招商局積余產業運營服務項目有限責任公司（下稱“企業”）《公司章程》等的相關規定，大家作為公司的獨董，秉著用心、承擔、獨立思考的心態，現將企業第十屆股東會第五次會議審議的相關事項開展事先認同和發布單獨建議如下所示：

一、《關于增補公司第十屆董事會董事的議案》

呂斌老先生具有相關法律法規和《公司章程》所要求的上市公司董事任職資格，具有執行董事職責所必須的專業技能和職業素質，沒有發現有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事的現象，也并未遭受證監會及其它相關部門處罰和證交所的政紀處分，未涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，并不是失信執行人。該執行董事侯選人候選人程序合法合理，不存在損害股東利益，特別是中小型股東利益的情形。因而，大家同意將該提案遞交股東會決議，并同意企業第十屆股東會第五次大會所做出的表決通過《關于增補公司第十屆董事會董事的議案》的決議。

二、《關于與招商局集團及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的議案》和《關于與中航國際及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的議案》

公司和關聯企業所發生的日常關聯交易是正常的和必須的經濟往來，有利于提高企業經營規模和經濟效益，對公司的經營與發展是有好處的。各類買賣按照現行價錢收取，對雙方當事人是公允價值科學合理的，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。該類買賣是一種真正的管理行為，也不會影響公司獨立性，不會對公司的持續經營能力造成影響。董事會在討論該關聯方交易提案時，決議程序合法，關聯董事展開了逃避，合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。大家同意將該提案遞交股東會決議，并同意企業第十屆股東會第五次大會所做出的表決通過《關于與招商局集團及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的議案》和《關于與中航國際及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的議案》的決議。

獨董：陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）

二二三年二月二十日

證券代碼：001914證券簡稱：招商合作積余公示序號：2023-03

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

有關董事辭職及補充執行董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關于公司董事辭職的現象

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司（下稱“企業”）股東會前不久接到劉寧女士的離職報告，劉寧女性因年紀緣故辭掉所任職的董事及股東會內設審批聯合會、候選人和薪酬委員會委員會職位，離職后辭去企業一切職位。劉寧女性未持有公司股份。

依據《公司法》及《公司章程》的相關規定，劉寧女士的離職報告自送到股東會生效日起效。劉寧女士的離職不會導致企業監事會成員小于法律規定最少總數，不會對公司股東會運行與公司正常運營造成影響。

劉寧女性自出任董事至今，盡職盡責、勤勉盡責，公司及股東會對劉寧女士在任職期為公司發展業務發展和完善整治所作出的貢獻表示衷心感謝。

二、關于公司補充執行董事的現象

公司在2023年2月20日舉行的第十屆股東會第五次大會審議通過了《關于增補公司第十屆董事會董事的議案》（10票允許、0票抵制、0票放棄）。

經公司控股股東招商局蛇口工業區控投有限責任公司（下稱“招商蛇口”）強烈推薦、董事會候選人和薪酬委員會核查，股東會允許補充呂斌先生為企業第十屆董事會董事侯選人，報請企業股東會競選，任職期自企業股東大會審議根據日起至這屆股東會期滿。若呂斌老先生入選董事，董事會中擔任公司高級管理人員的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。公司獨立董事對此次補充執行董事事項進行事先認同并做出了獨立性建議。呂斌老先生個人簡介如下所示：

呂斌，男，中國籍，1982年3月出世，本科文憑。在職招商局蛇口工業區控投股權有限公司副總經理、華中區域經理、武漢市總經理、華中區域商業管理公司老總。曾擔任招商局蛇口工業區控投有限責任公司江南地區地區常務副總經理兼南京公司經理、華東區域經理兼上海市總經理、華東區域投資管理公司經理。

呂斌老先生未擁有企業股票，與自然人股東招商局蛇口工業區控投有限責任公司存有關聯性，與企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。呂斌老先生不會有不可候選人為執行董事的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查尚未有確立結果的情況，并不是失信執行人，其任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定。

特此公告

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

股東會

二○二三年二月二十一日

證券代碼：001914證券簡稱：招商合作積余公示序號：2023-02

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

第十屆股東會第五次會議決議（通訊表決）公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司（下稱“企業”）股東會2023年2月16日以電子郵箱和電話方法傳出舉辦企業第十屆股東會第五次大會工作的通知。大會于2023年2月20日以通訊表決方法舉辦，應參與決議10人，具體參與決議10人，分別是聶黎明曙光、趙立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉驊）、王蘇望、章松新、陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定，決議所形成的決定合理合法、合理。

二、股東會決議狀況

大會經決議作出了如下所示決定：

（一）審議通過了《關于增補公司第十屆董事會董事的議案》（10票允許、0票抵制、0票放棄）。

劉寧女性因年紀緣故辭掉所任職的董事及股東會內設審批聯合會、候選人和薪酬委員會委員會職位，離職后辭去企業一切職位。劉寧女性未持有公司股份。依據《公司法》及《公司章程》的相關規定，劉寧女士的離職報告自送到股東會生效日起效。

由于《公司章程》要求董事會由11名執行董事構成，根據實際情況，股東會允許補充呂斌先生為企業第十屆董事會董事侯選人，報請企業股東會競選，任職期自企業股東大會審議根據日起至這屆股東會期滿。若呂斌老先生入選董事，董事會中擔任公司高級管理人員的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。公司獨立董事對此次補充執行董事事項進行事先認同并做出了獨立性建議。呂斌老先生個人簡介如下所示：

呂斌，男，中國籍，1982年3月出世，本科文憑。在職招商局蛇口工業區控投股權有限公司副總經理、華中區域經理、武漢市總經理、華中區域商業管理公司老總。曾擔任招商局蛇口工業區控投有限責任公司江南地區地區常務副總經理兼南京公司經理、華東區域經理兼上海市總經理、華東區域投資管理公司經理。

呂斌老先生未擁有企業股票，與自然人股東招商局蛇口工業區控投有限責任公司存有關聯性，與企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性。呂斌老先生不會有不可候選人為執行董事的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查尚未有確立結果的情況，并不是失信執行人，其任職要求合乎《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定。

詳細情況詳細企業同一天發表在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》里的《關于董事辭職及增補董事的公告》（公示序號：2023-03）。

（二）審議通過了《關于與招商局集團及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的議案》（5票允許、0票抵制、0票放棄）。

董事會監事會允許企業（含下屬子公司，以下同）2023本年度與招商集團有限責任公司（下稱“招商集團”）及下屬單位之間的關聯買賣簽署合同總金額為378,170萬余元，本年度產生總金額310,225萬余元。在其中，關系收益范圍包括公司向關聯企業租憑財產、勞務、銷售產品等關聯方交易，預估簽署合同總金額為345,800萬余元，本年度產生總金額278,300萬余元；關系開支范圍包括公司向關聯企業租來財產、接納勞務公司、購買東西等關聯方交易，預估簽署合同總金額為32,370萬余元，本年度產生總金額31,925萬余元。

招商集團是公司實際控制人，因而公司和招商集團以及下屬單位間所發生的買賣事宜組成企業的關聯方交易。董事會監事會在討論該提案時，關聯董事聶黎明曙光、趙立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉驊）、王蘇望逃避了對于該提案的決議，由并不是關聯董事章松新、陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）開展決議。公司獨立董事對這次關聯方交易事項進行事先認同并做出了獨立性建議。

本提案尚要遞交企業股東大會審議，關系公司股東將回避表決。

詳細情況詳細企業同一天發表在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》里的《關于與招商局集團及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2023-04）。

（三）審議通過了《關于與中航國際及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的議案》（9票允許、0票抵制、0票放棄）。

董事會監事會允許企業（含下屬子公司，以下同）2023本年度與中國航空技術國際性集團有限公司（下稱“中航國際”）及下屬單位之間的關聯買賣簽署合同總金額為21,020萬余元，本年度產生總金額25,980萬余元。在其中，關系收益范圍包括公司向關聯企業租憑財產、勞務、銷售產品等關聯方交易，預估簽署合同總金額為20,040萬余元，本年度產生總金額25,160萬余元；關系開支范圍包括公司向關聯企業租來財產、購買東西等關聯方交易，預估簽署合同總金額為980萬余元，本年度產生總金額820萬余元。

中航國際持有公司11.32%的股權，因而公司和中航國際以及下屬單位之間產生買賣交易事宜組成企業的關聯方交易。董事會監事會在討論該提案時，關聯董事章松新逃避對提議的決議，由并不是關聯董事聶黎明曙光、趙立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉驊）、王蘇望、陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）開展決議。公司獨立董事對這次關聯方交易展開了事先認同并做出了獨立性建議。

詳細情況詳細企業同一天發表在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》里的《關于與中航國際及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的公告》《公示序號：2023-05）。

（四）審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》（10票允許、0票抵制、0票放棄）。

依據公司經營的實際情況，依照相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定，股東會允許于2023年3月9日舉辦企業2023年第一次股東大會決議。

詳細情況詳細企業同一天發表在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》里的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-06）。

三、備查簿文檔

經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議。

特此公告

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

股東會

二○二三年二月二十一日

證券代碼：001914證券簡稱：招商合作積余公示序號：2023-05

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

有關與中航國際及下屬單位間

2023本年度日常關聯交易預估的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本概況

（一）關聯方交易簡述

中國航空技術國際性集團有限公司（下稱“中航國際”）擁有招商局積余產業運營服務項目有限責任公司（下稱“企業”）11.32%的股權。為了能加強關聯交易管理，提升管理決策高效率，依據《深圳證券交易所股票上市規則》等監管規定有關上市企業日常關聯交易的相關規定，融合公司運營具體，現對2023本年度企業（含下屬子公司，以下同）與中航國際及下級企業之間的日常關聯交易預估如下所示：

預估企業2023本年度與中航國際及下屬單位之間的關聯買賣簽署合同總金額為21,020萬余元，本年度產生總金額25,980萬余元。在其中，關系收益范圍包括公司向關聯企業租憑財產、勞務、銷售產品等關聯方交易，預估簽署合同總金額為20,040萬余元，本年度產生總金額25,160萬余元；關系開支范圍包括公司向關聯企業租來財產、購買東西等關聯方交易，預估簽署合同總金額為980萬余元，本年度產生總金額820萬余元。

（二）決策制定

2023年2月20日，企業第十屆股東會第五次大會審議通過了《關于與中航國際及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的議案》（9票允許，0票抵制，0票放棄）。董事會監事會在討論該提案時，關聯董事章松新逃避了對該提案的決議，由并不是關聯董事聶黎明曙光、趙立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉驊）、王蘇望、陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）對該提案開展決議。公司獨立董事對這次關聯方交易事項進行事先認同并做出了獨立性建議。

本提案不用提交公司股東大會審議。

此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，無需要通過相關部門準許。

（三）預估日常關聯交易類型和額度

企業：萬余元

表明：

1、以上中“2023年簽署合同總金額”為預估2023年將和有關關聯企業新簽的合同（含新簽及續簽合同）總額，包含依據會計核算原則在所有合同生效間將可能給他們帶來的收入及企業很有可能開支金額。該類買賣需要一定的合同的履行期內，其中不少合同書很有可能需不斷多個本年度執行結束，公司根據預計的業務范疇參考定價開展額度預計，具體結算金額與預計額度很有可能有所差異。

2、以上中“2023年預估產生額度”統計分析主要包括：（1）2023本年度預估簽署的關聯交易合同按實際合同文本在2023本年度將可能出現的收益或開支額度；（2）之前年度已簽署合同且一直持續到2023本年度繼續履行的關聯方交易，按實際合同文本在2023本年度會帶來收入或開支額度。

3、公示所涉及到的2022年實際發生額度均是會計基本計算數據信息，并未經會計事務所財務審計，以企業2022年年報中公布的相關數據為標準。

4、以上中企業“物業管理服務及專業服務”的主要內容包括基本物業管理服務及其工程維保等。

5、以上為公司發展預估所發生的關聯方交易，因協議造成收入或開支僅是公司授權信用額度，并不代表企業具體可能出現的相關收益或開支。

6、在相關關聯方交易預估總金額范圍之內，企業可以按照實際業務流程所發生的必須在以上列出關聯企業中間內部結構調濟應用（包含不一樣關聯方交易種類之間調濟）。

7、2023今年初至公布日關聯方交易產生額度大多為企業執行往日本年度簽署且一直持續到2023年合同書所確定的收益或開支，該等合同書皆在企業當初股東會核準的預估信用額度內。

（四）上一年度日常關聯交易實際發生狀況

以下是企業2022年度和中航國際及下級企業之間的日常關聯交易實際發生狀況：

企業：萬余元

表明：

1、以上中“具體簽署合同總金額”、“實際發生額度”工程項目的統計口徑等有關表明參考上文2023年關聯方交易預估中上述。

2、所述關聯方交易事宜均屬于正常的經營范圍，要在平等互惠的前提下按照現行交易法則所進行的，沒危害企業以及股東利益，也并未危害企業的自覺性。

二、關聯人講解和關聯性

（一）中國航空技術國際性集團有限公司

公司注冊地址：北京朝陽區北辰東路18號

法人代表：賴偉宣

注冊資金：rmb957,864.1714萬余元

業務范圍：工業生產、酒店餐廳、物業管理、房地產行業的投資和管理方法；外貿業務；倉儲物流；節能環保設備地開發設計、市場銷售檢修；展覽會；市場銷售通訊設備、電子計算機、軟件及附屬設備；技術咨詢、科研開發、技術服務、專利技術轉讓、推廣應用；衛星通訊服務項目；系統集成服務項目；程序開發；航空貨運設備銷售；智能化無人飛行器市場銷售；通用機械維修；電器設備維修；機械設備租賃；輸送設備租賃；政府部門采購代理服務；采購代理服務；對外開放外派執行海外工程項目所需要的勞務工人；市場銷售易制毒化學品：甲苯，二甲苯，2-丁酮；易制爆化學品：硝酸鉀；別的化工品：含易燃性有機溶劑的樹脂材料、漆料、輔材、涂料等產品[閉杯開口閃點≤60℃]，2,4,6-三氟苯二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，二甲苯同分異構體混合物質，5-氟苯-1,3-二甲苯，5-叔丁基-2,4,6-三氟苯間二甲苯，4-氮丙啶間二甲苯，4-氟苯-1,2-二甲苯，4-氟苯-1,3-二甲苯，3-氟苯-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-氟苯-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化學危險品運營許可證有效期至2024年08月16日）。（企業登記依規自由選擇經營范圍，許可項目；經營電信業務、互聯網信息服務及其依法須經批準的項目，經相關部門批準后依準許內容許可項目；不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁和限制類項目的生產經營。）

關聯性：中航國際持有公司11.32%的股權。

中航國際最近一年又一期的關鍵財務報表：

企業：萬余元

（二）履約情況剖析

以上關聯企業現階段生產運營及經營情況優良，銷售市場信用度不錯，具有履約情況，并不是失信執行人。當發生關聯方交易前，企業均會讓關聯企業的運營和財務狀況進行核查，保證其依規存續期且運營正常的。與此同時，企業將按相關規定與關聯企業簽定具有法律效力協議和合同書并認真履行，確保買賣交易正常進行。

三、關聯方交易具體內容

（一）定價政策和定價依據

公司和關聯企業產生的各種關聯交易的定價政策和根據要以社會化為準則，兩個人在參照市場公允價格的情形下明確價錢，簽定有關合作協議書，買賣公平公正，對企業及公司股東是有好處的，不存在損害中小股東權益的狀況。

（二）關聯方交易協議簽署狀況

公司關聯交易均視買賣雙方生產運營實際需求開展，依據買賣雙方平等協商的進展立即簽定實際合同書。

四、關聯交易的目標和對企業的危害

以上關聯方交易是公司運營必須，歸屬于企業正常經營范圍，可以充分運用協同作用，推動專業化管理，擴張公司物業經營規模和經濟效益，對公司的經營與發展是有好處的。關聯方交易價錢遵照市場化原則共同商定，公平公正，不存在損害自然人股東，尤其是中小股東權益的狀況。與此同時，以上關聯方交易對公司獨立性沒影響，公司主要業務不容易因而類買賣但對關聯人產生依靠或被操縱。

五、獨董事先認同和單獨建議

公司獨立董事陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）對《關于與中航國際及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的議案》展開了事先認同并做出單獨建議如下所示：

公司和關聯企業所發生的日常關聯交易是正常的和必須的經濟往來，有利于提高企業經營規模和經濟效益，對公司的經營與發展是有好處的。各類買賣按照現行價錢收取，對雙方當事人是公允價值科學合理的，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。該類買賣是一種真正的管理行為，也不會影響公司獨立性，不會對公司的持續經營能力造成影響。董事會在討論該關聯方交易提案時，決議程序合法，關聯董事展開了逃避，合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。大家同意將該提案遞交股東會決議，并同意企業第十屆股東會第五次大會所做出的表決通過《關于與中航國際及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的議案》的決議。

六、備查簿文檔

（一）第十屆股東會第五次會議決議；

（二）經獨董簽字的獨董建議。

特此公告

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

股東會

二二三年二月二十一日

證券代碼：001914證券簡稱：招商合作積余公示序號：2023-04

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

有關與招商集團及下屬單位間

2023本年度日常關聯交易預估的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯交易基本概況

（一）關聯方交易簡述

招商集團有限責任公司（下稱“招商集團”）為招商局積余產業運營服務項目有限責任公司（下稱“企業”）控股股東，招商局蛇口工業區控投有限責任公司（下稱“招商蛇口”）為公司控股股東。為了能加強關聯交易管理，提升管理決策高效率，依據《深圳證券交易所股票上市規則》等監管規定有關上市企業日常關聯交易的相關規定，融合公司運營具體，現對2023本年度企業（含下屬子公司，以下同）與招商集團及下級企業之間的日常關聯交易預估如下所示：

預估企業2023本年度與招商集團及下屬單位之間的關聯買賣簽署合同總金額為378,170萬余元，本年度產生總金額310,225萬余元。在其中，關系收益范圍包括公司向關聯企業租憑財產、勞務、銷售產品等關聯方交易，預估簽署合同總金額為345,800萬余元，本年度產生總金額278,300萬余元；關系開支范圍包括公司向關聯企業租來財產、接納勞務公司、購買東西等關聯方交易，預估簽署合同總金額為32,370萬余元，本年度產生總金額31,925萬余元。

（二）決策制定

2023年2月20日，企業第十屆股東會第五次大會審議通過了《關于與招商局集團及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的議案》（5票允許，0票抵制，0票放棄）。董事會監事會在討論該提案時，關聯董事聶黎明曙光、趙立照、余志良、WONGCARWHA（袁嘉驊）、王蘇望逃避了對該提案的決議，由并不是關聯董事章松新、陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）對該提案開展決議。公司獨立董事對這次關聯方交易事項進行事先認同并做出了獨立性建議。

本提案尚要遞交企業股東大會審議，關系公司股東招商蛇口、深圳招商房產有限責任公司將回避表決。

此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，無需要通過相關部門準許。

（三）預估日常關聯交易類型和額度

企業：萬余元

表明：

1、以上中“招商集團及下屬單位”范疇不包含招商蛇口及下屬單位。公司控股股東招商蛇口及下級企業與公司所發生的關聯方交易獨立列報。

2、以上中“2023年簽署合同總金額”為預估2023年將和有關關聯企業簽的合同（含新簽及續簽合同）總額，包含依據會計核算原則在所有合同生效間將可能給他們帶來的收入及企業很有可能開支金額。該類買賣需要一定的合同的履行期內，其中不少合同書很有可能需不斷多個本年度執行結束，公司根據預計的業務范疇參考定價開展額度預計，具體結算金額與預計額度很有可能有所差異。

3、以上中“2023年預估產生額度”統計分析主要包括：（1）2023本年度預估簽署的關聯交易合同按實際合同文本在2023本年度將可能出現的收益或開支額度；（2）之前年度已簽署合同且一直持續到2023本年度繼續履行的關聯方交易，按實際合同文本在2023本年度會帶來收入或開支額度。

4、以上中“2022年實際發生額度”涵蓋了企業2022年7月增資擴股收購深圳匯勤物業管理有限公司所發生的關聯方交易。公示所涉及到的2022年實際發生額度均是會計基本計算數據信息，并未經會計事務所財務審計，以企業2022年年報中公布的相關數據為標準。

5、以上中企業“物業管理服務及專業服務”的主要內容包括基本物業管理服務，及其售場協銷、房地產經紀、工程建筑科技咨詢、干洗店等專業服務；“投資管理服務項目”為給予商業服務物業運營管理和服務。

6、以上中企業“購買東西”主要內容為公司發展下屬單位與關聯企業產生車位整購產品銷售。

7、以上中企業“銷售產品”主要內容為公司發展下屬單位深圳招商到家匯科技公司立即購買商品再市場銷售，根據線上交易平臺為關聯企業給予采購服務。

8、以上為公司發展預估所發生的關聯方交易，因協議造成收入或開支僅是公司授權信用額度，并不代表企業具體可能出現的相關收益或開支。

9、在相關關聯方交易預估總金額范圍之內，企業可以按照實際業務流程所發生的必須在以上列出關聯企業中間內部結構調濟應用（包含不一樣關聯方交易種類之間調濟）。

10、2023今年初至公布日關聯方交易產生額度大多為企業執行往日本年度簽署且一直持續到2023年合同書所確定的收益或開支，該等合同書皆在企業當初股東會核準的預估信用額度內。

（四）上一年度日常關聯交易實際發生狀況

以下是企業2022年度和招商集團及下級企業之間的日常關聯交易實際發生狀況：

企業：萬余元

表明：

1、以上中“具體簽署合同總金額”、“實際發生額度”工程項目的統計口徑等有關表明參考上文2023年關聯方交易預估中上述。

2、所述關聯方交易事宜均屬于正常的經營范圍，要在平等互惠的前提下按照現行交易法則所進行的，沒危害企業以及股東利益，也并未危害企業的自覺性。

二、關聯人講解和關聯性

（一）招商集團有限責任公司

公司注冊地址：北京朝陽區建國路118號招商局核心招商局大廈五層A區

法人代表：繆建民

注冊資金：1,690,000萬人民幣

業務范圍：空陸貨運運輸及代理商、空陸運載工具、機器的租用及代理商、海港及倉儲業務的投入及管理；海上救助、捕撈、拖航；工業制造業；船只、海上石油鉆井設備的建造、維修、檢驗跟市場銷售；鉆井臺、海運集裝箱的維修、檢測；空陸建設工程及海上石油開發工程的承攬、施工及后勤服務；空陸交通運輸設備以及相關物資購置、供貨與銷售；交通出行外貿業務；金融業、商業保險、私募基金、證劵、期貨行業的投入及管理；資本管理度假旅游、酒店餐廳、餐飲業以及相關的服務行業；房產開發及物業管理服務、咨詢工作；石油化工設備業務流程資本管理；交通基礎設施投資及運營；海外資本運營；開發與運營管理深圳市蛇口工業區、福建省漳州市經濟開發區。（企業登記依規自由選擇經營范圍，許可項目；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依準許內容許可項目；不得從事國家及當地國家產業政策嚴禁和限制類項目的生產經營。）

關聯性：招商集團是公司的控股股東。

招商集團最近一年又一期的關鍵財務報表：

企業：萬余元

（二）招商局蛇口工業區控投有限責任公司

公司注冊地址：廣東省深圳市南山區蛇口太子路1號新時代廣場

法人代表：許永軍

注冊資金：773,909.8182萬人民幣

業務范圍：市區、產業園區、街道的項目投資、開發設計建設和運營；道路運輸、工業制造業、金融互聯網、出口貿易、度假旅游、酒店和別的各行業的投入及管理；于家堡高鐵站及配套設施的建設和運營；房地產開發經營；空陸建設工程；所屬企業產品銷售和需要機器設備、原料、零配件的供應與銷售；舉行體育競賽；物業管理服務；水上運輸，港口、倉儲租賃；研發技術服務項目；給予與上述業務流程相關的技術性、運營專業咨詢技術性、數據服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

關聯性：招商蛇口是公司的大股東。

招商蛇口最近一年又一期的關鍵財務報表：

企業：萬余元

（三）履約情況剖析

以上關聯企業現階段生產運營及經營情況優良，銷售市場信用度不錯，具有履約情況，經查看均并不是失信執行人。當發生關聯方交易前，企業均會讓關聯企業的運營和財務狀況進行核查，保證其依規存續期且運營正常的。與此同時，企業將按相關規定與關聯企業簽定具有法律效力協議和合同書并認真履行，確保買賣交易正常進行。

三、關聯方交易具體內容

（一）定價政策和定價依據

公司和關聯企業產生的各種關聯交易的定價政策和根據要以社會化為準則，兩個人在參照市場公允價格的情形下明確價錢，簽定有關合作協議書，買賣公平公正，對企業及公司股東是有好處的，不存在損害中小股東權益的狀況。

（二）關聯方交易協議簽署狀況

公司關聯交易均視買賣雙方生產運營實際需求開展，依據買賣雙方平等協商的進展立即簽定實際合同書。

四、關聯交易的目標和對企業的危害

以上關聯方交易是公司運營必須，歸屬于企業正常經營范圍，可以充分運用協同作用，推動專業化管理，擴張公司物業經營規模和經濟效益，對公司的經營與發展是有好處的。關聯方交易價錢遵照市場化原則共同商定，公平公正，不存在損害自然人股東，尤其是中小股東權益的狀況。與此同時，以上關聯方交易對公司獨立性沒影響，公司主要業務不容易因而類買賣但對關聯人產生依靠或被操縱。

五、獨董事先認同和單獨建議

公司獨立董事陳英革、許遵武、林洪、KARENLAI（黎明曙光兒）對《關于與招商局集團及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的議案》展開了事先認同并做出單獨建議如下所示：

公司和關聯企業所發生的日常關聯交易是正常的和必須的經濟往來，有利于提高企業經營規模和經濟效益，對公司的經營與發展是有好處的。各類買賣按照現行價錢收取，對雙方當事人是公允價值科學合理的，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。該類買賣是一種真正的管理行為，也不會影響公司獨立性，不會對公司的持續經營能力造成影響。董事會在討論該關聯方交易提案時，決議程序合法，關聯董事展開了逃避，合乎相關法律法規、法規及《公司章程》的相關規定。大家同意將該提案遞交股東會決議，并同意企業第十屆股東會第五次大會所做出的表決通過《關于與招商局集團及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的議案》的決議。

六、備查簿文檔

（一）第十屆股東會第五次會議決議；

（二）經獨董簽字的事先認同和單獨建議。

特此公告

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

股東會

二二三年二月二十一日

證券代碼：001914證券簡稱：招商合作積余公示序號：2023-06

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2、股東會的召集人：本董事會。

3、會議召開的合理合法、合規：2023年2月20日，企業第十屆股東會第五次大會審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。此次股東會會議召開合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年3月9日在下午2:30；

（2）網上投票時長：2023年3月9日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間為2023年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過網絡投票軟件網絡投票的時間為2023年3月9日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、會議的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

（1）當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書由他人參加現場會議；

（2）網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。依據企業章程，股東會除權日在冊的所有公司股東，均有權利根據對應的投票軟件履行投票權，但同一股權只能選當場網絡投票、網上投票或符合要求的別的投票方式中的一種表決方式。同一投票權發生反復決議以第一次投票結果為標準。

自然人股東或者其授權委托人根據對應的投票軟件履行表決權的決議投票數，理應與實際網絡投票的決議投票數及其符合要求的別的投票方式的決議投票數一起記入此次股東會的投票權數量。

6、會議的除權日：2023年3月2日

7、參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的優先股公司股東或者其委托代理人；

于除權日2023年3月2日在下午收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體優先股公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議（法人授權書詳見附件2），該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師及其它相關負責人。

8、現場會議地址：深圳南山區蛇口太子灣游輪大路招商合作積余商務大廈15A1會議廳

二、會議審議事宜

備注名稱：對總提案進行投票，視作對每一個提案表述同樣建議。

表明：（1）此次股東大會審議第1、2項提案早已企業第十屆股東會第五次會議審議根據，第3項提案早已企業第十屆股東會第三次會議表決通過。詳細情況詳細公司在2023年2月21日在巨潮資訊網和《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上公布的《關于董事辭職及增補董事的公告》（公示序號：2023-03）、《關于與招商局集團及下屬企業間2023年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2023-04），及其于2022年12月27日在巨潮資訊網上公布的《對外擔保管理制度》全篇。

（2）第2項提案涉及到關聯方交易。關系公司股東招商局蛇口工業區控投有限責任公司、深圳招商房產有限責任公司需回避表決，亦不能接納公司股東授權委托進行投票。

（3）依據《上市公司股東大會規則》的需求，此次股東大會審議的議案均是危害中小股東權益的重大事情，將會對中小股東（即對直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東）的決議獨立記票并公布。

三、大會備案等事宜

1、備案方法

公司股東備案：公司股東的法人代表須持有加蓋公章企業營業執照、法定代表人證明書與本人身份證補辦登記；授權委托人參加的，也必須持身份證和公司法人法人授權書申請辦理登記；

自然人股東備案：自然人股東須持股東賬戶卡、身份證原件登記信息；授權委托人持身份證、蓋上圖章或手寫簽名的法人授權書、受托人身份證件、受托人股東賬戶卡申請辦理登記。

外地公司股東能通過信件、發傳真方法備案。

2、備案時長：

2023年3月3日、6-8日早上9:30-11:30，在下午2:00-5:00。

3、備案地址：深圳南山區蛇口太子灣游輪大路招商合作積余商務大廈16層

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司董秘辦

4、大會聯系電話：

手機：0755-83244503、83244582

發傳真：0755-83688903

郵箱：[email protected]

郵政編碼；518031

手機聯系人：宋丹蕾、左智

5、參會公司股東酒店住宿及交通出行費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟見附件1。

五、備查簿文檔

第十屆股東會第五次會議決議。

特此公告

配件1：參與網上投票的實際操作步驟

配件2：法人授權書

招商局積余產業運營服務項目有限責任公司

股東會

二○二三年二月二十一日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“361914”，網絡投票稱之為“積余網絡投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數。

此次會議議案屬于非累積投票提案，公司股東填寫決議建議，允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進行投票，視作全部提案表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提案反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提案投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提案的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件網絡投票的時間為2023年3月9日9:15-15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲委托老先生/女性意味著自己（我們公司）參加招商局積余產業運營服務項目有限責任公司2023年第一次股東大會決議，并受權其全權負責履行投票權。

注：1、所述決議事宜，受托人可以從允許、抵制或放棄欄中劃“√”，作出網絡投票表明；

2、對總提案進行投票，視作對每一個提案表述同樣建議；3、受托人未做一切網絡投票表明，則受委托人可以按自己的喜好決議。

受托人（簽字）：

受托人身份證號（公司股東營業執照號碼）：

受托人股東賬戶：受托人股票數：

受委托人（簽字）：受委托人身份證號：

授權委托時間：時間日期

（本法人授權書復印件及貼報均合理）