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證券代碼：002984證券簡稱：森麒麟公示序號：2023-020

債卷編碼：127050債卷通稱：麟麟可轉債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島市森麒麟輪胎有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月20日舉辦第三屆股東會第十四次大會，審議通過了《關于免去許華山女士公司董事、財務總監職務的議案》，自此次股東會表決通過生效日，免除許華山女性財務經理職位；其執行董事撤職事宜尚要遞交企業股東大會審議，現就相關事宜公告如下：

依據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等有關規定，許華山女性個人原因無法正常的執行執行董事、財務總監職責，自董事會審議通過生效日，免除許華山女性財務經理職位，與此同時報請企業股東會免除許華山女性董事職位。公司擁有平穩的管理體系及完善的管理體制，董事會對此許華山女性主抓的相關工作展開了妥善安排，并把適時聘用適宜的財務經理候選人。上述情況撤職事宜不會導致企業監事會成員總數小于成員數，不受影響董事會的正常運轉，不會對公司正常的生產運營產生重大影響。

截至本公告公布日，許華山女性未立即持有公司股份，根據青島市森偉林公司商務咨詢管理處（有限合伙企業）、青島市森忠林公司商務咨詢管理處（有限合伙企業）、青島市森寶林公司商務咨詢管理處（有限合伙企業）、青島市森玲林公司商務咨詢管理處（有限合伙企業）間接性持有公司股份100億港元，占公司總股本的0.15%。董事會將催促許華山女性嚴格執行《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關規定開展股權管理方法。

公司獨立董事對相關事宜發布了確立贊同的單獨建議，主要內容詳細企業公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于公司第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見》。

董事會對許華山女士在出任董事、財務經理期內為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。董事會及高管將全力確保企業各類經營活動穩步推進，再次依照明確戰略規劃運營計劃助力公司的不斷、平穩、持續發展。

特此公告。

青島市森麒麟輪胎有限責任公司股東會

2023年2月21日

證券代碼：002984證券簡稱：森麒麟公示序號：2023-023

債卷編碼：127050債卷通稱：麟麟可轉債

青島市森麒麟輪胎有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

青島市森麒麟輪胎有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月20日舉辦第三屆股東會第十四次大會，取決于2023年3月13日（星期一）14:30舉辦2022年年度股東大會?，F就會議的相關情況公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規狀況：

經公司第三屆股東會第十四次會議審議根據，確定舉辦2022年年度股東大會，集結程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》等相關規定。

4、會議召開的日期和時間：

（1）現場會議時長：2023年3月13日（星期一）14:30

（2）網上投票時長：2023年3月13日（星期一）

在其中，根據深圳交易所系統軟件網絡投票的時間為：2023年3月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票的時間為：2023年3月13日9:15至15:00期內隨意時長。

5、會議的舉辦方法：此次會議采用當場決議和網上投票相結合的。

（1）當場網絡投票：除權日在冊的自然人股東參加當場股東會或書面形式授權委托人參加現場會議，在會議現場履行投票權；

（2）網上投票：企業通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯網方式的微信投票，除權日在冊的自然人股東能夠在相關網上投票期限內以上任一系統軟件履行投票權。

除權日在冊的自然人股東只能選以上投票方式中的一種表決方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理投票選舉結論為標準。

6、除權日：2023年3月6日（星期一）

7、參加目標

（1）截止到此次股東會除權日持有公司股份的優先股公司股東或者其委托代理人；

于此次股東會除權日在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體優先股公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向（《授權委托書》見附件二）授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員；

（3）企業聘用律師；

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、會議地點：山東青島市即墨區大信街道社區峨嵋三路5號公司會議室

二、會議審議事宜

此次股東會提議編碼表

1、提議6.00需關系公司股東回避表決。

2、公司獨立董事將于此次年度股東大會中進行個人述職。

3、以上提議將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東。

4、以上提議已分別經企業第三屆股東會第十四次大會、第三屆職工監事第十三次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年2月21日公布于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的有關公示。

三、大會備案事宜

1、備案方法：

（1）法人股東持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記，委托委托代理人參加還應持受委托人身份證件、法人授權書；

（2）公司股東持企業營業執照（蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人證明書和身份證件、法人授權書及出席人身份證補辦登記；

（3）外地公司股東可憑之上相關有效證件采用信件、發傳真或電子郵件方法備案，拒絕接受手機備案；

2、備案時長：2023年3月7日8:00-17:00

3、備案地址：山東青島市即墨區大信街道社區峨嵋三路5號

4、大會聯系電話：

（1）手機聯系人：劉娜

（2）聯系方式：0532-68968612

（3）發傳真：0532-68968683

（4）電子郵箱：[email protected]

（5）通信地址：山東青島市即墨區大信街道社區峨嵋三路5號

5、現場會議歷時大半天，參會公司股東或由工作人員吃住、差旅費及其它相關費用自理。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟見附件一。

五、備查簿文檔

1、第三屆股東會第十四次會議決議；

2、第三屆職工監事第十三次會議決議。

特此公告。

青島市森麒麟輪胎有限責任公司股東會

2023年2月21日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362984

2、網絡投票通稱：麟麟網絡投票

3、填寫決議建議或競選投票數

此次股東會提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，視作對每一個提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提案投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月13日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月13日9:15，截止時間為2023年3月13日15:00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

茲授權授權委托__________老先生/女性意味著本公司/自己參加于2023年3月13日（星期一）舉行的青島市森麒麟輪胎有限責任公司2022年年度股東大會，意味著本公司/自己按照下列標示對下述提案網絡投票，并簽署此次股東會有關文件。本公司/自己對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權，其執行投票權的代價都由本公司/本人承擔。

此次股東會提議決議建議

受托人對受委托人指示，非累積投票提議在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標準，對同一決議事宜不能有二項或多種標示。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或對同一決議注意事項有兩種或多種標示的，受委托人有權利按自己的意愿確定對于該事項進行投票選舉。

受托人（自然人股東簽名，公司股東法人代表簽名加蓋單位公章）：

____________________

受托人身份證號或統一社會信用代碼：___________________

受托人股票賬號：______________

受托人擁有股權特性及股票數：______________

受委托人（簽名）：______________

受委托人身份證號：____________________________

授權委托時間：____________________

備注名稱：

1、本委托的有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢；

2、企業授權委托須加蓋公章；

3、法人授權書打印或者按之上文件格式自做均合理。