股票號：000599股票簡稱：青島雙星公示序號：2023-003
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島雙星有限責任公司（下稱“企業”）第九屆股東會第十七次會議報告于2023年2月17日以書面材料方法傳出，此次會議于2023年2月20日以當場與通信緊密結合方法舉辦。此次應出席會議執行董事9人，具體出席會議執行董事9人，在其中范仁愛老先生、盧偉老先生、權錫鑒老先生、曲劉建女性和谷克鑒老先生以通信方式列席會議，整體公司監事和高管人員列席。會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規與公司《章程》的相關規定。會議由老總柴永森老先生組織，經列席會議執行董事決議，建立如下所示決定：
1.審議通過了《關于在柬埔寨設立子公司并投資建廠的議案》
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避。
愿意企業子公司青島雙星輪胎工業有限公司協同UBEDEVELOPMENTCo.,Ltd.共同成立雙星（越南）輪胎有限公司（暫定名，最后以本地公司登記機關審批為標準），然后由該合資企業做為項目實施主體投建年產量850萬個性能卓越子午胎新項目（含半鋼子午胎700萬個，鋼制子午胎150萬個），項目總投資約rmb143,751萬余元。
該提案應提交企業股東大會審議。
《關于在柬埔寨設立子公司并投資建廠的公告》已經在2023年2月21日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網站公布。
2.審議通過了《關于召集2023年第一次臨時股東大會的議案》
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避。
允許集結2023年第一次股東大會決議，將此次股東會表決通過的《關于在柬埔寨設立子公司并投資建廠的議案》遞交股東大會審議，會議召開的時間也、地址將根據具體情況屆時。
特此公告。
青島雙星有限責任公司
股東會
2023年2月21日
股票號：000599股票簡稱：青島雙星公示序號：2023-004
青島雙星有限責任公司
第九屆職工監事第十八次會議決議公示
我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島雙星有限責任公司（下稱“企業”）第九屆職工監事第十八次會議報告于2023年2月17日以書面材料方法傳出，此次會議于2023年2月20日以現場會議形式舉辦。此次應出席會議公司監事5人，具體出席會議公司監事5人。會議的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等相關法律法規、政策法規與公司《章程》的相關規定。會議由監事長藍立智老先生組織，經參會公司監事決議，建立如下所示決定：
審議通過了《關于在柬埔寨設立子公司并投資建廠的議案》
決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避。
愿意企業子公司青島雙星輪胎工業有限公司協同UBEDEVELOPMENTCo.,Ltd.共同成立雙星（越南）輪胎有限公司（暫定名，最后以本地公司登記機關審批為標準），然后由該合資企業做為項目實施主體投建年產量850萬個性能卓越子午胎新項目（含半鋼子午胎700萬個，鋼制子午胎150萬個），項目總投資約rmb143,751萬余元。
該提案應提交企業股東大會審議。
《關于在柬埔寨設立子公司并投資建廠的公告》已經在2023年2月21日在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》及巨潮資訊網站公布。
特此公告。
青島雙星有限責任公司
職工監事
2023年2月21日
股票號：000599股票簡稱：青島雙星公示序號：2023-005
青島雙星有限責任公司
有關在柬埔寨設立子公司并投資辦廠的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次項目投資事宜不構成關聯方交易，不構成資產重組；
2.此次項目投資事宜應提交企業股東大會審議。
一、境外投資簡述
1.為加快保持“當地化”戰略執行，加快建設國外市場，尤其是我國出口高進口關稅銷售市場，從容應對國際貿易壁壘，提高雙星輪胎競爭力，青島雙星有限責任公司（下稱“企業”）子公司青島雙星輪胎工業有限公司（下稱“雙星輪胎”）擬協同UBEDEVELOPMENTCo.,Ltd.（下稱“UBE”）共同成立雙星（越南）輪胎有限公司（暫定名，最后以本地公司登記機關審批為標準，下稱“雙星越南企業”），然后由該合資企業做為項目實施主體投建年產量850萬個性能卓越子午胎新項目（含半鋼子午胎700萬個，鋼制子午胎150萬個）。項目總投資約rmb143,751萬余元。
2.公司在2023年2月20日舉辦第九屆股東會第十七次大會，以9票允許，0票抵制，0票放棄，0票逃避的討論結論審議通過了《關于在柬埔寨設立子公司并投資建廠的議案》。獨董對于該提案出具了確立贊同的單獨建議。
3.此次交易行為須經改辦、商務接待等政府相關部門準許后才可執行。
4.此次項目投資不構成關聯方交易，不構成資產重組，應提交企業股東大會審議。
二、合作者基本概況
1.本項目合作者UBE無新增啟控投集團股份有限公司（下稱“中啟控投”）在柬埔寨登記注冊的間接控股全資子公司，承擔越南桔井省自由貿易區的建立，該自由貿易區占地面積900余公頃，地理位置優越，并能夠提供相對性充裕水、電、汽等配套資源。
中啟控投創立于2010年7月，注冊資本為rmb61,800萬余元，其核心運營組織在山東省青島市膠州經濟技術開發區長江路3號，中啟控投非失信執行人，境外投資閱歷豐富。
2.合作者股權結構
三、投資項目的基本概況
（一）擬設立子公司的現象
1.公司名字：雙星（越南）輪胎有限公司
2.公司注冊地址：越南桔井省自由貿易區
3.企業類型：有限公司
4.注冊資金：1.38億美金
5.股東情況：雙星輪胎股份比例80%；UBE股份比例20%。
6.業務范圍：車胎的開發、生產制造、銷售等。
以上基本資料，最后以本地公司登記機關審批為標準。
（二）項目基本情況
1.此次海外投資的項目詳細地址在柬埔寨桔井省自由貿易區，由雙星越南輪胎廠家新創建850萬個性能卓越子午胎新項目，包含年產量700萬個半鋼子午胎和150萬條鋼制子午胎。在其中，一部分設備將根據目前中國的產能進行控制。
2.本項目總投資rmb143,751萬余元，在其中：基礎建設為人民幣139,077萬余元，建設期利息為人民幣1,674萬余元，鋪底流動資金rmb3,000萬余元。自有資金：rmb95,910萬余元為雙星越南公司資本金，rmb47,841萬余元為雙星越南企業銀行借款。
3.本項目建設期為15月，項目建成后可以實現年均主營業務收入約rmb275,573萬余元，年均純利潤約rmb54,895萬余元。新項目按全部投資測算稅后工資內部報酬率為47.09%，稅后工資投資收益率3.64年（含經營期），總投資收益率39.18%。
四、合資協議主要內容
（一）合資企業的注冊資本為1.38億美金。股權比例及方法：
招標方（雙星輪胎）：持倉80%，以設備和一部分貨幣出資；
承包方（UBE）：持倉20%，以土地使用權證以及部分貨幣出資。
（二）企業設股東會，監事會成員5人，招標方委任4人，承包方委任1人，執行董事能夠連任。股東會決議須經整體執行董事三分之二以上一致通過，即為合理。
（三）集團公司設經理1人，由甲方候選人；副總4人，招標方候選人3人，承包方候選人1人；經理、副總由股東會聘用。
（四）每一方將導致另一方和另一方的關聯企業不會受到損害、負債等損害，若有則需要承擔連帶責任（但是不反復賠付）。
（五）協商一致，任何一方也不因違反本協議或關系協議書的承諾而對另一方間接性造成損失承擔。
（六）商議及異議
如果因本協議或違反本協議書而產生任何異議或矛盾，或出現與本協議或違反本協議書相關的一切異議或矛盾，彼此應竭盡全力想方設法處理今此異議或矛盾，且彼此要以書面形式方法進行交流。
如商議期限內彼此無法達到一項雙方可以接受的解決方案，除非是彼此另有約定，則其等異議或矛盾應依據到時候高效的仲裁規則處理，并以訴訟作為唯一的、最后的解決方案每一方單獨擔負與訴訟相關費用。
（七）本協議及附件由當事人蓋章，且經彼此股東會審批同意、報中國和越南相對應監督機構的審批后起效。
五、此次投資的目的及對企業的危害
公司本次在柬埔寨基本建設性能卓越子午胎新項目，緊緊圍繞公司主要業務進行，不但可以充分利用公司現有一部分生產能力機器設備，并且可以更好的擴展高進口關稅國家市場，合理避開包含“雙反”等在內的國際貿易壁壘，提高競爭力，對企業執行“當地化”的海外發展戰略具備積極的推動作用。
本項目具有較好的發展前途和經濟效益，可以網絡優化公司市場的需求，有益于節省運輸經營成本，提高產品銷售單價，從而改善企業盈利能力，完成企業的持續可持續發展觀，維護保養股東整體利益。
六、對外開放投資風險剖析
1.原料價格波動風險：天然膠類原料價格起伏對輪胎生產費用和效益目標完成影響很大，從海外裝運原料除受基本原料價格變化危害以外，也受運輸及本地市場供需產生的影響，導致原料價格起伏。
應對策略：企業將高度關注市場形勢狀況，及時采取應對策略，依據市場走勢適度調整庫存量；依據原塑料的特性，制訂個性化的定價政策，維持價格戰優點。
2.環保風險：（1）項目投資該國民政局風險性（2）項目投資該國法律法規風險。
應對策略：（1）搞好對投資該國政冶、經濟環境的評估，留意依靠大中型國際性投資咨詢公司專業能量；（2）更改投資方法，推行國際企業本土化發展戰略，強化對項目投資該國的公關策略；（3）根據商業保險方式降低環保風險造成損失。
3.運營風險：運營風險來自企業的決策人員和工作人員在運營管理中出差錯而造成企業獲利能力轉變進而產生投資人預期收益率降低的風險性或者由于匯率的變化而造成將來盈利下降和成本上升。
應對策略：海外投資要立足于提高投資主體的核心競爭力；推行內部結構確診規章制度，健全境外企業的管理體制和管理架構；在提升境外企業管理的同時保持其運營的協調能力；重視承擔社會責任。
七、備查簿文檔
1.第九屆股東會第十七次會議決議
2.《青島雙星輪胎工業有限公司境外（柬埔寨）投資建設年產850萬條高性能子午線輪胎項目可行性研究報告》
3.《合資協議》
特此公告。
青島雙星有限責任公司
股東會
2023年2月21日
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