證券代碼：002411證券簡稱：*ST必康公示序號：2023-034
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重要提醒：
1、此次股東會并沒有否定或修改提議的現象；
2、此次股東會并沒有變動上次股東會議決議的現象；
3、這次股東會以當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦。會議審議的議案對中小股東推行獨立記票（中小股東就是指除上市公司董事、公司監事、高管人員及其直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東之外的公司股東）。
一、會議召開狀況
1、會議召開時長：
現場會議舉辦期為：2023年2月20日（星期一）在下午14:00逐漸
網上投票期為：2023年2月20日（星期一）
在其中：根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年2月20日（星期一）早上9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年2月20日（星期一）早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：陜西省西安錦業一路與丈八二路十字東南面永威時代中心31樓會議廳。
3、舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。
4、會議召集人：董事會。
5、會議主持：公司董事長韓語雄老先生。
6、此次會議的集結、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《延安必康制藥股份有限公司章程》的相關規定。
二、大會參加狀況
1、列席會議的整體情況
參加此次股東會股東及公司股東委托代理人總共329名，持有（意味著）股權數659,013,764股，占公司有投票權股權總量的43.0086%。
在其中，參與本次大會的中小股東（除董事、公司監事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）共327名，持有（意味著）股權數53,760,204股，占公司有投票權股權總量的3.5085%。
企業一部分執行董事、公司監事和董事長助理列席會議，企業一部分高管人員與公司聘用的記錄侓師等列席。
2、現場會議參加狀況
參加現場會議股東及公司股東委托代理人3名，持有（意味著）股權數617,055,487股，占公司有投票權股權總量的40.2703%。
3、網上投票狀況
根據網上投票股東共326名，持有（意味著）股權數41,958,277股，占公司有投票權股權總量的2.7383%。
三、提案決議和表決狀況
這次股東會以當場記名投票和互聯網投票選舉的形式，審議通過了下列提案：
1、審議通過了《關于監事會主席辭職暨補選第五屆監事會非職工代表監事的議案》；
該提案采用累積投票制決議，實際決議情況如下：
1.01競選王子冬先生為企業第五屆職工監事非職工代表監事
決議結論：允許633,397,498股，占參會有投票權股權總量的96.1129%。
在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許28,143,938股，占參會有表決權的中小股東持有股權總量的52.3509%。
2、審議通過了《關于擬聘用2022年年審會計師事務所的議案》；
決議結論：允許658,592,464股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9361%；抵制405,000股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0615%；放棄16,300股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0025%。
在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許53,338,904股，占列席會議中小股東持有股份的99.2163%；抵制405,000股，占列席會議中小股東持有股份的0.7533%；放棄16,300股，占列席會議中小股東持有股份的0.0303%。
3、審議通過了《關于擬對子公司增資及投資設立全資孫公司的議案》。
決議結論：允許658,559,864股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9311%；抵制424,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0644%；放棄29,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0045%。
在其中，中小股東的投票表決狀況為：允許53,306,304股，占列席會議中小股東持有股份的99.1557%；抵制424,400股，占列席會議中小股東持有股份的0.7894%；放棄29,500股，占列席會議中小股東持有股份的0.0549%。
四、侓師開具的法律意見
此次股東會經江蘇省法德東恒律師事務所律師周毅、崇祝文印證，并提交了《關于延安必康制藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》，其總結性建議為：公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會規則》等相關法律法規、行政規章、行政規章和行政法規及其《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格合法有效；此次股東會的決議流程和決議結論合法有效。
五、備查簿文檔
1、延安市必康制藥有限責任公司2023年第一次股東大會決議決定；
2、江蘇省法德東恒法律事務所開具的《關于延安必康制藥股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
延安市必康制藥有限責任公司
股東會
二二三年二月二十一日
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