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(上接D53版)

公司控股股東、控股股東將忠誠、勤懇的做好本職工作，維護保養公司與公司股東的合法權利，并且對企業彌補收益對策能夠獲得認真履行作出承諾：“本人承諾依照相關法律法規、法規和企業章程的相關規定行使股東權利，服務承諾不濫用權力干涉公司經營主題活動，不侵吞企業利益，認真履行對企業彌補回報相關措施。做為彌補收益對策有關直接責任人之一，若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己允許證監會、深圳交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準對本人作出有關懲罰并采取有關監管方案。”

八、決議程序流程

公司在2023年2月19日舉辦第二屆股東會第二十六次（臨時性）大會審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案（修訂稿）》和《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的議案（修訂稿）》，并將于2023年第二次股東大會決議對于該提案給予決議。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

股東會

2023年2月21日

證券代碼：003038證券簡稱：鑫鉑股權公示序號：2023-028

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

關于公司2023本年度向特定對象發售A股

個股攤薄即期回報采用彌補對策的承諾的通知（修改草案）

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（政辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和中國保險監督管理委員會（下稱“證監會”）《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（中國證監會公示[2015]31號）等有關法律、法規及行政規章的相關規定，為了維護公司與公司股東的合法權利，確保公司本次向特定對象發行新股攤薄即期回報所采取的彌補對策能夠獲得認真履行，董事、高管人員及大股東、控股股東做出如下所示服務承諾：

一、公司控股股東、控股股東有關服務承諾

公司控股股東、控股股東唐開健先生就確保企業彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認真履行，服務承諾如下所示：

“本人承諾依照相關法律法規、法規和企業章程的相關規定行使股東權利，服務承諾不濫用權力干涉公司經營主題活動，不侵吞企業利益，認真履行對企業彌補回報相關措施。做為彌補收益對策有關直接責任人之一，若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己允許證監會、深圳交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準對本人作出有關懲罰并采取有關監管方案?！?/p>

二、董事、高管人員有關服務承諾

企業整體執行董事、高管人員就確保企業彌補被攤薄即期回報對策能夠獲得認真履行，服務承諾如下所示：

（一）服務承諾不免費或者以不合理標準積極向單位或個人運輸權益，都不選用多種方式損害公司利益；

（二）服務承諾對董事長和高管人員的職務消費者行為開展管束；

（三）服務承諾不使用公司財產從業與其說做好本職工作不相干的項目投資、交易主題活動；

（四）服務承諾由股東會或薪酬委員會制訂的薪酬管理制度與企業彌補收益措施實施情況相掛勾；

（五）若企業未來發布員工持股計劃，服務承諾擬發布的公司股權激勵的行權條件與企業彌補收益措施實施情況相掛勾。

做為彌補收益對策有關直接責任人之一，若違背以上服務承諾或拒不執行以上服務承諾，自己允許證監會、深圳交易所等監管機構根據其制訂或公布的相關規定、標準對本人作出有關懲罰并采取有關監管方案。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

股東會

2023年2月21日

證券代碼：003038證券簡稱：鑫鉑股權公示序號：2023-030

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

關于公司及分公司2023本年度向證券等

金融企業申請辦理融資額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司（下稱“企業”）于2023年2月20日舉辦第二屆股東會第二十六次（臨時性）會議和第二屆職工監事第二十五次（臨時性）大會，審議通過了《關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請融資額度的議案》，本提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。現就詳細情況公告如下：

一、融資情況簡述

結合公司及分公司安徽省鑫發鋁業有限公司（下稱“鑫發鋁業公司”）、蘇州市鑫鉑鋁業公司科技公司（下稱“蘇州市鑫鉑”）、安徽省鑫鉑科技公司（下稱“鑫鉑高新科技”）、安徽省鑫鉑光伏材料有限責任公司（下稱“鑫鉑光伏發電”）、安徽省鑫鉑鋁型材有限責任公司（下稱“鑫鉑鋁型材”）、安徽省鑫鉑新能源車零部件有限責任公司（下稱“鑫鉑新能源技術”）及安徽省鑫鉑環?？萍加邢薰荆ㄏ路Q“鑫鉑環保技術”）等2023本年度生產運營總體目標及每日任務，為日常經營和業務發展需要，確保足夠的資金由來，公司及分公司擬將安徽天長農商銀行楊村分行、江蘇省江陰市農商銀行有限責任公司天長分行、工商銀行有限責任公司天長分行、中國郵政儲蓄銀行天長市分行、徽商銀行股份有限公司滁州天長分行、天長民生村鎮銀行有限責任公司及興業銀行銀行股份有限公司天長分行等金融機構及銀行等金融機構申請辦理融資額度總計不超過人民幣35億人民幣。

授信額度包含但是不限于借款、票據、開立信用證、貼現等各項信貸業務。明確融資擔保業務后，企業因其合理合法所持有的流動資產、土地資源、工業廠房、機械設備等作為以上業務流程給予質押貸款和質押擔保。在整體融資額度下公司及分公司將依據年利率、經營規模等具體情況在機構及銀行等金融機構挑選具體業務種類開展信用額度配制。

二、別的表明

為提高工作效率，在相關融資額度內，董事會監事會報請股東會受權公司董事長在相關法律法規、法規和行政規章范圍之內，全權負責申請辦理股權融資相關的事宜，包含但是不限于：簽定、審簽相關協議，或申請辦理與上述股權融資事宜有關的一切別的辦理手續。以上融資額度的有效期為根本提案經2023第二次股東大會決議表決通過生效日12個月。

三、審批流程以及相關建議

（一）股東會決議狀況

企業第二屆股東會第二十六次（臨時性）大會審議通過了《關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請融資額度的議案》。股東會允許公司及分公司2023本年度給銀行及銀行等金融機構申請辦理融資額度總計不超過人民幣35億人民幣。本提案尚要遞交企業2023年第二次股東大會決議決議。

（二）職工監事決議狀況

企業第二屆職工監事第二十五次（臨時性）大會審議通過了《關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請融資額度的議案》。審核確認，職工監事覺得：公司及分公司2023本年度給銀行及銀行等金融機構申請辦理融資額度總計不超過人民幣35億人民幣，能夠滿足日常經營和業務發展需要。早已依法履行必須的決議程序流程，合乎最新法律法規的相關規定，不存在損害公司與整體股東利益的情形。綜上所述，職工監事允許此事宜。

四、備查簿文檔

1、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆董事會第二十六次（臨時）會議決議》；

2、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆監事會第二十五次（臨時）會議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

股東會

2023年2月21日

證券代碼：003038證券簡稱：鑫鉑股權公示序號：2023-031

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

有關報請舉辦企業2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。

2、股東會召集人：企業第二屆股東會。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開日期、時長：

（1）現場會議時長：2023年3月8日（星期三）14：30。

（2）網上投票時長：

①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間為：2023年3月8日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票的時間為：2023年3月8日早上9:15至15:00的隨意時長。

5、會議召開方法：采用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。

（1）當場網絡投票：公司股東自己列席會議當場或者利用法人授權書由他人參加現場會議；

（2）網上投票：此次股東會根據深圳市證券交易系統與互聯網投票軟件向公司股東給予互聯網方式的微信投票，除權日在冊的自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、除權日：2023年2月28日（星期二）。

7、大會參加目標

（1）在除權日持有公司已發售有投票權股權股東或者其委托代理人；于除權日2023年2月28日在下午收盤在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體已發售有投票權股權股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是本自然人股東。

（2）本董事、監事會和高管人員；

（3）我們公司聘用的記錄侓師。

8、現場會議地址：安徽省天長市安徽省鑫鉑科技公司4樓會議廳。

二、會議審議事宜

以上提案分別以企業2023年2月20日舉行的第二屆股東會第二十六次（臨時性）會議和第二屆職工監事第二十五次（臨時性）會議審議根據，主要內容詳細企業公布在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》里的有關公示。

以上1-9項提案為特別決議議案，必須經參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權的三分之二以上一致通過。此次股東大會審議的議案需要對中小股東的決議開展獨立記票并公開公布結論。中小股東就是指直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東及董事、公司監事、高管人員之外的公司股東。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：

（1）公司股東備案：應當由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，需持股東賬戶卡/股東賬戶卡、加蓋公章企業營業執照、法定代表人證明書及身份證補辦登記；法人代表授權委托人列席會議的，委托人需持委托代理人身份證原件、加蓋公章企業營業執照、法人代表開具的法人授權書（配件2）、法人代表身份證件、法人代表股東賬戶卡/股東賬戶卡申請辦理登記；

（2）法人股東備案：應持身份證、股東賬戶卡/持股憑據申請辦理登記；法人股東授權委托人的，委托代理人應持身份證、法人授權書（配件2）、受托人股東賬戶卡/股東賬戶卡、受托人身份證補辦登記；

（3）外地公司股東備案：可采取信件或發傳真的形式備案，公司股東請細心填好《股東參會登記表》（配件3），便于備案確定。發傳真或信件請在2023年3月7日17:00前送到或發傳真至企業證券部。

2、備案時長：2023年3月5日（周日）、2023年3月6日（星期一）、2023年3月7日（星期二）早上9:00-12:00，14:00-17:00。

3、備案地址：安徽省天長市安徽省鑫鉑科技公司鑫鉑股權證券部。

郵編：239304，信件請注明“股東會”字眼。

4、常見問題：

（1）之上證明材料辦理登記時提供原件或影印件都可，但參加會議簽到系統時，出席人身份證號碼和法人授權書（配件2）務必提供正本；

（2）參加現場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關證明正本于會前一小時到主會場申請辦理登記；

（3）拒絕接受手機備案。

5、聯系電話

手機聯系人：張海濤

電子郵箱：[email protected]

聯系方式：0550-7867688

發傳真：0550-7867689

通信地址：安徽省天長市楊村鎮工業區鑫鉑股權證券部。

6、其他事宜

（1）這次股東會現場會議開會時間大半天，參會人員交通、吃住等費用自理。

（2）網絡投票系統異?，F象的處理方式：網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的進程按當天通告開展。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會企業將向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟見附件1。

五、備查簿文檔

《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆董事會第二十六次（臨時）會議決議》。

特此公告

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

股東會

2023年2月21日

配件1

網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：363038

2、網絡投票通稱：鑫鉑網絡投票

3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年3月8日的股票交易時間，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月8日早上9：15至在下午15：00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件。http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或數據證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。配件2

法人授權書

茲委托_________老先生（女性）意味著自己（本公司）參加安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權，并且于此次股東會按照下列標示就以下提案網絡投票，若沒有做出指示，受委托人有權利按自己的喜好決議。

表明：

1、請于表決票中挑選“允許”、“抵制”、“放棄”里的一項，在相應欄內劃“√”，不然，視為無效票；選取失效；涂改無效。

2、針對受托人未對以上提案做出主要標示，則視為受委托人有權利依照自己的意愿開展決議。

3、《授權委托書》影印件或者按之上文件格式自做均合理；公司股東授權委托須蓋公章，法人代表需簽名。

受托人簽字（蓋公章）：

受托人身份證號：

受托人股票數：受托人股票賬戶號：

受委托人（簽字）：受委托人身份證號：

委托時間：時間日期

表明：

1、本委托的有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢；

2、受托人為企業法人，理應蓋上單位印章。

配件3

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

2023年第二次股東大會決議公司股東出席會議申請表

證券代碼：003038證券簡稱：鑫鉑股權公示序號：2023-022

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

第二屆職工監事第二十五次（臨時性）會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第二十五次（臨時性）大會于2023年2月20日在公司會議室以現場形式舉辦，會議報告已經在2023年2月17日傳遞至整體公司監事。此次會議需到公司監事3人，實到公司監事3人，會議由企業監事長張培華集結并組織。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。此次監事會會議審議通過了如下所示提案：

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，企業2023年擬將特定對象發售人民幣普通股（下稱“本次發行”）。經公司對本次發行標準開展自糾自查，覺得我們公司合乎向特定對象發售A股個股標準的各種標準。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

此提案要遞交股東大會審議。

2、表決通過《關于修訂公司2023年度向特定對象發行股票方案的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，企業對2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案作出調整。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于修訂公司2023年度向特定對象發行股票方案的公告》（公示序號：2023-023）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

之上提案尚要遞交企業股東大會審議，并且經過深圳交易所審批通過、證監會愿意申請注冊后才可執行。

3、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》（公示序號：2023-024）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

此提案要遞交股東大會審議。

4、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，公司編制了《2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》（公示序號：2023-025）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

此提案要遞交股東大會審議。

5、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行股票發行方案的論證分析報告的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，公司編制了《2023年度向特定對象發行股票發行方案的論證分析報告》。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定對象發行股票發行方案的論證分析報告》（公示序號：2023-026）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

此提案要遞交股東大會審議。

6、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施（修訂稿）的議案》

由于企業2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業同歩修定了2023本年度向特定對象發售A股個股攤薄即期回報的風險防范及彌補對策相關知識。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的公告（修訂稿）》（公示序號：2023-027）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

此提案要遞交股東大會審議。

7、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾（修訂稿）的議案》

由于企業2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業同歩修定了2023本年度向特定對象發售A股個股攤薄即期回報采用彌補對策的承諾相關知識。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告（修訂稿）》（公示序號：2023-028）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

此提案要遞交股東大會審議。

8、表決通過《關于2023年度向特定對象發行A股股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告（修訂稿）的議案》

由于企業2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業同歩修定了2023本年度向特定對象發售A股個股不會有直接或者根據利益相關方向參加申購的投資者提供財務資助或賠償的通知相關知識。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2023年度向特定對象發行A股股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告（修訂稿）》（公示序號：2023-029）。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

9、表決通過《關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請融資額度的議案》

經決議，職工監事允許公司及分公司2023本年度給銀行及銀行等金融機構申請辦理融資額度總計不超過人民幣35億人民幣。

決議結論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請融資額度的公告》（公示序號：2023-030）。

本提案要遞交股東大會審議。

三、備查簿文檔

《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆監事會第二十五次（臨時）會議決議》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

職工監事

2023年2月21日

證券代碼：003038證券簡稱：鑫鉑股權公示序號：2023-021

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

第二屆股東會第二十六次（臨時性）會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第二十六次（臨時性）會議報告于2023年2月17日傳出，并且于2023年2月20日在公司會議室以當場融合通訊表決的形式舉辦。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人（在其中唐開健、程錦、趙婷婷、趙明健、常偉執行董事以通訊表決方法參加），會議由企業副董劉偉老先生集結并組織，監事和高管人員出席了此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關法規的規定，決定合法有效。此次董事會會議審議通過了如下所示提案：

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規和行政規章的相關規定，企業2023年擬將特定對象發售人民幣普通股（下稱“本次發行”）。經公司對本次發行標準開展自糾自查，覺得我們公司合乎向特定對象發售A股個股標準的各種標準。

經決議，股東會情況屬實。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

獨董發布了贊同的單獨建議。

此提案要遞交股東大會審議。

2、表決通過《關于修訂公司2023年度向特定對象發行股票方案的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，企業對2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案作出調整。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于修訂公司2023年度向特定對象發行股票方案的公告》（公示序號：2023-023）。

經決議，股東會情況屬實。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

獨董發布了贊同的單獨建議。

之上提案尚要遞交企業股東大會審議，并且經過深圳交易所審批通過、證監會愿意申請注冊后才可執行。

3、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，公司編制了《2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》（公示序號：2023-024）。

經決議，股東會情況屬實。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

此提案要遞交股東大會審議。

4、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，公司編制了《2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》（公示序號：2023-025）。

經決議，股東會情況屬實。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

此提案要遞交股東大會審議。

5、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行股票發行方案的論證分析報告的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關規定，公司編制了《2023年度向特定對象發行股票發行方案的論證分析報告》。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度向特定對象發行股票發行方案的論證分析報告》（公示序號：2023-026）。

經決議，股東會情況屬實。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

此提案要遞交股東大會審議。

6、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施（修訂稿）的議案》

由于企業2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業同歩修定了2023本年度向特定對象發售A股個股攤薄即期回報的風險防范及彌補對策相關知識。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報的風險提示及填補措施的公告（修訂稿）》（公示序號：2023-027）。

經決議，股東會情況屬實。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

此提案要遞交股東大會審議。

7、表決通過《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾（修訂稿）的議案》

由于企業2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業同歩修定了2023本年度向特定對象發售A股個股攤薄即期回報采用彌補對策的承諾相關知識。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾的公告（修訂稿）》（公示序號：2023-028）。

經決議，股東會情況屬實。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

此提案要遞交股東大會審議。

8、表決通過《關于2023年度向特定對象發行A股股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告（修訂稿）的議案》

由于企業2023本年度向特定對象發售A股個股計劃方案的變化，企業同歩修定了2023本年度向特定對象發售A股個股不會有直接或者根據利益相關方向參加申購的投資者提供財務資助或償還的公示相關知識。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于2023年度向特定對象發行A股股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告（修訂稿）》（公示序號：2023-029）。

經決議，股東會情況屬實。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

公司獨立董事發布了贊同的單獨建議。

此提案要遞交股東大會審議。

9、表決通過《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》

為確保公司本次向特定對象發行新股有關事項的順利開展，依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、政策法規、交易中心標準及《公司章程》的有關規定，股東會報請企業股東會受權股東會并同意董事會轉授權經營管理層全權負責申請辦理此次向特定對象發行新股的相關相關事宜，包含但是不限于就此次向特定對象發行新股相關的事宜對董事會開展如下所示受權：

（1）受權股東會按照國家法律法規、法規和證劵監督機構、證交所的相關規定和股東會的決議，制訂、改動、執行公司本次向特定對象發行新股的具體實施方案，并全權處理申請辦理和確定此次向特定對象發行新股的相關事項，包含但是不限于發售機會、發行日期、發行數量和募資經營規模、發行價的挑選、募資重點存放帳戶等和此次向特定對象發行新股計劃方案相關的別的一切事宜；

（2）受權股東會申請辦理此次向特定對象發行新股申請事項，包含但是不限于確定或聘用參加此次向特定對象發行新股的保薦代表人(主承銷商)法律事務所等中介服務，依據證劵監督機構和證交所的需求改動、填補、簽定、提交、呈送此次向特定對象發行新股的申請材料等；

（3）受權股東會簽定、改動及實行與此次向特定對象發行新股有關的及慕集資產運行中的重大合同和秘密文件，包含但是不限于包銷及證券承銷協議書、與募資運作有關的協議、合作合同、保密協議書等；

（4）受權股東會申請辦理此次向特定對象發行新股募集資金使用的有關事項，依據市場狀況和公司運營情況，在相關法律法規、政策法規、規章制度及其他規范性文件和《公司章程》及股東會議決議允許的情況下，股東會可適當調整募集資金使用的具體時間和實際應用額度；

（5）受權股東會依據證劵監督機構和證交所審核/反饋建議對發售條文、發售計劃方案、發行價等附條件生效的股份認購協議條文/具體內容、慕集現金投資應用作出修定和優化并簽署有關申請材料、附條件生效的股份認購協議等法律條文；

（6）受權股東會依據此次向特定對象發行新股結論，提升公司注冊資金、改動《公司章程》協議條款及申請辦理工商變更登記等相關的事宜；

（7）受權股東會依據此次向特定對象發行新股策略的執行情況、銷售市場標準、政策變化及其監管部門的建議，在相關法律法規、政策法規、規章制度及其他規范性文件和《公司章程》及股東會議決議允許的情況下，停止此次向特定對象發行新股計劃方案或對此次向特定對象發行新股方案進行適當調整，調節后再次申請辦理此次向特定對象發售的事宜；

（8）受權股東會當出現不可抗拒或其它足夠使此次向特定對象發行新股方案無法執行、或是雖然能執行卻會給他們帶來極為不好不良影響的情況之下，可酌情考慮確定此次向特定對象發行新股方案推遲執行；

（9）受權股東會在此次向特定對象發行新股結束后，申請辦理此次向特定對象發行新股在深圳交易所及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司備案、鎖住和發售等相關的事宜；

（10）在最新法律法規允許的范圍內，申請辦理別的與此次向特定對象發行新股相關的相關事宜；

（11）本受權自企業股東大會審議根據生效日12個月內合理。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

獨董發布了贊同的單獨建議。

本提案要遞交股東大會審議。

10、表決通過《關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請融資額度的議案》

經決議，股東會允許公司及分公司2023本年度給銀行及銀行等金融機構申請辦理融資額度總計不超過人民幣35億人民幣。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請融資額度的公告》（公示序號：2023-030）。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

本提案要遞交股東大會審議。

11、表決通過《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

由于此次股東會決議的那一部分相關事項須經我們公司股東會的決議準許，現由股東會根據相關法律法規、政策法規、行政法規、其他規范性文件及《公司章程》的相關規定，報請企業擬定于2023年3月8日（星期三）在下午2:30在企業會議室召開2023年第二次股東大會決議。

主要內容詳細企業同一天發表在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-031）。

決議結論：允許9票、抵制0票、放棄0票。

三、備查簿文檔

1、《安徽鑫鉑鋁業股份有限公司第二屆董事會第二十六次（臨時）會議決議》；

2、獨董《關于第二屆董事會第二十六次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

安徽省鑫鉑鋁業公司有限責任公司

股東會

2023年2月21日