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證券代碼：002200證券簡稱：ST交易公示序號：2023-017

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

云南交投綠色生態科技發展有限公司（下稱“企業”）定于2023年3月8日（星期三）在下午14:30舉辦2023年第一次股東大會決議，現就此次會議的有關事項通知如下：

一、召開工作會議基本概況

1.股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。

2.會議召集人：董事會。企業第七屆股東會第二十八次會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，定為2023年3月8日舉辦企業2023年第一次股東大會決議。

3.會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議的集結程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

4.會議召開時長：

（1）現場會議舉辦時長：2023年3月8日（星期三）在下午14:30時。

（2）網上投票期為：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年3月8日早上9:15-9:25；9:30-11:30,在下午13:00-15:00。

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年3月8日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5.會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。同一股權只能選當場網絡投票、網上投票或符合要求的別的投票方式中的一種表決方式。同一投票權發生反復決議以第一次投票結果為標準。

6.除權日：此次股東會的除權日為2023年3月3日（星期五）。

7.參加目標：

（1）截至2023年3月3日（星期五）在下午收市在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會。公司股東能夠以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東。公司控股股東云南省交通項目投資建設集團有限公司將會對此次會議審議的關聯方交易事宜回避表決。實際詳細公司在2023年2月21日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關公示。

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8.現場會議地址：云南昆明市官渡區民航路400號云南省城投大廈A座2樓大型會議室。

二、會議審議事宜

表一此次股東會提議編號實例表

依據《上市公司股東大會規則》的需求，此次股東大會審議的議案對中小股東的決議獨立記票，中小股東就是指持倉5%（沒有5%）下列股東。

2023年第一次股東大會決議提議具體內容詳細公司在2023年2月21日在《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網上公布的有關公示。

三、大會備案等事宜

（一）備案方式

1.備案方法

（1）法人股東須持身份證和證券賬戶卡登記信息；授權委托人列席會議的，須持身份證、委托授權書和受托人證券賬戶卡登記信息。

（2）公司股東由法人代表列席會議的，應持企業營業執照、法人代表身份證件和股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，需持身份證、企業營業執照、法人授權書和股東賬戶卡登記信息。

（3）外地公司股東能夠書面形式信件或發傳真辦理登記，以信件或發傳真到達本公司的為準。

2.備案時長：2023年3月7日早上9:00-11:30、在下午13:30-17:00。

3.備案地址：企業董事會辦公室。

信件備案詳細地址：企業董事會辦公室，信件上請注明“股東會”字眼。

通信地址：云南昆明市官渡區民航路400號云南省城投大廈A座2樓。

郵編：650299

聯系電話：0871-67279185；傳真號碼：0871-67125080

4.受委托人在登記和決議時遞交文件信息規定。

（1）法人股東授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人有效身份證、公司股東法人授權書。

（2）法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應提供身份證原件、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書。

（3）受托人為企業法人，對其法定代表人者股東會、別的決定組織決定受權得人做為意味著參加公司股東交流會。

法人授權書理應標明在受托人未作實際標示的情形下，當事人或委托代理人能否按自己的意愿決議。

（二）大會聯系電話

1.會務服務手機聯系人：邱陽洋、覃流丹。

2.聯系方式：0871-67279185；傳真號碼：0871-67125080。

3.參會股東吃住及交通出行費用自理。

四、參加網上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網絡投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。網上投票的實際操作步驟見附件一。

五、備查簿文檔

第七屆股東會第二十八次會議決議。

特此公告。

云南交投綠色生態科技發展有限公司

股東會

二二三年二月二十一日

附件一：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1.網絡投票編碼和網絡投票通稱：網絡投票編碼為：“362200”；網絡投票稱之為：“交易網絡投票”。

2.填寫建議：對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年3月8日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可以登錄證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票的時間為2023年3月8日早上9：15，截止時間為2023年3月8日在下午3：00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資

　　者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，取

得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件二：

法人授權書

自己（本公司）做為云南交投綠色生態科技發展有限公司股東，茲委托　　　　　老先生/女性意味著參加云南交投綠色生態科技發展有限公司2023年第一次股東大會決議，并且于此次股東會依照下列標示就以下提案網絡投票，若沒有做出指示，委托代理人有權利依照自己的喜好決議。

受托人名字（簽名/蓋公章）：

受托人身份證號或企業營業執照：

受托人股東賬號：

受托人持股數：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號：

授權委托時間：年　　　月　　　日

本授權委托有效期限：始行授權委托書簽定之日到此次股東會完畢。

備注名稱：

1.受委托人為法人股東由受托人自己簽名，公司股東加蓋公章然后由法人代表簽名。

2.受委托人對于該決議事宜需在簽定法人授權書在相對應報表內填好“允許”、“抵制”、“放棄”，只能選擇其一。

3.法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理。

證券代碼：002200證券簡稱：ST交易公示序號：2023-016

云南交投綠色生態科技發展有限公司

有關向大股東申請貸款暨關聯交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯方交易簡述

1.由于企業總量的107,200萬余元貸款本息將在2023年之內相繼期滿，為了滿足企業業務發展及日常經營必須，企業擬將大股東云南省交通項目投資建設集團有限公司（下稱“云南交投”）申請辦理107,200萬貸款，用以借新債還舊債。此次貸款期限為3年，年利率按不得超過3.9%/年扣除。

2.云南交投持有公司23.18%的股權，為公司的大股東，本次交易組成關聯方交易。依據深圳交易所《股票上市規則》《上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》及其《公司章程》等有關規定，此次關聯方交易事宜已經進行了企業第七屆股東會第二十八次會議審議根據，關聯董事馬弗爐斌、王璟逾、楊自全、鄒吉虎先生已回避表決。該項買賣有待得到股東會的批準，與本關聯方交易有利益關系的關聯人將回避表決。此次關聯方交易未組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，無需要通過別的相關部門準許。

二、關聯企業基本概況

關聯企業名字：云南省交通項目投資建設集團有限公司；

成立日期：2006年5月25日；

統一社會信用代碼：915300007873997205；

注冊資金：3,000,000萬余元

法人代表：遲中華；

居所：云南省昆明市前興路37號；

企業類型：有限公司（國企）；

業務范圍：道路開發設計、基本建設、管理方法、運營；酒店管理服務（涉及到專項審批的憑許可經營）。

經審計，截至2021年12月31日，云南交投資產總額為6,379.57億人民幣，歸母資產總額為994.74億人民幣；2021年1至12月，云南交投營業收入為835.36億人民幣。

截止到2022年9月，云南交投資產總額為6,881.39億人民幣，歸母資產總額1,065.25億人民幣；2022年1至9月，云南交投營業收入為339.03億人民幣。

經查看，云南交投并不屬于失信執行人。

三、關聯交易的定價政策及定價依據

公司向大股東云南交投申請辦理107,200萬貸款，貸款期限為3年，年利率不得超過3.9%/年，年利率關鍵參照同時期公布的債券收益率，融合云南交投資金成本，經彼此共同商定。標價公平公正、有效、公允價值，不存在損害上市企業及整體股東利益的情形。

四、關聯方交易目地及對上市公司產生的影響

公司向大股東云南交投申請辦理107,200萬貸款，用以借新債還舊債，一定程度上能夠緩解企業經濟壓力，減少企業財務成本，有益于達到企業業務的實施和日常經營必須。本次關聯方交易事宜不存在損害上市企業及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

五、與本關聯人總計已經發生的各種關聯方交易狀況

今年初至本公示公布日，公司和云南交投總計已經發生的各種關聯方交易總金額557.44萬余元。該總金額公司在2022年初向云南交投申請辦理107,200萬余元貸款的貸款利息。該事項已經進行了企業第七屆股東會第十五次大會及2022年第二次股東大會決議表決通過，實際詳細公司在2022年1月11日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的有關公示。

六、獨董事先認同和單獨建議

依據證監會《上市公司獨立董事規則》（2022年）、深圳交易所《上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》及其《公司章程》等相關規定，公司獨立董事對公司本次《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》展開了事前審查。經用心地核查、核查，獨董覺得此次公司向大股東申請貸款的相關性事宜遵循了公平公正、公平、公允價值的基本原則，不會有損害公司利益的情況，也不存在損害公司股東尤其是中小型股東利益的情形。并做出如下所示單獨建議：由于企業總量的107,200萬余元貸款本息將在2023年之內相繼期滿，公司向云南交投申請辦理107,200萬貸款，用以借新債還舊債。此關聯方交易一定程度上能夠緩解企業經濟壓力，有益于達到企業業務的實施和其它日常經營必須。此次貸款期限3年，利率為不得超過3.9%/年，標價公允價值、有效，不存在損害公司及眾多公司股東尤其是中小型股東利益的情形。董事會在決議本提案時，關聯董事已回避表決,該關聯交易的決策制定合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，董事會對公司向云南交投申請貸款事項決議程序合法合理。允許公司向大股東云南交投申請辦理107,200萬貸款暨關聯交易事宜，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

七、備查簿文檔

1.第七屆股東會第二十八次會議決議；

2.獨董有關第七屆股東會第二十八次會議相關事宜的事先認同建議及獨立性建議；

3.關聯方交易狀況簡述表。

特此公告。

云南交投綠色生態科技發展有限公司

股東會

二二三年二月二十一日

證券代碼：002200證券簡稱：ST交易公示序號：2023-015

云南交投綠色生態科技發展有限公司

第七屆職工監事第十五次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保本公告內容的實際、精準和詳細，不會有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

云南交投綠色生態科技發展有限公司（下稱“企業”）第七屆職工監事第十五次例會于2023年2月20日以通信方式舉辦，企業已經在2023年2月17日以郵件方法發出會議報告。此次會議需到公司監事3人，實到公司監事3人，會議的集結、舉辦程序流程及列席會議的監事人數合乎《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

審議通過了《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》

審核確認，職工監事覺得公司本次關系事宜合乎生產運營與發展需求，董事會監事會在決議此關聯方交易事宜時，關聯董事已回避表決，此關聯交易的股東會決策制定合乎相關法律法規、法規和企業章程的相關規定，關聯交易定價按照現行公允價值標準適時調整，并沒有違背公布、公平公正、公正的原則，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。本提案主要內容詳細公司在2023年2月21日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的公告》。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

三、備查簿文檔

經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的監事會決議。

特此公告。

云南交投綠色生態科技發展有限公司

職工監事

二二三年二月二十一日

證券代碼：002200證券簡稱：ST交易公示序號：2023-014

云南交投綠色生態科技發展有限公司

第七屆股東會第二十八次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

云南交投綠色生態科技發展有限公司（下稱“企業”）第七屆股東會第二十八次會議于2023年2月20日以通信方式舉辦，公司在2023年2月17日以郵件方法發出會議報告。此次會議應參與執行董事9名，具體參與執行董事9名。會議的集結、舉辦程序流程及列席會議的董事人數合乎《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》

允許公司向大股東云南省交通項目投資建設集團有限公司申請辦理107,200萬貸款，用以企業借新債還舊債。貸款期限為3年，年利率按不得超過3.9%/年扣除。本提案關聯董事馬弗爐斌、王璟逾、楊自全、鄒吉虎已回避表決，公司獨立董事已對該提案發布事先認同建議和獨立意見，主要內容詳細公司在2023年2月21日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的公告》及獨董事先認同建議和獨立意見。

決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票，逃避4票。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。

（二）審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》

董事會定為2023年3月8日（星期三）在下午14:30舉辦2023年第一次股東大會決議，決議《關于向控股股東申請借款暨關聯交易的議案》。主要內容詳細公司在2023年2月21日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票，逃避0票。

三、備查簿文檔

1.經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2.獨董有關第七屆股東會第二十八次會議相關事宜的事先認同建議及獨立性建議。

特此公告。

云南交投綠色生態科技發展有限公司

股東會

二二三年二月二十一日