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證券代碼：000972證券簡稱：ST中基公示序號：2023-012號

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、中基健康產業鏈有限責任公司于2022年8月23日公布的《中基健康產業股份有限公司發行股份購買資產并配套募集資金暨關聯交易預案》（以下稱“本次交易應急預案”）中對此本次交易涉及到的相關潛在風險及有待履行審批流程進行了全面表明，煩請廣大投資者仔細閱讀有關內容，并注意投資風險。

2、截止本公告日，除此次資產重組應急預案公布的潛在風險外，企業并未發覺可能造成董事會或是交易對方撤消、中斷本次交易計劃方案或者是對本次交易計劃方案做出實質性變更的相關事宜，本次交易工作中已經有序開展中。

一、此次資產重組的相關情況

中基健康產業鏈有限責任公司（下稱“企業”）擬通過發行股份方法回收新疆新糧好時光西紅柿有限責任公司100%股份，同時公司擬將不得超過35名指定投資人公開增發股權募集配套資金。本次交易前，公司和此次發行股份購買資產交易對方新疆中泰現代農業發展有限公司（下稱“博盛農牧業”）、新疆省糧油食品集團有限責任公司（下稱“新糧集團公司”）和新疆好時光西紅柿產品有限公司中間不會有關聯性。此次交易完成后，博盛農牧業預計變成公司持股5%以上主要股東，新糧集團和博盛農牧業同受新疆中泰（集團公司）有限公司操縱，組成一致行動關聯。依據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，博盛農牧業、新糧集團公司為公司的潛在性關聯企業，本次交易組成關聯方交易。依據《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關規定，本次交易組成資產重組，不會導致公司實際控制人發生變化。

二、此次資產重組的工作進展

2022年8月21日，公司召開第九屆股東會第十三次臨時會議，大會審議通過了《關于公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易方案的議案》等有關提案。詳細公司在2022年8月23日，在規定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《中基健康產業股份有限公司發行股份購買資產并配套募集資金暨關聯交易預案》。

2022年9月22日，企業依照《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關規定履行信息披露義務，每30日公布一次資產重組事宜進度公示。詳細公司在2022年9月22日，在規定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于發行股份購買資產并募集配套資金的進展公告》（公示序號：2022-056號）。

2022年10月21日，企業依照《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關規定履行信息披露義務，每30日公布一次資產重組事宜進度公示。詳細公司在2022年10月21日，在規定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于發行股份購買資產并募集配套資金的進展公告》（公示序號：2022-062號）。

2022年11月23日，企業依照《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關規定履行信息披露義務，每30日公布一次資產重組事宜進度公示。詳細公司在2022年11月23日，在規定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于發行股份購買資產并募集配套資金的進展公告》（公示序號：2022-068號）。

2022年12月21日，企業依照《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關規定履行信息披露義務，每30日公布一次資產重組事宜進度公示。詳細公司在2022年12月21日，在規定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于發行股份購買資產并募集配套資金的進展公告》（公示序號：2022-072號）。

2023年1月31日，企業依照《上市公司重大資產重組管理辦法》等有關規定履行信息披露義務，每30日公布一次資產重組事宜進度公示。詳細公司在2023年1月31日，在規定信息公開新聞媒體《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布的《關于發行股份購買資產并募集配套資金的進展公告》（公示序號：2023-007號）。

三、推遲公布股東大會通知的主要原因

2022年8月-11月期內，由于疫情原因，西藏和國內多個地區均采用一定程度的管理措施，造成工作人員和物流跨區域運行受影響。我司辦公地點坐落于五家渠市，標的公司辦公地點坐落于烏魯木齊，有關中介服務工作人員都來自北京市，工作人員跨區域遭受新冠疫情監管危害；發行股份購買資產事宜需要在國家發改委、城建局等政府部門好幾個相關部門辦理業務流程，疫情防控期間政府部門必須幫助執行新冠肺炎防控崗位職責，項目立項、環境評價等基礎工作流程實行進展遭受新冠疫情監管危害；財務盡職調查工作中需接收銀行函證，并針對疆內多個地區及其疆外多個省份如天津市、山東省、西安市等地區顧客、經銷商進行交流和采訪，經常傳送詢證文檔，銀行函證的獲得及其標的公司顧客、經銷商業務對接、蓋章等相關工作遭受新冠疫情監管危害。在此背景下，買賣多方和中介服務的人員配備和相關采訪、詢證、外部環境材料獲得、有關單位和部門溝通等各項工作的落實進展均不太理想，無法按既定方案順利完成。目前為止，財務盡職調查工作中依然在火熱進行中。經判斷，企業不能在2023年2月22日前（即初次股東會決議公示后6個月）傳出召開股東大會工作的通知。

四、本次交易推遲狀況及后續工作計劃

依據中央人民銀行、中華人民共和國財政部、中行銀保監會、中國保險監督管理委員會、國家外匯局《關于進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知（銀發[2020]29號）》的有關規定：“（二十一）適度放開金融市場業務辦理時限。適當延長發售公司并購重組行政許可事項財務資料有效期限和重新組合應急預案公布后發布舉辦股東大會通知的期限；及其《關于進一步支持企業發展服務實體經濟的通知》（深圳上〔2022〕575號）的相關規定：“疫情沖擊比較嚴重地域和行業的上市公司，并購新項目不可以按時升級財務資料或傳出股東大會通知的，能夠在全面公布實際危害后，依規申請延期1月，最多可以申請辦理3次”。

由于新冠疫情以及相關疫情防控工作造成本次交易的財務盡職調查和審計評估工作中總體進展確受嚴重危害，經申請辦理，深圳交易所審批同意，此次資產重組傳出股東大會通知時長推遲1月，即延期至2023年3月22日前。

企業將全力以赴持續推進此次資產重組的相關工作。待有關工作結束后，企業將及時傳出股東大會通知，并依據最新法律法規的規行執行相關的后續審核及信息公開程序流程。

五、有關風險防范

1、公司將在有關財務審計、評價工作結束后，再度召開董事會和股東大會審議本次交易的相關事宜，同時向中國保險監督管理委員會申請辦理審批。本次交易能不能獲得以上審批及其什么時候獲得最后審批均存在不確定性。

2、公司本次籌備的資產重組事宜已經積極推動中，相關事宜尚存在不確定性，企業將依據事宜工作進展，嚴格執行相關法律法規的相關規定及要求立即履行信息披露義務。

3、企業特定信息公開新聞媒體為《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），企業全部信息均在以上特定新聞媒體發表的公告為準。

特此公告。

中基健康產業鏈有限責任公司股東會

2023年2月20日